Iespējamais "ēnu baņķieris" Redžijs Faulers atzīst savu vainu krāpšanā Kriptokapitāla lietā

Redžinalds Faulers, bijušais Minesotas Vikings mazākuma īpašnieks atzina par vainīgu krāpšanu saistībā ar viņa līdzdalību kriptovalūtas uzņēmumu banku kontu atvēršanā un pārvaldībā. 

Strādājot Panamā bāzētajā Crypto Capital, Foulers esot palīdzējis biržām iegūt banku pakalpojumus, kad tikai dažas finanšu iestādes tos uzņēma kā klientus. Taču, šādi rīkojoties, viņš arī ļāva viņiem apiet naudas atmazgāšanas noteikumus saskaņā ar apsūdzībām.

2013. gadā dibinātā Crypto Capital nebija jūsu tipiskā banka. Tāpat kā citas kriptogrāfijas daļas, tās operatori bija vairāk vai mazāk anonīmi. Operācija notika, atverot kontus kriptovalūtu klientiem, izmantojot čaulas uzņēmumu nosaukumus starptautiskajās bankās. Kad banka sapratīs, ka konts patiešām varētu tikt izmantots kriptovalūtas biznesam, Crypto Capital pāriet uz nākamo. 

Kraken, Binance un citi cienījami uzņēmumi vienā vai otrā brīdī izmantoja Crypto Capital. Tā rīkojās arī Kanādas birža QuadrigaCX, kas zaudēja miljoniem klientu līdzekļu, kad 2018. gada decembrī noslēpumaini nomira tās dibinātājs, kuram bija parole.

Taču Crypto Capital lielākais klients bija Bitfinex, stabilo monētu emitenta Tether māsas birža. 

Šī operācija guva tiešu triecienu 2018. gada oktobrī, kad Bitfinex nevarēja piekļūt 850 miljoniem ASV dolāru, kas pieder Crypto Capital. Birža uz laiku apturēja skaidras naudas iemaksas, lietotājiem ziņojot par naudas izņemšanas kavējumiem. Lai novērstu kriptovalūtu deficītu, Bitfinex, iespējams, aizņēmās līdzekļus no Tether, kuru pārvalda tas pats mātesuzņēmums kā Bitfinex, iFinex.

Neilgi pēc tam Ņujorkas Ģenerālprokuratūra uzsāka izmeklēšanu par Bitfinex un Tether, no kurām pēdējā apgalvoja, ka to kompensēja skaidra nauda. Ģenerālprokurors sacīja, ka šī līdzekļu sajaukšana ir krāpšana, un turklāt Tether apgalvojumi, ka tā stabilā monēta ir nodrošināta ar skaidru naudu, ir nepatiesi. Galu galā piesiet pastāvīgo 2021. gada februārī par 18.5 miljoniem dolāru un vienošanos par darbības pārtraukšanu štatā, lai gan tā neatzina pārkāpumus. Kopš izmeklēšanas ir arī atklāts, ka tās rezervēs ir ne tikai skaidra nauda, ​​bet arī aktīvi.

Savukārt Crypto Capital apgalvoja, ka 850 miljoni dolāru nebija pieejami, jo Amerikas, Polijas un Portugāles amatpersonas bija iesaldējušas tā kontus.

Tomēr Fauleram bija kapitāls. Saskaņā ar ASV valdības datiem viņam un Ravidam Josefam, citam iespējamajam Crypto Capital operatoram, piederēja 345 miljoni USD, kas sadalīti 60 banku kontos. 

Faulers 2020. gadā noslēdza vienošanos par lūgumu, kas ļautu viņam atzīties tikai par nelicencētas naudas pārsūtītāja darbību. Taču 371 miljona dolāru soda nauda bija pārāk liela, un Faulers izstājās no darījuma. Atbildot uz to, ASV apsūdzību sarakstam pievienoja krāpšanu ar vadiem. 

Līdz ar tiesas prāvu sākšanos maija vidū, Faulers atkal piekrita, šoreiz atzīstot savu vainu ne tikai nelicencētā naudas pārsūtītāja apsūdzībā, bet arī krāpniecībā un sazvērestībā, lai veiktu krāpšanu bankās. 

Kā daļa no “atklātā” lūguma Faulers vēl nav notiesāts.

Labākās atšifrēšanas iespējas tieši jūsu iesūtnē.

Saņemiet ikdienas, iknedēļas apkopojumus un padziļinātu informāciju tieši savā iesūtnē.