Ziņojumi liecina, ka Austrālijas personas ir viens no galvenajiem mērķiem sarežģītajā kriptovalūtu zvanu centru krāpniecības tīklā, kuru, domājams, pārvalda Izraēlā bāzētie noziedzības kungi.
Jaunākajā Vācijas, Serbijas, Bulgārijas un Kipras varasiestāžu veiktajā reidā četros Serbijas zvanu centros un 11 rezidencēs tika atklāti pierādījumi, ka austrālieši ir viena no galvenajām valstīm, uz kurām vērstas. Pirmo reizi par šīm ziņām 23. februārī ziņoja The Australian.
Operācijas rezultātā tika arestēti 15 cilvēki un, cita starpā, tika konfiscēti 1.46 miljoni ASV dolāru kriptovalūtās.
Pēc izmeklētāju domām, krāpnieki izmantoja sludinājumus sociālajos tīklos, lai pievilinātu upurus un piedāvātu viņiem daudzsološas investīciju iespējas ar augstu atdevi.
Privātās izmeklēšanas firmas arī apgalvoja, ka valsts bagātība apvienojumā ar varas iestāžu nevēlēšanos vai nespēju izmeklēt tiešsaistes ieguldījumu krāpšanu ir padarījusi Austrāliju neaizsargātu pret starptautiskiem noziedzības sindikātiem, kas ir aiz krāpniecības.
Privātās izlūkošanas firmas IFW Global vecākais pētnieks Marks Solomons paskaidroja, ka austrālieši bieži ir “draudzīgi” un “atvērti”, tādēļ viņiem ir lielāka iespēja veidot tiešsaistes attiecības, ja tiek nospiestas “pareizās pogas”.
"Izraēlieši kļūst ļoti, ļoti bagāti, izraujot austrāliešus un izsūcot no Austrālijas ekonomikas vecuma un pensijas uzkrājumus."
Marks Solomons, IFW Global vecākais pētnieks
Vecākais izmeklētājs arī apgalvo, ka liela daļa nozagtās kriptovalūtas tiek izmantota, lai finansētu krāpnieku grezno dzīvesveidu, jo viņi lido ar privātām lidmašīnām, pērk jahtas un iegādājas nozīmīgus īpašumus, tostarp nekustamo īpašumu un greznas automašīnas.
Lai gan Eiropols ir ziņojis, ka daudznacionālā operācija nozaga 3.1 miljonu dolāru, viņi uzskata, ka faktiskais skaitlis "var būt simtiem miljonu eiro".
Salīdzinot ar citām “labi apgādātām” valstīm, Solomons mudināja Austrālijas valdību to darīt palielināt tās izpildes centienus štata, federālā un starptautiskā līmenī, lai padarītu Austrālijas investorus mazāk pievilcīgu šiem krāpniekiem.
Austrālijas valdības izpildes centieni
Saskaņā ar Austrālijas Konkurences un patērētāju komisijas datiem (ACCC), austrālieši 568.6. gadā krāpniecības dēļ zaudēja 2022 miljonus ASV dolāru, un kriptovalūtu maksājumi veidoja 221 miljonu ASV dolāru no šiem zaudējumiem. 53.4. gada pirmajā mēnesī upuri zaudēja papildu USD 2023 miljonus.
Austrālijas vērtspapīru regulators ASIC novembrī izdeva ziņojumu, kurā sīki izklāstīts 10 labākie veidi, kā pamanīt kriptovalūtu krāpniecību. ACCC jūlijā arī sāka izmēģināt kiberdrošības pakalpojumu, kas automātiski noņem krāpnieciskas vietnes, kas guva zināmus panākumus, jo vairākas kriptogrāfijas krāpniecības vietnes tika salīdzinoši ātri izslēgtas.
Avots: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/