Novembra pirmajā pusē, kad notika FTX kriptobiržas sabrukums, Alameda Research gandrīz visus savus līdzekļus izņēma no portāla FTX.US.
To pirms dažām dienām atklāja ķēdē esošais analītikas uzņēmums Arkham.
Pēc 6. novembra Alameda no FTX US izņēma tikai USD stabilus marķierus, Wrapped BTC vai Ether.
No izņemtajiem 204 miljoniem dolāru:
38.06 miljoni USD bija BTC (18.7%)
49.39 miljoni ASV dolāru bija ETH (24.2%)
USD 116.52 miljoni atradās USD denominētos staļļos (57.1%) pic.twitter.com/lKRttdkPsZ— Arkham | Kriptoizlūkošana (@ArkhamIntel) Novembris 25, 2022
Kā ziņots, kopumā Alameda Research izņēma aptuveni 204 miljonus dolāru.
FTX kriptovalūtu biržas sabrukums
FTX sabrukšanas hronoloģiju labi raksturo tā FTT marķiera cenas tendence kriptovalūtu tirgos.
Līdz 5. novembrim nebija nekādu sabrukuma pazīmju, un cena bija aptuveni 25.5 USD.
Pirmās pazīmes sāka parādīties 6. novembrī, kad cena sāka kristies sakarā ar baumām par iespējamu maksātnespēju, līdz 22. novembrī sasniedza 7 dolārus.
Saskaņā ar Arkham sniegto informāciju, Alameda Research, iespējams, zināja par notiekošajām problēmām, tiktāl, ka līdz tam laikam jau bija izņēmusi ievērojamus līdzekļus, kas tika turēti FTX.US makos.
Un tomēr tajās pašās dienās, izpilddirektors Karolīna Elisone publiski atbildēja Binance izpilddirektoram, sakot, ka ir gatavi atpirkt visus FTT žetonus par USD 22.
Nākamajā dienā, 8. novembrī, FTX sākās problēmas ar izņemšanu, kas pēc tam tika apturēta, un FTT cena pēkšņi sabruka līdz nedaudz vairāk par 4 USD. Nākamajā dienā FTX publiski atzina, ka ir uz nenoteiktu laiku apturējusi izņemšanu, un cena atkal sabruka līdz 2 USD. Pašlaik FTT marķiera vērtība ir aptuveni 1.3 USD.
Alameda pētījumi
Arkham atzīmētie Alameda izņemšanas gadījumi liecina, ka, visticamāk, pirms sabrukuma sākuma vadības komanda jau bija sapratusi, ka kaut kas nav kārtībā vai vismaz riski ir kļuvuši nozīmīgi.
Alameda Research ir uzņēmums, kuru arī dibināja Sems Bankmens-Frīds (SBF), ti, FTX līdzdibinātājs un izpilddirektors, tikai divus gadus iepriekš.
Patiešām, tas tika izveidots 2017. gadā kā tirdzniecības uzņēmums, un tad laika gaitā tas sāka iesaistīties arī investīcijās. Tātad uzņēmumam SBF vadītajā grupā bija jābūt atbildīgam par peļņas gūšanu, izmantojot spekulācijas un ieguldījumus.
Attiecības ar FTX bija ļoti ciešas ne tikai tāpēc, ka viņiem bija viens un tas pats dibinātājs, bet arī un galvenokārt tāpēc, ka starp abiem uzņēmumiem bija cieša biznesa sadarbība, par ko liecina daudzie lielie finanšu darījumi, kas notika starp tiem.
Tādējādi nav nekāds pārsteigums, ka Alameda FTX makos glabāja vairāk nekā 200 miljonus USD kriptovalūtās un žetonos.
Tomēr pārsteidzoši ir fakts, ka viņš tos izņēma pašās sabrukuma dienās.
Turklāt ir arī vērts atzīmēt, ka tā vietā turpmākajās dienās, FTX maki tika iztukšoti ar iespējamu uzlaušanu, kas prasīja vēl 600 miljonus dolāru.
Izņemto līdzekļu galamērķis
Arkham arī atklāja, kur tika nosūtīti no Alamedas izņemtie 204 miljoni.
BTC faktiski tika izņemti kā WBTC (Wrapped Bitcoin) un nosūtīti uz uzņēmuma WBTC tirgotāja maku.
No izņemtā ETH liela daļa tika nosūtīta uz FTX. com, kas ir grupas starptautiskā birža, savukārt aptuveni ceturtā daļa tika nosūtīta uz tirdzniecības maku.
Lielākā daļa izņemto stabilo monētu, kuru kopsumma ir aptuveni 106 miljoni, tika nosūtītas arī uz FTX.com, iespējams, ar mērķi palīdzēt starptautiskajai biržai tikt galā ar iespējamo izņemšanas pieprasījumu eksploziju.
Jāpiemin, ka maksātnespējas problēma bija tieši viņu starptautiskajā apmaiņā, nevis ASV tirgū FTX.US.
Tādējādi Alameda no FTX.com izņēma 204 miljonus, un vairāk nekā pusi (142 miljonus) nosūtīja FTX.com.
Ir vērts atzīmēt, ka 10 miljoni USDT tika nosūtīti uzņēmumam Binance. Tajā laikā Binance joprojām bija FTX partneris.
Varas iestāžu izmeklēšana par kriptovalūtu biržas FTX bankrotu
Tikmēr Bahamu varas iestādes turpina izmeklēšanu.
Faktiski gan FTX, gan Alameda Research galvenā mītne atradās Bahamu salās, tāpēc iestādes nodarbojas ar bankrotu.
Par lietu atbildīgs ir ģenerālprokurors Raiens Pinders, kurš arī noraidīja viņa valstij piedēvēto vainu šajā afērā.
Galvenā valsts aģentūra, kas izskata šo lietu, ir Bahamu Vērtspapīru komisija (BSC), un šī lieta ir viena no lielākajām bankrota lietām Bahamu salās.
Turklāt Pinder arī citēja 2. novembra ziņu rakstu, kas bija pirmais, kas spekulēja par iespējamo FTX maksātnespēju, jo īpaši saistībā ar Alameda negodīgiem aizdevumiem, izmantojot FTT žetonus kā nodrošinājumu.
Tomēr pati Alameda Research neietilpst Bahamu salu jurisdikcijā, jo tai valstī nav juridiskās adreses, lai gan tai būs jāatbild vietējām iestādēm, ja tā Bahamu salās ir izdarījusi pārkāpumus. Papildus galvenajai mītnei FTX bija arī sava juridiskā adrese valstī.
Pēc Pindera teiktā, izmeklēšana vēl ir sākuma stadijā, un tā ir ļoti sarežģīta izmeklēšana. Tāpēc var paiet zināms laiks, pirms tiks izdarīti secinājumi.
Negatīvs noskaņojums
Šādā scenārijā nav pārsteidzoši, ka kā atklāj Džeimss Farfalla, noskaņojums kriptovalūtu tirgos joprojām ir negatīvs.
Patiešām, pēdējās nedēļas laikā ieguldījumu produktu digitālajos aktīvos aizplūde kopumā sasniedza 23 miljonus ASV dolāru, un dominēja aizplūde no garajām pozīcijām. Arī blokķēdes uzņēmumu krājumi aizplūda 13 miljonu ASV dolāru apmērā.
FTX sabrukums ir iznīcinājis visas cerības uz augšupeju kriptovalūtu tirgos īstermiņā, lai gan vidējā un ilgtermiņā joprojām valda zināms optimisms.
Avots: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/28/alameda-withdraws-crypto-collapse-ftx/