Blockchain kriminālistika ietver blokķēdes datu analīzi, lai izmeklētu noziedzīgas darbības, piemēram, krāpšanu, naudas atmazgāšanu un nelikumīgus darījumus.
Tomēr blokķēdes kriminālistikā izmantotās metodes var atšķirties atkarībā no konkrētās lietojumprogrammas un novērtējamo datu veida, jo tā ir sarežģīta un strauji attīstās joma. Tomēr, apvienojot dažādas stratēģijas un resursus, izmeklētāji var labāk izprast noziedzīgās darbības blokķēdē un dot ieguldījumu cīņā pret finanšu noziegumiem.
Tālāk ir norādītas dažas no galvenajām metodēm, ko izmanto blokķēdes kriminālistikā.
Tīkla analīze
Blockchain darījumi notiek mezglu tīklā. Izmantojot tīkla analīzes rīkus, ir iespējams pārbaudīt šo tīklu un pamanīt visus mezglus, kas varētu piedalīties nelikumīgās darbībās. Šajā kategorijā var ietilpt IP adrešu, ģeogrāfiskās atrašanās vietas informācijas un citu tīkla datu analīze.
mašīna mācīšanās
Izmantojot mašīnmācīšanos, ir iespējams izpētīt lielas blokķēdes datu kopas un atrast tendences, kuras varētu būt grūti pamanīt, izmantojot tradicionālākas metodes. Anomālijas, kas var norādīt uz nelegālu darbību, var konstatēt, grupējot adreses, atpazīstot dīvainus darījumu modeļus un citas noziedzīgas darbības.
Darījumu grafiku analīze
Katrs blokķēdes darījums ir saistīts ar vienu vai vairākiem iepriekšējiem darījumiem, veidojot struktūru, kas atgādina grafiku. Darījumu diagrammas analīze ietver šīs struktūras analīzi, lai noteiktu modeļus un sakarības starp darījumiem, kas var palīdzēt izmeklētājiem identificēt nelikumīgas darbības.
Adrešu grupēšana
Blokķēdes transakcijas tiek reģistrētas, izmantojot atšķirīgas kriptogrāfiskas adreses, ko sauc par adrešu klasterizāciju. Adrešu klasterēšana ir metode saistīto adrešu un darījumu atrašanai, analizējot šīs adreses. Tas var palīdzēt izmeklētājiem atrast cilvēkus un grupas, kas iesaistītas noziedzīgās darbībās.
Datu nokasīšana
Tā kā blokķēdes dati ir pieejami sabiedrībai, tos var izmantot, lai iegūtu atbilstošu informāciju, izmantojot specializētus rīkus. Darījumu dati, adreses un citi metadati, ko var izmantot, lai noteiktu tendences un saiknes starp darījumiem, ir datu nokasīšanas piemēri.
Avots: https://cointelegraph.com/explained/how-do-blockchain-forensics-and-asset-tracking-work