ASV Tieslietu departaments iesniedz 60 miljonu ASV dolāru tiesas prāvu pret Bitcoin miksera operatoru – regulējums Bitcoin ziņas

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments nesen iesniedza prasību tiesā, lai atgūtu 60 miljonus ASV dolāru, kas tika uzlikti Lerijam Harmonam, bitkoinu sajaukšanas pakalpojuma operatoram, uz kuru 2020. gadā vērsās ASV tiesībaizsardzības iestādes. Saskaņā ar ASV varas iestāžu sniegto informāciju, Harmons bija nodarbojies ar nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu. .

Bankas noslēpuma likuma pārkāpums

Jau ziņots, ka Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) iesūdz tiesā Leriju Harmonu, kriptogrāfijas miksera Helix dibinātāju, lai atgūtu viņam regulatoru uzlikto 60 miljonu ASV dolāru naudassodu. Saskaņā ar Reuters ziņot, naudas sods, kas bija uzlikts 2020. gadā, izriet no tā, ka Harmons ir pārkāpis ASV federālo banku noslēpumu likumu.

Saskaņā ar Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) datiem, Harmon veica nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu. Saskaņā ar ASV regulatoru sniegto informāciju šis bizness ļāva lietotājiem anonīmi sūtīt virtuālās valūtas. Kā ziņots, 2021. gadā Harmons atzina savu vainu apsūdzībā par naudas atmazgāšanu un paziņoja, ka sadarbosies ar federālajām iestādēm.

Tomēr saskaņā ar Helix dibinātāja teikto ierosinājums atlaist Harmons, kas tika iesniegts ASV apgabaltiesā 2021. gadā, apgalvoja, ka "nekad nav nolēmis pārkāpt likumu". Viņš uzstāja, ka, ja viņš 2014. gadā, kad viņš sāka Helix darbību, būtu zinājis, ka "bitcoin trauka darbība ir nelikumīga, viņš nekad to nebūtu darījis".

Turklāt Helix maisītājā tika izmantotsdubultaklā sistēma”, kas nozīmē, ka Harmonam nebija ne jausmas, cik daudz BTC tika nosūtīts caur sajaukšanas platformu. Saskaņā ar ziņojumu ne Harmon advokāts, ne FinCEN pārstāvis nebija atbildējuši uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem par DOJ lēmumu iesūdzēt tiesā.

Attiecībā uz krimināllietu pret Harmonu ziņojumā teikts, ka Helix dibinātājs ir piekritis samaksāt 311,000 XNUMX USD. restitūcija. Ziņojumā piebilsts, ka Harmona sodīšana atlikta, gaidot viņa sadarbību ar ASV valdību.

Kādas ir jūsu domas par šo stāstu? Paziņojiet mums, ko jūs domājat komentāru sadaļā zemāk.

Terenss Zimwara

Terenss Zimvara ir Zimbabves godalgots žurnālists, autors un rakstnieks. Viņš ir daudz rakstījis par dažu Āfrikas valstu ekonomiskajām problēmām, kā arī par to, kā digitālās valūtas var nodrošināt afrikāņiem evakuācijas ceļu.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons