17 krāpšanas kriptovalūtu vietnes, kas atzīmētas kā Kalifornijas regulatori

Kalifornijas Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (DFPI) ir atzīmējis kopā 17 apšaubāmas kriptovalūtu vietnes, kurās ir arī kriptovalūtu brokeri. Tiek uzskatīts, ka šajās vietnēs tiek veiktas krāpnieciskas darbības.

Brīdinājums par šīm 17 kriptovalūtu vietnēm un brokeriem tika nodots divu dienu laikā pēc tam, kad izrādījās, ka šīs kriptovalūtas vienības ir iesaistījušās krāpšanā pret Kalifornijas patērētājiem. Brīdinājumi tika izteikti plkst Patērētāju brīdinājuma lapa 27. un 28. decembrī.

DFPI paziņoja:

DFPI mudina patērētājus ievērot īpašu piesardzību, pirms reaģē uz jebkādu ieguldījumu vai finanšu pakalpojumu piedāvājumu. Lai pārbaudītu, vai ieguldījumu vai finanšu pakalpojumu sniedzējs ir licencēts Kalifornijā

Pēdējo reizi DFPI brīdinājumus patērētājus nosūtīja 2022. gada jūnijā. Regulatīvā iestāde bija izdevusi brīdinājumus vairāk nekā 26 krāpnieciskām kriptovalūtu vietnēm.

Nosaukumā ir iekļautas šīs krāpnieciskās kriptogrāfijas vietnes

Brīdinājumi tika izteikti Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com un ZC Exchange, kā arī citām vietnēm.

Ne tikai tas, bet arī tika atklāts, ka divas citas vietnes, eth-Wintermute.net un UniSwap LLC, uzdodas par divām labi zināmām kriptovalūtu vietnēm.

Turklāt ir diezgan neparasti, ka DFPI vienlaikus izdod tik daudz brīdinājumu, kas potenciāli varētu nozīmēt, ka gada beigās pieauga kriptovalūtu izkrāpšanas gadījumi.

Attiecīgā regulējošā iestāde pārsvarā periodiski publicē brīdinājumus par dažādu uzņēmumu izmeklēšanu, kā arī bažām saistībā ar noteiktiem konkrētiem incidentiem.

Kādas ir divas iespējamās kriptogrāfijas izkrāpšanas?

Kā minēts iepriekš, DFPI pēdējo reizi lielā apjomā izdeva brīdinājumus šā gada jūnijā, reaģējot uz dažādām iedzīvotāju sūdzībām pret brokeriem un vietnēm. Tiek ziņots, ka krāpšanas gadījumos patērētāji bija zaudējuši aptuveni 2,000 līdz 1.2 miljonus ASV dolāru.

Divas visizplatītākās krāpniecības ir “cūku kaušanas krāpniecība” un “Avansa maksas shēmas krāpniecība”. Cūku kaušanas krāpniecības gadījumā kāda persona vai cilvēku grupa izveido identitātes maketu un krāpniecību pamato ar viltotām attiecībām, kas galvenokārt izveidotas ar sociālo mediju starpniecību.

Šīs attiecības var būt no draudzības līdz biznesa partnerattiecībām un pat romantikai. Krāpnieks parasti iegulda daudz laika, veidojot šīs viltus attiecības, un tad pamazām pāriet uz sarunām par investīciju iespējām, kuras parasti raksturo kā "pārāk labi, lai būtu patiesība".

Šādas krāpniecības motīvs ir nodrošināt, ka upuris beidzot iegulda likumīgas vietnes kopijas vietnē vai nosūta līdzekļus uz apšaubāmu maka adresi. Līdzās “cūku kaušanas krāpniecībai” ir vēl viena krāpniecība, ko sauc par “Avansa maksas shēmu”.

Šī taktika ietver sliktus dalībniekus, kuri pieprasa lielu naudas summu, kas ir viltota izņemšana no krāpnieciskām vietnēm.

Kad upuris nolemj rīkoties, krāpnieki nekavējoties iegūst sākotnējo ieguldījumu kopā ar neseno darījumu un pēc tam tajā pašā mirklī pārtrauc visus kontaktus.