Saskaņā ar paziņojumu, kas publicēts 13. gada 2022. decembrī, ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir apsūdzējusi apkaunoto FTX līdzdibinātāju Semu Bankmanu-Frīdu (Sam Bankman-Fried, SBF) investoru krāpšanā. SEC priekšsēdētājs Gerijs Genslers paskaidroja, ka ASV finanšu regulators apgalvo, ka SBF "uzbūvēja kāršu namiņu uz maldināšanas pamata".
ASV SEC apgalvo, ka bijušais FTX izpilddirektors SBF ir izdarījis krāpšanu, kriptogrāfijas uzņēmumi brīdināja, ka "Sec izpildes nodaļa ir gatava rīkoties"
Pēc bijušā FTX izpilddirektora Sema Bankmena-Fraida (SBF) aresta Bahamu salās ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) atklāja apsūdzības pret FTX līdzdibinātāju. SEC sūdzībā apgalvots, ka "Bankman-Fried organizēja gadiem ilgu krāpšanu, lai slēptu no FTX investoriem" klientu līdzekļu neizpausto novirzīšanu no FTX uz Alameda Research. Tas ietver Alameda nodrošināšanu ar praktiski neierobežotu kredītlīniju, ko finansē platformas klienti.
Papildus SEC 12. gada 2022. decembrī pēc SBF aresta ziņot detalizēti paskaidroja, ka Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY) prokuratūra un SDNY advokāts Deimiens Viljamss ir apstiprinājuši, ka SBF ir apsūdzēts. Ziņojumā norādīts, ka SBF apsūdzībās bija iekļauta "krāpšana ar pārskaitījumu, sazvērestība ar krāpniecību, vērtspapīru krāpšana, vērtspapīru krāpšanas sazvērestība un naudas atmazgāšana".
"Šovakar Bahamu varas iestādes arestēja Samuelu Bankmanu-Frīdu pēc ASV valdības lūguma, pamatojoties uz SDNY iesniegto apzīmogoto apsūdzību," Viljamss. izpaust vietnē Twitter. "Mēs plānojam rīkoties, lai atslēgtu apsūdzību no rīta, un tajā laikā mums būs vairāk sakāmā." SEC publicētajā paziņojumā presei, priekšsēdētājs Gerijs Genslers paskaidroja, ka ASV regulators uzskata, ka SBF ir atbildīgs par investoru apkrāpšanu.
"Mēs apgalvojam, ka Sems Bankmans-Frīds uzcēla kāršu namiņu uz maldināšanas pamata, vienlaikus stāstot investoriem, ka tā ir viena no drošākajām kriptovalūtu ēkām," savā paziņojumā atzīmēja Genslers.
"Iespējamā krāpšana, ko pastrādājis Bankmana-Fraīda kungs, ir klajš aicinājums kriptoplatformām, ka tām ir jāievēro mūsu likumi," turpināja Genslers. “Atbilstība aizsargā gan tos, kas iegulda kriptovalūtu platformās, gan tos, kuri iegulda kriptovalūtu platformās, izmantojot laika gaitā pārbaudītus aizsardzības pasākumus, piemēram, pienācīgi aizsargājot klientu līdzekļus un nošķirot konfliktējošās darbības jomas. Tas arī parāda tirdzniecības platformas rīcību gan investoriem, atklājot informāciju, gan regulatoriem, izmantojot pārbaudes iestādi.
Genslers arī pievienoja brīdinājumu citām kriptovalūtu platformām:
Attiecībā uz tām platformām, kas neatbilst mūsu vērtspapīru likumiem, SEC Izpildes nodaļa ir gatava rīkoties.
SEC maksas seko strīds kas ieskauj Gensleru un viņa tikšanos ar Semu Bankmanu-Frīdu 29. martā. Kongresmenis Toms Emmers tviterī paskaidroja, ka viņa birojs ir saņēmis ziņojumus, ka SEC priekšsēdētājs, iespējams, palīdzējis SBF novērst juridiskas nepilnības. Tomēr pretrunīgais skatījums uz sanāksmi, par kuru ziņoja Fox Business korespondents Čārlzs Gasparino, apgalvo, ka Genslers sniedza SBF "45 minūšu lekciju". Gasparino apgalvoja, ka Genslers nedeva nekādus solījumus SBF, un "lika [FTX] sniegt SEC daudz vairāk informācijas par savu modeli".
Turklāt nesen Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisijas (CFTC) priekšsēdētājs Rostins Behnams pastāstīja preses ka CFTC tikās ar SBF aptuveni desmit reizes pirms FTX sabrukuma. SEC Izpildes nodaļas direktors Gurbirs S. Grevals uzsvēra, ka "Bankmens-Frīds [ir] atbildīgs par krāpniecisku miljardu dolāru piesaistīšanu no FTX investoriem un FTX tirdzniecības klientiem piederošo līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu." Krāpšana, Grēvals sacīja, tika nokrāsota kā likumīga, un SEC apgalvo, ka leģitimitātes uztvere bija vistālāk no patiesības.
“FTX darbojās aiz leģitimitātes finiera Bankmana-Frīda kunga, ko izveidoja, cita starpā, reklamējot savas klases labākās kontroles, tostarp patentētu “riska dzinēju”, un FTX ievērošanu konkrētiem ieguldītāju aizsardzības principiem un detalizētiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. , "Grēvals sīki izklāstīja. "Bet, kā mēs apgalvojam savā sūdzībā, šis finieris bija ne tikai plāns, bet arī krāpniecisks."
Saskaņā ar SEC informāciju, SBF apsūdzības izvirza arī citas tiesībaizsardzības amatpersonas un finanšu regulatori Amerikas Savienotajās Valstīs. Tas ietver ASV advokātu biroju Ņujorkas dienvidu apgabalā un Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Notiekošo izmeklēšanu veiks SEC Kripto aktīvu un kibernodaļas locekļi.
“SEC sūdzībā lūgts izdot rīkojumus par turpmākiem vērtspapīru likuma pārkāpumiem; rīkojums, kas aizliedz Bankman-Fried piedalīties jebkādu vērtspapīru emisijā, pirkšanā, piedāvāšanā vai pārdošanā, izņemot viņa personīgo kontu; viņa nelikumīgi iegūto ieguvumu atņemšana; civiltiesisks sods; un virsnieks un direktors bārs," secina SEC apsūdzības pret SBF.
Ko jūs domājat par SEC apsūdzībām Semam Bankmanam-Frīdam? Paziņojiet mums, ko jūs domājat par šo tēmu tālāk sniegtajā komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/