1 miljarda dolāru kriptoponzi shēma, ko identificējuši 5 finanšu regulatori

• Digitālās valūtas ir pārbaudītas pēdējā mēneša laikā kopš krituma 
• Attīstošo uzņēmējdarbības sektoru ir satricinājušas fundamentāli mainīgas izmaksas, sarūkošie resursi un dažādas finansiālas grūtības.
• Arī stabilās monētas pēdējā mēneša laikā ir sagrābušas putekļus un stipri nokritušas

Kopš novembra, kad ir samazinājusies planētas vispazīstamākās digitālās naudas bitkoīna cena, tāpat ir samazinājušās arī monetāro formu priekšrocības, kuras reiz tika uzskatītas par bez problēmām, jo ​​tās tika fiksētas pret ASV dolāru un pārvaldītas ar darījumiem. .

Datorizēto resursu aizstāvji atzinīgi novērtēja pasaules un valsts speciālistu centienus vieglāk novērtēt un pārbaudīt teritorijas piemērotību. Tāpat attīstību veicināja muļķīgais Krievijas uzbrukums Ukrainai. 

Visā valstī neskaitāmi cilvēki izmantoja digitālās naudas formas, lai pārvietotu rezerves, demonstrējot patiesi skaidras naudas lietderību. Neatkarīgi no tā, kādas ir tās dzirkstošās minūtes, kriptogrāfijas nauda šobrīd atrodas kritiskā krustcelēs.

Bitcoin cena 

Kopš novembra tas ir zaudējis apmēram pusi no savas saprātīgās vērtības un ir bezpalīdzīgs pret viltojumiem, kontroli un pēkšņu samazinājumu. Neatkarīgi no tā, kādas ir tās lieliskas vietas, Bitcoin un citi datorizētie resursi pašlaik atrodas krustojumā. 

Pašlaik kontrolieri pēta vēl vienu maldinošu informāciju. Vispasaules novērtēšanas uzraugi ir atklājuši vairāk nekā 50 potenciālus kriptovalūtu likumpārkāpumus, kas pirms ļoti ilga laika varētu sagatavoties autoritātes pārbaudei, tostarp potenciālā Ponzi sazvērestība 1 miljarda dolāru apmērā.

Kā norādīts piektdien sniegtajos ziņojumos, Apvienotās globālās nodokļu izpildes vadītāju (J5) valstu dienesta pilnvarojumi šonedēļ uzkrājās Londonā, lai dalītos ieskatos un informācijā, lai atklātu nelikumīgas darbības avotus.

Piektdien Džims Lī, Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālpārbaužu vadītājs, sacīja: Daļa no šiem potenciālajiem pirkumiem attiecas uz cilvēkiem, kuriem ir nozīmīgas NFT maiņas, tostarp iespējami izdevumi vai citi naudas pārkāpumi visās mūsu nodaļās.

Atklātas krāpniecības 

Šķiet, ka iekļautā skaidrā nauda ir ietekmējusi finanšu atbalstītājus visā pasaulē, atceroties digitālās naudas pircējus Austrālijā, Kanādā, ASV, Apvienotajā Karalistē un Nīderlandē.

Izskatās, ka [viens] ir Ponzi sižets 1 miljarda dolāru apmērā. Tas ir miljards ar “B”, un šis svins ietekmē katru J5 valsti, komentēja Lī.

J5 ir izdevumu nepareizu darbību programma, kas ietver piecu valstu likumdevējus. Programma uzsver paplašināto apdraudējumu, sagrozīšanas un sliktas uzvedības novērtējumu plaukstošajā digitālās naudas biznesā.

Lasiet arī: Kāpēc LUNA strauji pieaug pēc masveida krituma?

Pagājušajā pirmdienā ASV finanšu ministre Dženeta Jellena izglītoja likumdevējus, ka TerraUSD stabilās monētas sabrukums liecina par papildu noteikumu nepieciešamību.

J5 tika izveidots, ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieeju valstīm, lai paveiktu citas lietas, lai cīnītos pret apsūdzībām par pārkāpējiem.

Asociāciju veido Iekšējo ieņēmumu dienesta kriminālizmeklēšana (IRS-CI), Austrālijas nodokļu birojs (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Kanādas ieņēmumu aģentūra (CRA) un HM Ieņēmumu un muitas dienests.

Ritikas Šarmas jaunākās ziņas (skatīt visas)