Kazahstānas Finanšu uzraudzības aģentūra ir sākusi provizorisku izmeklēšanu par kriptovalūtas ieguves operāciju, kas, kā ziņots, darbojas kā finanšu piramīdas shēma kā daļa no pastiprinātiem pasākumiem, lai apkarotu ar kriptovalūtām saistīto krāpšanu. Saskaņā ar FMA informāciju, to vada sargsuņu nodaļa Rietumkazahstānas apgabalā. Ar Whatsapp un Telegram kurjeru starpniecību cilvēki, kas atradās aiz kalnrūpniecības viesnīcas Bincloud, piesaistīja investorus un pārliecināja viņus investēt, solot iznomāt kalnrūpniecības aprīkojumu. Viņiem tika garantēta ikdienas ieguldījumu atdeve no 5 līdz 6 procentiem.
Saskaņā ar preses paziņojumu krāpnieki ieturējuši 16% no viesnīcas viesu algas. Kazahstānas finanšu uzraugi sniedz padomu ikvienam, kurš varētu būt kļuvis par upuri Ponzi krāpniecību, lai sazinātos ar Finanšu uzraudzības aģentūras vietējiem birojiem un ziņotu par viņu gadījumiem. Bincloud zonde ir daļa no valdības kampaņas, kuras mērķis ir apkarot ar kriptovalūtu saistītu noziedzību. Kazahstānas varas iestādes nesen aizturēja grupu, kuras dalībnieki, kā ziņots, piespieda IT speciālistus viņu vārdā pārvaldīt slēptās kriptogrāfijas fermas.
Vai viņiem bija kādi savienojumi?
Aptuveni pusmiljons dolāru ikmēneša ienākumus radīja nelegālais kalnrūpniecības uzņēmums saviem operatoriem. Mediju avoti vēsta, ka noziedzīgā organizācija savu plānu nebūtu varējusi īstenot bez aizsardzības vai kaut kādas saistības ar ietekmīgiem politiķiem vai biznesiem, kā tas bija iepriekš. Kad Ķīna 2021. gada maijā sāka ierobežot biznesu, Kazahstāna saglabāja mākslīgi zemas elektroenerģijas izmaksas un sāka piesaistīt šifrēšanas kalnrūpniecības uzņēmumi. Kopš tā laika lietas ir mainījušās, un vairāki uzņēmumi jau ir pārvietojuši savu aparatūru uz papildu kalnrūpniecības centriem.
Lai gan prezidenta Kasima Džomarta Tokajeva valdība ir paziņojusi, ka tā vēlas veicināt valsts kriptovalūtu biznesu, pieaugošais enerģijas trūkums, kas saistīts ar kalnraču plūdiem, ir ietekmējis tās politiku šajā jomā. Tā ir arī sākusi apkarot nelegālo ieguvi. Kazahstānas valsts vadītājs februārī paziņoja, ka Nur-Sultan administrācija neiebilst pret tiesisko regulējumu. šifrēšanas kalnrūpniecībā, taču uzsvēra, ka visas kalnrūpniecības darbības ir jāidentificē un jāpārbauda FMA. Vēsajos ziemas mēnešos kalnrūpniecības uzņēmumos, kad tika izdota direktīva, bija strāvas padeves pārtraukumi.
Likumprojektu, kas palielināja nodokļu slogu reģistrētajiem kalnrūpniecības uzņēmumiem, Tokajevs parakstīja jūlijā. Likumdošana palielināja gada sākumā noteikto nodevu un ieviesa diferencētas nodokļu likmes atkarībā no digitālo valūtu ražošanai nepieciešamās jaudas vidējās cenas.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/