Venecuēlas Sunacrip pastiprina kontroli pār darījumiem, kas veikti, izmantojot nesankcionētu apmaiņu – Bitcoin News

Sunacrip, Venecuēlas kriptovalūtu uzraudzības iestāde, ir izdevusi jaunu iekšējo nodrošinājumu, kas nosaka vadlīnijas, kuras tā ievēros, strādājot ar ziņojumiem par aizdomīgām darbībām, kas saistītas ar fintech platformām. Dokumentā ir aprakstīts, ka neatļautu platformu izmantošana var būt aizdomīga darbība, kas klientiem var novest pie 15,000 XNUMX USD soda.

Sunacrip publicē Internal Providence par Fintech aktivitātēm

Sunacrip, Venecuēlas kriptovalūtu uzraudzības iestāde, cenšas labāk kontrolēt kustības, ko venecuēlieši veic, izmantojot kriptovalūtas un citus aktīvus, izmantojot fintech platformas. Organizācija izdeva jaunu providence kas izveido mehānismu aizdomīgu darbību risināšanai, tostarp fintech platformās.

Providence, kas ir organizācijas vadītāja Joselita Ramiresa parakstīta iekšējais dokuments, cenšas iekļaut dažādas Finanšu darbības darba grupas (FATF) direktīvas savos darba procesos, lai atklātu naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas shēmas. Venecuēla pašlaik neietilpst FATF sakarā ar sankcijām, ar kurām valstij draud starptautiskā mērogā.

Iekšējā aizsardzībā teikts, ka neatļautas apmaiņas izmantošanu var uzskatīt par brīdinājuma signālu, par kuru var ziņot valsts finanšu izlūkošanas organizācijai, lai veiktu izmeklēšanu un piemērotu sankcijas. Lai gan piezīmē nav norādīts, kādus sodus var piemērot par šiem pārkāpumiem, cits saistīts likums nosaka sankcijas par kriptovalūtu neatļautu izmantošanu, nosakot sodus līdz 15,000 XNUMX USD.

Kripto adopcijas traucēšana

Šis jaunais pasākumu kopums var ietekmēt dažu apmaiņu lietotājus, piemēram, Binance, kas, neskatoties uz to, ka valsts kriptovalstu kopiena to ļoti plaši izmanto, nav oficiālas reģistrācijas un atļaujas iestādē. Biržas lietotāji var bēgt uz citām platformām, lai izvairītos no šīm sankcijām. Arī citas valstī populāras biržas nav pilnvaroto biržu sarakstā.

Janvārī Sunacrip atsaukts divu biržu licences un informētas par tām, kuras organizācija ir pilnvarojusi, atstājot dažus svarīgus nosaukumus, piemēram, Binance. Toreiz Ramirezs lika lietotājiem atturēties no šīs nesankcionētās apmaiņas izmantošanas.

Taču šī regula ietekmē ne tikai kriptovalūtu biržas. Šajā nodrošinājuma tvērumā tiktu iekļautas arī Fintech platformas un fiat apmaiņas pakalpojumi, kas darbojas valstī.

Venecuēlas jurists un kriptovalūtas entuziasts Rauls Velaskess paziņoja, ka valsts finanšu izlūkošanas vienībai ir tiesības pieprasīt informāciju no kriptovalūtas iestādēm, kā arī bankām. “Fiat iebraukšanas un izslēgšanas rampas ir īpaši pakļautas uzraudzībai. Taču valsts iestādēm tas ir ļoti dārgs un sarežģīts uzdevums. Viņš nobeigumā norādīja, ka ir ļoti dīvaini, ka dokuments nav publicēts valsts oficiālajā izdevumā, jo tā ir obligāta procedūra visiem šāda veida dokumentiem.

Ko jūs domājat par jauno Sunacrip nodrošinājumu, kas nosaka vadlīnijas par aizdomīgām darbībām fintech platformās? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Serhio Goščenko

Serhio ir kriptovalūtas žurnālists, kurš dzīvo Venecuēlā. Viņš sevi raksturo kā vēlu spēlējošo, ieejot kriptosfērā, kad cenu kāpums notika 2017. gada decembrī. Viņam ir datortehnikas pieredze, viņš dzīvo Venecuēlā un viņu ir ietekmējis kriptovalūtu uzplaukums sociālajā līmenī, tāpēc viņš piedāvā citu skatījumu. par kriptovalūtu panākumiem un to, kā tas palīdz tiem, kam nav nodrošināta banku darbība un kuri ir nepietiekami apkalpoti.

Attēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons