Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments (NYDFS) ir ieteicis virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem (VASP), kas darbojas Ņujorkā un vadoties pēc štata banku likuma, sākt izmantot blokķēdes analīzi, lai izsekotu darījumiem.
NYDFS pieprasa, lai VASP izmantotu blokķēdes analīzi
NYDFS publicēti ceturtdienas vēstule, kurā ieteikts visiem virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējiem izmantot blokķēdes analīzi. Šie analītikas rīki tiks izmantoti darījumu izsekošanai, lai nodrošinātu, ka virtuālās valūtas netiek izmantotas nelikumīgiem mērķiem.
Daļa no regulatora vēstules teica: "Maka adreses parasti ir pseidonīmi, un pārveduma priekšpusē nekas nemēģina atgriezties iniciatoram, saņēmējam vai pamatā esošajiem faktiskajiem īpašniekiem."
NYDFS teica, ka ir svarīgi, lai uzņēmumi, kas piedāvā virtuālās valūtas pakalpojumus, pieņemtu blokķēdes analīzi, lai ierobežotu nelikumīgas darbības, piemēram, naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.
NYDFS arī uzskaitīja trīs analītiskos procesus, kurus var izmantot, lai ierobežotu kriptovalūtu izmantošanu nelikumīgās darbībās. Šie procesi ietver klientu atpazīšanu (KYC), ķēdē veikto darbību uzraudzību un ķēdē veikto darbību pārbaudi, lai noteiktu sankcijas.
Ņujorkas štats ir mainījis kriptovalūtu regulējošo regulējumu. Ņujorkas štata asambleja šīs nedēļas sākumā pieņēma likumu, kas aizliedz darba pierādījumu ieguvi Bitcoin. Divu gadu aizliegums nodrošinās, ka kriptoraktu ieguves darbībām netiks izsniegtas fosilā kurināmā atļaujas, pamatojoties uz vienprātību par darba pierādījumu.
Coinbase palaiž atbilstības funkciju
Coinbase kriptovalūtu birža nesen paziņoja zini savu darījumu (KYT) pakalpojuma ar nosaukumu “Coinbase Intelligence” uzsākšana. Šī pakalpojuma mērķis ir ļaut kriptovalūtas uzņēmumiem ievērot noteiktos noteikumus.
Coinbase paziņojumā teikts, ka jaunais pakalpojums būs API tipa, lai ļautu uzņēmumiem un iestādēm mazināt regulatīvos riskus, kas rodas no to platformu izmantošanas.
Dažas no šī jaunā pakalpojuma funkcijām ietver miljoniem darījumu uzraudzības procesa automatizāciju, ģenerējot riska rādītāju dažādām maku adresēm. Pakalpojums ietvers arī brīdinājumus, kas ļaus veikt proaktīvu riska pārvaldības procesu, neskatoties uz izmaiņām riska profilos.
Coinbase Intelligence arī konfigurēs noteikumu dzinējus un piedāvās riska ieskatu esošajos trešo pušu lietu pārvaldības instrumentos. Tāpat tiks uzraudzīta, vai darījumi nav saistīti ar terorisma finansēšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Coinbase Analytics zīmols ir arī mainīts uz Coinbase Tracer, lai uzraudzītu līdzekļu plūsmu, izmantojot publiskos attiecinājuma datus, lai samazinātu krāpšanas risku, cīnītos pret jebkādu risku un identificētu ar naudas atmazgāšanu saistītos riskus.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts.
Lasīt vairāk:
Avots: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions