Azartspēļu reidā Turcijas amatpersonas konfiscēja 40 miljonu dolāru vērtu kriptodokumentu

• Nav skaidrs, kādas kriptovalūtas tika konfiscētas.
• Notikums ietvēra vairāk nekā 2.5 miljardu Turcijas liru pārskaitījumu.

Veicot izmeklēšanu par nelikumīgu azartspēļu tīklu, Turcijas amatpersonas ir konfiscējušas 40 miljonus dolāru kriptokultūras. Runājot par azartspēlēm, Turcija ir diezgan stingra. Valdība aizliegts kazino 1998. gadā. Kopš 2006. gada visi interneta azartspēļu veidi ir bijuši nelikumīgi, izņemot vienu valsts pārvaldītu pakalpojumu.

Tiek ziņots, ka policija ir aizturējusi 46 cilvēkus aizdomās par palīdzību nelikumīgām derību darbībām astoņās provincēs, ziņo The Daily Sabah.

Gaidāma papildu darbība

Gan Kontrabandas un organizētās noziedzības izmeklēšanas birojs, gan Turcijas Galvenās prokuratūras birojs ir apgalvojuši, ka apsūdzētie darbojušies kā starpnieki starp nelegālo spēļu darbību un naudas atmazgāšanai izmantotajām kriptoadresēm. Nav skaidrs, kādas kriptovalūtas tika konfiscētas.

Turcijas iekšlietu ministrs Süleyman Soyuz sniedza šādu paziņojumu: “Šī operācija notika Kipras turku teritorijā un ir saistīta ar Halila Faljali slepkavību. Uzņēmējs Halils Faljali tika nogalināts 2022. gada februārī. Notikuma rezultātā diviem puišiem M. Faysal Söylemez un Mustafa Söylemez tika piespriests bargs mūža ieslodzījums. Pret Faljali ir veikta naudas atmazgāšanas izmeklēšana, un 2016. gadā viņš tika meklēts ASV par narkotiku un skaidras naudas kontrabandu.

Turcijas amatpersonas uzskata, ka viņu jau konfiscētie 40 miljoni dolāru ir tikai sākums. Notikums ietvēra vairāk nekā 2.5 miljardu pārskaitījumu Turcijas lira, jeb aptuveni 134.3 miljoni ASV dolāru. Soilu laikrakstam The Daily Sabah sacīja, ka "tas ir tikai sākums", norādot, ka Turcijas varasiestādēm bija nodoms veikt izmeklēšanu plašākā un stingrāk.

Ieteicams jums:

Turcijā bāzētais Thodex Exchange izpilddirektors beidzot ir arestēts