Saskaņā ar jaunāko pētījumu, ko veica Chainalysis, neapzināti lietotāji iztērēja aptuveni 4.6 miljardus dolāru kriptovalūtu vērtībā, iegādājoties tos krāpnieciskās shēmās pagājušajā gadā, kurās tika izveidots vairāk nekā 1.1 miljons marķieru.
Ķēdes analīze studēt rāda, ka aptuveni 25% no šīm kriptovalūtām atspoguļoja "izsūknēt un izgāzt" tendences, un lielākā daļa no tām bija neveiksmīgas, jo to radītāji no upuriem nozaga 30 miljonus ASV dolāru.
Pamatojoties uz apmaiņas darījumiem, tika uzskatīts, ka mazāk nekā 41,000 1 no vairāk nekā 2022 miljona žetonu apgrozībā XNUMX. gadā būtiski neietekmē kriptovalūtu tirgu.
Tabula, kurā parādīts analītiskais sadalījums un to marķieru skaits, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir krāpnieciski. Avots: Chainalysis
Tie visi bija "paklāju vilkšanas"
“Paklāju vilkšanas” jeb “sūknēšanas un izmešanas” shēma ir sava veida šifrēšanas krāpšana. Kad pietiekami daudz parastu cilvēku iegādājas kriptovalūtu, tirgus manipulatori “velk paklāju” un pārdod savus žetonus, pelnot ar investoru naudu.
"Sūknēšanas un izgāztuves shēmas ir kļuvušas izplatītas arī kriptovalūtu pasaulē," ceturtdien publicētajā ziņojumā rakstīja Chainalysis analītiķi. Tam vajadzētu būt kā mazam pārsteigumam kriptovalūtu tirgu vērotājiem, kur milzīgi kāpumi, kuru pamatā ir baumas un ažiotāža, var ātri izgaist.
2018. gadā uzņēmums Chainalysis veica pētījumus par kriptovalūtas sūkņu un izgāztuvju shēmām un pētīja 175 ļaunprātīgus notikumus, kas notika laikā no 2018. gada janvāra līdz 2019. gada jūlijam, atklājot, ka šīs shēmas radīja tirdzniecības darbību aptuveni 825 miljonu dolāru vērtībā.
No 1. gada 2021. janvāra līdz 31. gada 2022. martam vairāk nekā 46,000 680 personu ziņoja par krāpšanos ar kriptovalūtu. Tajā gadā vien tika apgalvots, ka tika zaudēti XNUMX miljoni USD krāpnieki. 2022. gada pirmajos trīs mēnešos krāpnieki zaudēja vēl 329 miljonus dolāru.
Sūknis un izgāztuve — viegli veikt?
Ķēdes analīzes pētnieki atklāja, ka paklāju vilkšanas izplatība lielā mērā ir saistīta ar vieglumu, ar kādu slikti dalībnieki var ieviest jaunus digitālos aktīvus un noteikt tiem mākslīgi augstu cenu un tirgus kapitalizāciju “uz papīra”, aizpildot sākotnējo tirdzniecības apjomu un kontrolējot apgrozībā esošo piedāvājumu. .
Pēc pētnieku domām, 25% jeb vairāk nekā 10,000 2022 no 90. gadā izlaistajiem žetoniem pirmajā tirdzniecības nedēļā piedzīvoja cenu zudumu par XNUMX% vai vairāk. Viņi uzsvēra, ka digitālās valūtas jomā tie, kas ierosina iniciatīvas, var palikt anonīmi.
Tirgu šogad ir satricinājušas daudzas augsta līmeņa apsūdzības par krāpšanu, tostarp iespējamās shēmas, kas saistītas ar FTX un Celsius, un šis jaunākais pētījums par bitkoinu izkrāpšanu maz veicina uzticēšanos nozarei.
Kripto kopējā tirgus vērtība ir USD 1 triljons dienas diagrammā | Diagramma: TradingView.com
Riski, kas saistīti ar kriptogrāfijas aktīviem
Janvārī ASV Federālo rezervju sistēma, Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija un Valūtas kontroliera birojs nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, kurā teikts, ka ar digitālajiem aktīviem saistītajiem riskiem nevajadzētu ļaut izplatīties plašākā finanšu sistēmā.
Saskaņā ar nacionālo aptauju, ko pagājušā gada beigās veica Kriptovalūtas inovāciju padome Vašingtonā, vairāk nekā puse vēlētāju, kas tur kriptovalūtu, vēlas rīkoties un aizsardzību pret krāpniekiem.
- Piedāvātais attēls no Zipmex
Avots: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/