ASV piesprieda 38 mēnešus federālajā cietumā kādam Losandželosas vīrietim par viņa lomu 3.4 miljardu dolāru vērtā Bitconnect kriptoponzi shēmā. Viņš atzina, ka no krāpniecības nopelnījis ne mazāk kā 24 miljonus dolāru, kas tagad tiks "atmaksāti ieguldītājiem restitūcijā vai konfiscēti valdībai", paskaidroja Tieslietu ministrija (DOJ).
ASV Bitconnect veicinātājam piespriests 38 mēnešu cietumsods
ASV Tieslietu ministrija (DOJ) piektdien paziņoja, ka kādam Losandželosas vīrietim ir piespriests "38 mēnešu cietumsods par dalību Bitconnect". DOJ aprakstīja Bitconnect kā "masveida krāpniecisku kriptovalūtu ieguldījumu shēmu".
44 gadus vecais Glens Arkaro sazvērējās ar citiem, lai izmantotu investoru interesi par kriptovalūtu, krāpnieciski tirgojot Bitconnect patentēto monētu piedāvājumu un digitālo valūtas maiņu kā ienesīgu ieguldījumu, liecina tiesas dokumenti.
Tieslietu ministrija aprakstīja:
Bitconnect Ponzi shēma piesaistīja 4,154 upurus no 95 valstīm, padarot to par patiesu Ponzi shēmu visā pasaulē.
Saskaņā ar DOJ teikto, Arcaro no Bitconnect shēmas nopelnītajiem ienākumiem pārskaitīja ārzonu kontiem, daļu no ieņēmumiem mainīja dārgmetālu glabāšanā un ieguva ārvalstu pases. Tieslietu departaments norādīja, ka viņa mērķis bija izvairīties no federālo un štatu ienākuma nodokļu maksāšanas par Bitconnect ienākumiem un pasargāt savus īpašumus no Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) iekasēšanas.
DOJ detalizēti:
Arcaro atzina, ka viņš no Bitconnect shēmas nopelnījis ne mazāk kā 24 miljonus dolāru, kas saskaņā ar tiesas dokumentiem tagad tiks atmaksāti ieguldītājiem restitūcijā vai konfiscēti valdībai.
Saskaņā ar ASV varasiestāžu sniegto informāciju Bitconnect Ponzi shēma sasniedza maksimālo tirgus kapitalizāciju USD 3.4 miljardu apmērā. Dibinātājs un viņa sazvērnieki no investoriem esot ieguvuši aptuveni 2.4 miljardus dolāru. Nesen Indijas policija uzsāka izmeklēšana Bitconnect un rezervēja tā dibinātāju, lai gan ASV jau bija jāmaksā viņam februārī.
Ko jūs domājat par to, ka Glens Arkaro nonāks cietumā uz 38 mēnešiem par lomu Bitconnect Ponzi shēmā? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.
Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Atbildības noraidīšana: Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas nav tiešs piedāvājums vai piedāvājums pirkt vai pārdot, vai arī ieteikt vai apstiprināt produktus, pakalpojumus vai uzņēmumus. Bitcoin.com nesniedz konsultācijas investīciju, nodokļu, juridisko un grāmatvedības jomā. Ne uzņēmums, ne autors nav tieši vai netieši atbildīgs par zaudējumiem vai zaudējumiem, ko izraisījis vai domājams, ka tos izraisījis vai saistīts ar jebkura šajā rakstā minētā satura, preču vai pakalpojumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem.
Avots: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/