Pētnieku komanda no Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nesen publicēja dokumentu, kurā sīki aprakstītas metodes, ko izmeklētāji un tiesas var izmantot, lai noteiktu Bitcoin (BTC) blokķēdes deanonimizēto datu derīgumu.
Komandas sagatavotajā dokumentā “Argumentācijas shēmas blokķēdes deanonimizācijai” ir izklāstīts plāns, kā veikt, pārbaudīt un iesniegt izmeklēšanu par noziegumiem, kas saistīti ar kriptovalūtas darījumiem. Lai gan rakstā galvenā uzmanība pievērsta Vācijas un Amerikas Savienoto Valstu tiesību sistēmām, autori norāda, ka secinājumiem jābūt vispārpiemērojamiem.
Ar Bitcoin saistītās noziegumu izmeklēšanas ir saistītas ar aizdomās turēto noziedznieku deanonimizāciju, un šo procesu sarežģī blokķēžu pseidonīms. Lietotāji, kas veic blokķēdes darījumus, tiek identificēti pēc maciņiem (unikālas programmatūras adreses), nevis pēc juridiskā vārda.
Tomēr blokķēdes pēc savas būtības ir caurspīdīgas. Ikreiz, kad dati tiek pievienoti blokķēdes virsgrāmatai, darījums tiek reģistrēts un pieejams ikvienam, kam ir piekļuve blokķēdei.
Izmeklētāji, kas mēģina noteikt, kurš atrodas aiz konkrēta maka, izmanto blokķēdes darījumos (blokos) ietverto informāciju kā datu punktus, kas, apvienojot, veido digitālu papīra taku.
Pēc pētnieku grupas domām, pašreizējais šaurais kakls, kas saistīts ar šiem pētījumiem, vairs nav tehnoloģisks; tas ir juridisks jautājums.
Tiesībaizsardzības iestādēm ir pieejami rīki, kas nepieciešami, lai veiktu iepriekšēju blokķēdes analīzi, taču šie agrīnie datu punkti ir netieši pierādījumi.
Šie pierādījumi balstās uz noteiktiem neapstrādātiem pieņēmumiem, kurus var apstiprināt, tikai savienojot ķēdē veiktās darbības ar ārpus ķēdes darbībām, piemēram, piespiežot veikt apmaiņu, lai atklātu to lietotāju identitāti vai bankas konta informāciju, kurus tur aizdomās par noziedzīgu iesaistīšanos. Pēc papīra:
“Juridiskajā praksē šie pieņēmumi ir būtiski, lai secinātu vainīgā deanonimizācijas pierādījumu vērtību. Tomēr vēl nav ierosināta standarta prakse šo analīžu rezultātu uzticamības iegūšanai un apspriešanai.
Ja blokķēdes izmeklēšana tiek veikta pareizi, tā var atklāt nozieguma izdarītāju. Kā piemēru pētnieki min Wall Street Market gadījumu. Tur ASV pasta dienesta izmeklētāji identificēja nelegāla tumšā tīmekļa tirgus operatoru, savienojot dažādus datu punktus, kurus likumsargi apstiprināja, veicot uzraudzības darbības.
Saistītie: Vācijas policija no aizdomās turamajiem, kas ir iesaistīti tumšajā vietnē, konfiscē sešas kriptogrāfijas figūras
Tomēr pētnieki norāda, ka šādas izmeklēšanas var aizskart aizdomās turamo tiesības juridisko prasību dēļ. Prokuroriem (Vācijā un ASV, saskaņā ar dokumentu) ir jāpierāda zināma pakāpe vainas pierādījumiem, pirms tiek izdots orderis invazīvas izmeklēšanas veikšanai, piemēram, novērošanai vai arestam.
Lai palīdzētu izmeklētājiem un prokuroriem, vienlaikus nodrošinot likuma taisnīgu piemērošanu aizdomās turētajiem, pētnieki ierosina standarta sistēmu, kas ietver piecas argumentācijas shēmas, kas paredzētas, lai nodrošinātu pareizu ziņošanu un paskaidrojumus visā juridiskā procesā.
Iepriekš redzamajā attēlā ir parādītas divas no shēmām, no kurām katra izmanto noteiktu premisu kopu, lai izveidotu konkrētu secinājumu, un pēc tam sniedz kritisku jautājumu kopumu, lai novērtētu argumenta stiprumu.
Pētnieki apgalvo, ka "izmantojot shēmas, analītiķis var skaidri formulēt izmantoto heiristiku, to individuālās stiprās puses un iespējamās vājās puses. Tas palielina šādu analīžu un tiesas procesu saprotamību lēmumu pieņēmējiem, kā arī atvieglo dokumentāciju vēlākai pārbaudei, ko veic eksperts.
Avots: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data