97% kriptovalūtu uzlaušanas bija pret DeFi projektiem: ziņojums

Blockchain analītiķu firma Chainalysis publicēja jaunu ziņojumu, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta nelegālajām darbībām, kas notiek blokķēdēs, norādot, ka DeFi protokoli ir populārākie hakeru mērķi un ka pēdējo divu gadu laikā šajā telpā ir pieaugusi naudas atmazgāšana.

DeFi kā hakeru galvenais mērķis

Kopš DeFi uzplaukuma 2020. gada vasarā, nelikumīgo DeFi darījumu apjoms ir nepārtraukti pieaudzis. Naudas atmazgāšana un DeFi uzlaušana ir bijušas divas galvenās noziedzīgās darbības šādos protokolos, Chainalysis ziņot šovi.

Kopumā 1.7. gadā vainīgie nozaga digitālos aktīvus 2022 miljardu dolāru vērtībā, un 97% no tiem bija DeFi protokoli. Krājums galvenokārt tika iegūts no divām satraucošām zādzībām: 600 miljonu ASV dolāru apmērā Roninas tilta pārrāvums marta beigās un 320 miljonu dolāru vērto tārpu cauruma uzbrukumu februārī. Ziņojumā norādīts, ka 2022. gadā lielākā daļa nozagto līdzekļu (vairāk nekā 840 miljoni ASV dolāru) ir nonākuši hakeriem, kas saistīti ar Ziemeļkoreju.

Pēdējos gados ne tikai uzlaušana, bet arī naudas atmazgāšana, kas tiek veikta, izmantojot DeFi, ir konsekventi pieaugusi, DeFi protokoliem izmantojot 69% no kriptovalūtu līdzekļiem, kas saistīti ar noziedzīgām darbībām.

Ziņojumā lielākā daļa šādu protokolu, kas ļauj lietotājiem apmainīt vienu marķieri pret citu, ir saistīti ar grūtībām izsekot digitālo līdzekļu kustībai. Turklāt KYC prasību trūkums lielākajai daļai DeFi projektu ir padarījis tos noziedzniekus vilinošākus.

Ziņojumā izmantots bēdīgi slavenās ar Ziemeļkoreju saistītās Lazarus Group piemērs, kas pagājušajā gadā saskaņā ar vairākiem protokoliem atmazgāja kriptovalūtas 91 miljona dolāru vērtībā. Tiek ziņots, ka grupa apmainīja nozagtos žetonus uz ETH un BTC, pārskaitīja tos uz centralizēto biržu kontiem un pēc tam izņēma aktīvus.

NFT mazgāšanas tirdzniecība

Vēl viens ievērojams izņēmums ziņojumā bija NFT Wash Trading — tirgus manipulācijas veids, kas mākslīgi palielina nelikvīdo aktīvu. Maki, ko kontrolē viena un tā pati organizācija, var tirgoties starp NFT, radot tirgus dalībniekiem nepareizu priekšstatu, ka pieprasījums pēc aktīva ir augstāks par tā faktisko līmeni.

Ziņojumā tika norādīts piemērs, kas manipulāciju rezultātā ir radījis vairāk nekā 650,000 XNUMX WETH darījumu apjomā. Tajā norādīts, ka incidenti notika tajā pašā platformā, jo tirgus laukums maksāja stimulējošu atlīdzību par NFT tirdzniecību platformas sākotnējā marķiera veidā.

Lietotāji varētu nopelnīt papildu marķierus, vienkārši veicot darījumus starp kontiem biežāk. Tikmēr NFT kolekcionāri var tikt maldināti, uzskatot, ka tirgū ir vairāk darījumu aktivitāšu nekā tajā.