Blockchain kriminālistikas rīki ļauj lietotājiem gūt vērtīgu ieskatu no liela apjoma blokķēdes datu. Šos rīkus, kas ļauj lietotājiem izsekot līdzekļu plūsmai blokķēdē, izmanto gan tiesībaizsardzības iestādes, gan kriptovalūtu uzņēmumi, kas vēlas izvairīties no darījumu veikšanas ar aizdomīgām vienībām.
Kas ir blokķēdes kriminālistika?
Izņemot specializētās kriptovalūtas, kas pazīstamas kā privātuma monētas, mūsdienās populārākajām blokķēdēm ir pilnībā caurspīdīga darījumu virsgrāmata. Visi darījumi, kas jebkad veikti ar kriptovalūtām, piemēram, Bitcoin un Ethereum, ir redzami ikvienam.
Tomēr navigācija lielajos darījumu datu apjomos, kas tiek glabāti blokķēdēs, ir nekas cits kā vienkārša.
Blokķēdes nav saistītas ar reālās pasaules identitātēm, un kriptovalūtas adreses nav cilvēkiem nolasāmas – cilvēka acij kriptovalūtas adrese šķiet šķietami nejauša burtu un ciparu virkne.
Sīkāka informācija par (nejauši izvēlētu) Bitcoin darījumu. Attēla avots: Blockchain.com
Tāpēc ir svarīgi, lai būtu rīki, kas var automātiski strukturēt un kārtot blokķēdes datus, atzīmēt adreses, kas saistītas ar konkrētām personām un organizācijām, un analizēt darījumu plūsmas.
Blockchain kriminālistika ir digitālās kriminālistikas nozare, kurā tiek analizēti blokķēdes dati, lai iegūtu informāciju par noziedzīgām darbībām. Tirgū ir pieejami daudzi dažādi blokķēdes kriminālistikas rīki, kurus var izmantot gan tiesībaizsardzības iestādes, gan kriptovalūtu uzņēmumi, lai atklātu aizdomīgas darbības.
Blockchain kriminālistikas rīki var palīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm notvert noziedzniekus, kas pārvieto līdzekļus blokķēdē — piemēram, hakeri, tumšā tīmekļa narkotiku tirgotāji un naudas atmazgātāji. Tikmēr kriptovalūtu uzņēmumi var izmantot šos rīkus, lai izvairītos no darījumu veikšanas ar noziedzniekiem un ievērotu AML un CTF noteikumus.
Ir svarīgi saprast, ka tās pašas metodes un rīkus, kas tiek izmantoti, lai izsekotu noziedzniekus un atklātu aizdomīgas darbības blokķēdē, var izmantot arī likumīgo lietotāju izsekošanai. Piemēram, zinot, ko privātpersonas un uzņēmumi dara “gudrās naudas” jomā blokķēdē, var nodrošināt ievērojamu priekšrocību tirgos.
Labākie Blockchain kriminālistikas rīki 2024. gadā
Sāksim darbu ar labāko blokķēdes kriminālistikas rīku izlasi 2024. gadā. Esam noteikti izcēluši nozarē vadošos kriptovalūtu kriminālistikas risinājumus, ko izmanto vadošie kriptovalūtu uzņēmumi, kā arī izmeklētāji.
1. Ķēdes analīze
Chainalysis ir nozares vadošais uzņēmums blokķēdes kriminālistikas un izlūkošanas jomā. Uzņēmuma vadošais produkts tiek saukts par Reactor, un tas ļauj klientiem ārkārtīgi detalizēti analizēt blokķēdes darbību un savienot to ar reālās pasaules aktivitātēm.
Reaktoru var izmantot gan nelikumīgu, gan likumīgu dalībnieku izsekošanai blokķēdē, un tajā ir iekļauti gan Chainalysis savāktie dati, gan OSINT (atvērtā koda izlūkošanas) avoti.
Lai gan Chainalysis, iespējams, ir vislabāk pazīstams ar saviem rīkiem, kas ļauj tiesībaizsardzības iestādēm izmeklēt finanšu noziegumus blokķēdē, uzņēmums piedāvā arī vairākus produktus, kas pielāgoti komerciālai lietošanai.
Piemēram, uzņēmuma Playbook produkts ļauj komandām, kas izmanto blokķēdes lietojumprogrammas, gūt dziļu ieskatu par savu lietotāju aktivitātēm. Ir arī Chainalysis Kryptos, kas nodrošina padziļinātus kriptovalūtas biznesa rādītājus, kas ļauj uzņēmumiem gūt ieskatu par saviem lielākajiem konkurentiem.
2. Eliptisks
Elliptic ir blokķēdes izlūkošanas uzņēmums, kas nodrošina kriptovalūtu maku un darījumu pārbaudes risinājumus.
Uzņēmuma Elliptic Lens produkts ir paredzēts uzņēmumiem, kuriem jāuzrauga kriptovalūtu maki, lai nodrošinātu, ka tie neveic darījumus ar struktūrām, kas saistītas ar nelikumīgām darbībām, piemēram, naudas atmazgāšanu, krāpšanu vai teroristu finansēšanu. Programmatūra nodrošina riska rādītāju tās analizētajiem makiem, ļaujot uzņēmumiem automātiski atzīmēt makus, kas pārsniedz noteiktu riska slieksni.
