6 gadi cietumā Arizonas uzņēmējam par ēnu banku pakalpojumu piedāvāšanu kriptovalūtu biržām

FIB Money Laundering Squad un Internal Revenue Service-Criminal Investigations kopīgā izmeklēšanā 75 gadus vecajam Arizonas uzņēmējam Reginaldam Fauleram piesprieda 64 mēnešus ilgu cietumsodu. 

Bijušajam profesionālās amerikāņu futbola komandas Minesotas Vikings līdzīpašniekam Fauleram tiesa arī ir pieprasījusi samaksāt 74.02 miljonu dolāru konfiskāciju un 5.31 miljonu dolāru restitūciju Amerikas Futbola asociācijai (AAF), kas ir īslaicīgs amerikāņu futbols. mazākā līga. 

Apsūdzību vadīja Amerikas Savienoto Valstu Prokuratūras Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un transnacionālo noziedzīgo uzņēmumu nodaļa. 

Piedāvājam ēnu bankas pakalpojumus

Damians Viljamss, ASV Prokuratūras birojs, Ņujorkas dienvidu apgabals (SDNY)) 5. jūnija PR ziņojumā, teica Faulers apstrādāja darījumus gandrīz 750 miljonu ASV dolāru vērtībā kriptovalūtas biržām, kas darbojās kā maksājumu apstrādātājs, savukārt viņa uzņēmumam Global Trading Solution nebija licences naudas pārsūtīšanai, kā to prasa ASV federālie likumi. To darot, viņš melojis arī ASV bankām.  

“FOWLER arī norādīja citām personām elektroniskā pārskaitījuma norādījumos iekļaut nepatiesu informāciju, lai vēl vairāk maldinātu bankas par GTS uzņēmējdarbības būtību. Nepilnu desmit mēnešu laikā uzņēmums FOWLER apstrādāja aptuveni 750 miljonus dolāru kriptovalūtu darījumos dažādās valūtās, ”sacīja advokātu biroja PR.  

Krāpšana Amerikas futbola līgā 

Viņš arī tika atzīts par vainīgu Amerikas Futbola asociācijas krāpšanā, kurā viņš ieguva ievērojamu daļu, ieguldot klientu līdzekļus, apgalvojot, ka tie ir viņa personīgā bagātība.

"Tāpat kā viņš darīja, atverot bankas kontus, FOWLER meloja AAF vadītājiem, stāstot, ka līdzekļi GTS bankas kontos iegūti no ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, kā arī valdības līgumi un ka GTS kontos esošie desmitiem miljonu dolāru ir likvīdi aktīvi. viņš varētu ieguldīt AAF,” sacīja Viljamss. 

Daļēji Faulera melu dēļ AAF 2019. gada aprīlī pasludināja bankrotu. 

Kripto noziegumu panākšana

Ņemot vērā pieaugošo ar kriptovalūtu saistīto noziegumu un krāpšanas lietu skaitu, ASV Tieslietu ministrija (DoJ) 2022. gada septembrī izveidoja “Nacionālo kriptovalūtu izpildes komandu”. Kiberdrošības prokurors Euns Jangs Čoi vada 150 prokuroru komandu.

Maijā krievu vīrietis bija jāmaksā DoJ, piedaloties trīs izspiedējvīrusu grupās, kas nopelnīja gandrīz 200 miljonus USD, izmantojot dažādus izspiedējvīrusu uzbrukumus, kuru mērķis bija policijas departamenti, slimnīcas un skolas.