Saskaņā ar blokķēdes analīzes uzņēmuma Inca Digital pētījumu, populārās kriptovalūtu biržas Huobi un KuCoin ir kritizētas par to, ka tās neievēro sankcijas, kas Krievijai tika noteiktas tās iebrukuma Ukrainā rezultātā.
Inka Digital atklāja, ka abas augstākās biržas neveica pasākumus, lai neļautu sankcijām pakļautajām Krievijas bankām izmantot savus attiecīgos vienādranga tīklus, ziņo Politico.
Inca Digital izpilddirektors Ādams Zarazinskis intervijas laikā paziņoja, ka šajos darījumos bieži tiek izmantota Tether — stabila monēta, par kuru regulatori ir izmeklējuši savus jautājumus, un ka tas var būt ASV un Eiropas ierobežojumu pārkāpums.
Lielākajām kriptovalūtu biržām neizdodas bloķēt Krievijas bankas, kurām noteiktas sankcijas
Tiek ziņots, ka Krievijas banku debetkartes tika izmantotas kriptovalūtu biržās.
Huobi un KuCoin ļauj cilvēkiem tirgoties ar kriptovalūtu, izmantojot debetkartes, ko izdevušas Krievijas bankas, kurām piemēro sankcijas, atklāts ziņojums. https://t.co/snl3X4as3O
- Blumbergs (@ bizness) Februāris 25, 2023
Zarazinskis Bloomberg citātos sacīja:
"Krievi bieži izmanto Tether, lai pārvietotu naudu no valsts, piebilstot, ka šīs divas biržas to pilnībā izmanto, lai sniegtu kriptobanku pakalpojumus Krievijas bankām, kurām noteiktas sankcijas.
Viņš piebilda:
"Mēs vēlamies, lai kriptovalūta ne tikai izdzīvotu visu nesen notikušo, bet arī attīstītos… bet mēs arī vēlamies atvairīt sliktus dalībniekus un atbildīgi attīstīt nozari."
Huobi un KuCoin nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumiem.
Gadu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ziņas liecina, ka ASV centieni aizliegt Krievijas institūcijas un oligarhi no globālās finanšu sistēmas joprojām ir neefektīvas.
Attēls: Kripto ziņas
Binance noliedz politikas nepilnības
Notiekošā kara dēļ abās pusēs ir nogalināti simtiem tūkstošu karavīru, un miljoniem ukraiņu sieviešu un bērnu bija spiesti pamest savas mājas.
Ziņojumā ir arī norādīti Binance politikas trūkumi, jo uzņēmums Krievijas lietotājiem piedāvā "dažādus līdzekļus" kriptovalūtu iegādei savā biržā.
Šī problēma saglabājas, neskatoties uz to, ka pagājušā gada martā Binance ierobežoja fiat noguldījumus no atsevišķām Krievijas maksājumu kartēm.
Binance ir atspēkojusi apgalvojumus. Birža apgalvoja, ka tā stingri ievieš likumus “pazīsti savu klientu” (KYC) un cenzē saziņu starp lietotājiem, lai piemērotu naudas sodus.
Ziņojumā arī atklāts, ka Singapūrā bāzētā birža ByBit ļauj lietotājiem konvertēt Krievijas rubļus kriptovalūtās, izmantojot savu vienādranga tirgu un fiat noguldījumus.
Kripto kopējā tirgus vērtība ir USD 1 triljons nedēļas nogales diagrammā | Diagramma: TradingView.com
Kas ir KYC?
Noteikums Know Your Customer (KYC) nosaka, ka uzņēmumiem jāapstiprina savu klientu identitāte, lai apturētu nelikumīgas darbības, tostarp naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.
Pirms monetāro pakalpojumu piedāvāšanas uzņēmumiem, tostarp digitālās valūtas maiņas iestādēm, ir jāapkopo un jāpārbauda klientu personas informācija, tostarp vārds, adrese, dzimšanas datums un valsts izdota identifikācijas informācija. Šis noteikums tiek izmantots vairākās nozarēs, lai ierobežotu krāpniecisku un nelikumīgu rīcību.
- Piedāvātais attēls no TRT World
Avots: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/