Elliptic blokķēdes izlūkošanas risinājumiem ir starpķēžu iespējas, kas ļauj tiem izsekot līdzekļu kustībai pa dažādām blokķēdēm. Tas ietver blokķēdes, piemēram, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche un vairākas citas.
Uzņēmums piedāvā arī Elliptic Navigator risinājumu, kas paredzēts kriptovalūtas pārbaudei reāllaikā, kā arī platformu Elliptic Investigator, kuras mērķis ir pilnveidot blokķēdes izmeklēšanas procesu.
3. Ciphertrace
Ciphertrace nodrošina produktus, kas ļauj kriptovalūtas uzņēmumiem pārraudzīt darījumus un identificēt aizdomīgas darbības un riskus. Uzņēmumam ir arī kriptogrāfijas kriminālistikas produkti, kurus tiesībaizsardzības iestādes izmanto, lai izmeklētu blokķēdes darbību.
Ciphertrace trīs galvenie risinājumi tiek saukti Armada, Inspector un Sentry.
Armada ir paredzēts finanšu iestādēm, kurām ir jāuzrauga ar kriptovalūtu saistīti darījumi, lai atklātu riskantu vai krāpniecisku darbību pazīmes.
Inspector ir paredzēts kriptovalūtu kriminālistikai, jo tas izmanto ļoti lielu datu bāzi, kas saista reālās pasaules entītijas ar kriptovalūtas adresēm.
Savukārt uzņēmuma Sentry risinājums ir specializēts kriptovalūtu biržām un ārpusbiržas tirdzniecības vietām, kurām nepieciešama darījumu uzraudzība, lai atbilstu AML (pret naudas atmazgāšanas) prasībām.
Ciphertrace 2021. gadā iegādājās finanšu pakalpojumu gigants Mastercard. Mastercard saka, ka plāno apvienot Ciphertrace tehnoloģiju un mākslīgā intelekta spējas ar savām iespējām un izmantot to, lai stiprinātu savus patērētāju aizsardzības un atbilstības piedāvājumus.
4. Kristāls
Crystal ir uzņēmums, kas piedāvā blokķēdes kriminālistikas analīzes rīkus. Uzņēmums arī nodrošina izmeklēšanas pakalpojumus un ziņojumus tiem, kas vēlas aizsargāt savus kriptovalūtu aktīvus un reputāciju, kā arī apmācību un sertifikāciju kriptovalūtu atbilstības un izmeklēšanas jomā.
Uzņēmuma vadošo produktu Crystal Expert var izmantot gan izmeklētāji, gan kriptovalūtu uzņēmumu atbilstības darbinieki, kuri vēlas uzlabot savu AML un KYC atbilstību. Crystal Expert atbalsta vairāk nekā 300 dažādas blokķēdes, tostarp kopumā vairāk nekā 3,800 dažādu kriptovalūtu.
Crystal vietnē varat piekļūt uzņēmuma programmatūras pamata versijai ar nosaukumu Crystal Lite. Šis brīvi lietojamais rīks var būt noderīgs, ja vēlaties vizualizēt ar kriptovalūtas adresi saistīto līdzekļu plūsmu.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence ir blokķēdes analīzes platforma, kas atbalsta plašu tīklu klāstu, tostarp Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON un citus. Tas darbojas kā hibrīds starp blokķēdes pētnieku, kas ļauj lietotājiem skatīt detalizētu informāciju par blokķēdes darījumiem un adresēm, un kriptovalu izsekotāju, kas koncentrējas uz lielu kriptovalūtu turētāju darbību uzraudzību.
Šī platforma ir īpaši vērtīga tiem, kas interesējas par konkrētu kriptovalu izsekošanu. Piemēram, ja mēģināt identificēt konkrētas blokķēdes adreses īpašnieku, Arkham Intelligence bieži sniedz visdrošāko ieskatu (vismaz starp iespējām, kas ir pieejamas bez maksas).
Viens no labākajiem Arkham Intelligence aspektiem ir tas, ka ikviens var iegūt ievērojamu daudzumu informācijas no platformas pilnīgi bez maksas.
Tie, kuriem nepieciešama ļoti specifiska blokķēdes izlūkošana, var izmantot Arkham Intelligence Intel Exchange platformu, lai iegādātos informāciju par konkrētiem kriptovalūtas makiem. Šo informāciju nesniedz pati Arkham Intelligence komanda, bet gan ķēdes pētnieki, kas vēlas gūt peļņu no savām zināšanām.
Bottom line
Ja jūs interesē blokķēdes kriminālistikas rīki un pakalpojumi, jūs, visticamāk, vēlaties gūt dziļāku ieskatu, analizējot blokķēdes darbību. Lai gan lielākajai daļai blokķēdes kriminālistikas risinājumu ir nepieciešams (nozīmīgs) maksājums, jūs varat iegūt pārsteidzoši daudz informācijas, izmantojot bezmaksas kriptovalu izsekotājus.
Avots: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/