Blockchain

Ko blokķēdes analīze var un ko nevar darīt, lai atrastu FTX trūkstošos līdzekļus: Blockchain.com izpilddirektors

12/20/2022
Bitcoin Ethereum ziņas

Blockchain.com dibinātājs un izpilddirektors Pīters Smits uzskata, ka ķēdes analīzei būs nozīmīga loma trūkstošo FTX līdzekļu atrašanā, lai gan tai būs savi ierobežojumi.

20. decembrī Fox Business uzņēmēja Liza Klamena sacīja, ka blokķēdes pārdošanas punkts ir tāds, ka tas padara kriptovalūtu darījumus caurspīdīgus un izsekojamus, uzdodot Smitam jautājumu par to, ko tā varētu izsekot FTX trūkstošo klientu līdzekļu gadījumā.

Smits sacīja, ka blokķēdes sleuths jau ir paveikuši diezgan lielu darbu, dzenoties pēc naudas takas, piebilstot, ka patiesībā tā varētu būt banku sistēma, kurā taka var kļūt auksta:

"Visgrūtākais [blokķēdes analītikas] uzņēmumiem, kas šodien strādā pie tā, ir tad, kad nauda tiek pārvietota no ķēdes un nonāk banku sistēmā, jo viņi vairs nespēj to izsekot."

Viņš minēja piemēru, kad Sems Bankmans-Frīds vai partneri iegādājās nekustamo īpašumu tā, kā tas būtu no bankas. Viņš teica, ka šos aktīvus būtu grūti izsekot līdz FTX vai blokķēdei, kad tie pamet kriptoekosistēmu.

Intervētājs arī apšaubīja, vai tika izmantota ēnu banku sistēma. Šī ir aizdevēju, brokeru un citu kredīta starpnieku sistēma, kas darbojas ārpus tradicionālās regulētās banku darbības jomas, ko var izmantot, lai maskētu darījumus.

Smits paskaidroja, ka attiecībā uz līdzekļiem, kas joprojām atrodas kriptoekosistēmā, ķēdes analīze būs ārkārtīgi noderīga likvidatoriem, cenšoties izjaukt FTX haosu, "jo tie ir ieraksti, kurus nevar mainīt vai mainīt."

Ķēdē var izsekot lietas, kur FTX un tā klienti zaudēja naudu, piemēram, tirgojot derības, likvidējot lauksaimniecību vai izņēmuši to nekustamajā īpašumā vai riska ieguldījumiem. To var arī izmantot, lai redzētu, cik daudz kriptovalūtu lietotāji noguldīja FTX, viņš piebilda.

"Daudz naudas tika zaudēts tirdzniecības pozīcijās ... nekustamajā īpašumā, riska kapitāla ieguldījumos ... tas viss notiek ārpus ķēdes ekosistēmas kriptovalūtā."

Saistītā attīstībā FTX jaunā finanšu direktore Mērija Čilija 20. decembrī notikušajā procesuālajā uzklausīšanā pastāstīja, ka uzņēmumam ir identificēti aktīvi vairāk nekā 1 miljarda dolāru apmērā.

Saistītie: SBF paraksta izdošanas dokumentus, lai atgrieztos pret apsūdzībām ASV

Tiek ziņots, ka FTX atrada aptuveni 720 miljonus ASV dolāru skaidras naudas aktīvos ASV finanšu iestādēs, kuras Tieslietu ministrija ir atļāvusi turēt līdzekļus. Cilia norādīja, ka Japānā tiek glabāti aptuveni 130 miljoni ASV dolāru un 6 miljoni ASV dolāru tika paturēti darbības izdevumiem. Viņa sacīja, ka lielākā daļa no atlikušajiem 423 miljoniem ASV dolāru neatļautās ASV institūcijās galvenokārt ir pie viena brokera, taču atteicās sniegt sīkāku informāciju.

Prokurori un likvidatori ir izsijājuši FTX atlūzas, mēģinot atgūt pat 8 miljardus ASV dolāru trūkst klientu līdzekļu.