ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir izvirzījusi Mirror Trading International (MTI) un tās operatora apsūdzību par krāpšanu 1.7 miljardu dolāru apmērā, kas saistīta ar bitkoinu. Šī darbība ir regulatora lielākā krāpšanas shēmas lieta, kas saistīta ar kriptovalūtu.
CFTC rīkojas pret MTI
CFTC ceturtdien paziņoja, ka tā ir izvirzījusi apsūdzību "Dienvidāfrikas baseina operatoram un izpilddirektoram par 1.7 miljardu dolāru krāpšanu, kas saistīta ar bitkoīnu". Regulators piebilda:
Šī darbība ir CFTC lielākā krāpšanas shēmas lieta, kas saistīta ar bitcoīnu.
Atvasināto instrumentu uzraudzības iestāde ir iesniegusi civiltiesiskās atbildības prasību, apsūdzot Korneliusu Johannesu Steinbergu un Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) par "krāpšanu un reģistrācijas pārkāpumiem".
No aptuveni 18. gada 2018. maija līdz pagājušā gada 20. martam “Šteinberga individuāli un kā MTI kontrolējošā persona iesaistījās starptautiskā krāpnieciskā daudzlīmeņu mārketinga shēmā … lai pieprasītu bitcoin no sabiedrības locekļiem dalībai preču pūlā, ko pārvalda MTI,” CFTC detalizēti precizēja:
Šajā periodā Steynberg … pieņēma vismaz 29,421 1,733,838,372 bitkoinu, kura vērtība perioda beigās pārsniedza USD XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX.
Paziņojumā piebilsts, ka CFTC "cenšas pilnībā atlīdzināt apkrāptajiem investoriem, nelikumīgi iegūto peļņu, civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgus reģistrācijas un tirdzniecības aizliegumus, kā arī pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem Preču biržas likuma un CFTC noteikumu pārkāpumiem."
Atvasināto instrumentu sargsuns aprakstīja:
Apsūdzētie tieši vai netieši piesavinājās visu bitkoīnu, ko viņi pieņēma no pūla dalībniekiem.
CFTC secināja: "Sternbergs ir bēglis no Dienvidāfrikas tiesībaizsardzības iestādēm, taču nesen tika aizturēts Brazīlijas Federatīvajā Republikā saskaņā ar Interpola apcietināšanas orderi."
Ko jūs domājat par CFTC rīcību pret MTI un tās operatoru? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/