Vairākas personas ir arestētas, pamatojoties uz apsūdzībām kas attiecas uz trim atsevišķiem kriptovalūtu krāpšanas gadījumi, no kuriem viens varētu būt saistīts ar līdz šim lielāko neatvietojamo marķiera (NFT) krāpniecību. Visticamāk, digitālajos fondos ir nozagti pat 130 miljoni USD.
Kāpēc kriptovalūtu krāpšana ir tik izplatīta?
Viena no apsūdzētajām personām kriptonauda krāpšana ietver 26 gadus veco Le Anh Tuan no Vjetnamas. Kalifornijā viņai tika izvirzītas apsūdzības par sazvērestību, lai veiktu krāpšanos ar vadiem, un sazvērestībā, lai veiktu starptautisku naudas atmazgāšanu saistībā ar to, ko sauc par Baller Ape Club shēmu, kas, iespējams, bija saistīta ar virkni neīstu NFT.
Šķiet, ka Baller Ape Club žetoni ir daļa no klasiskā paklāja vilkšanas. Scenārijs kļūst diezgan izplatīts, un tajā ir iesaistīta persona vai cilvēku grupa, kas izstrādā jaunu digitālās valūtas projektu vai pakalpojumu, kurā citi var ieguldīt. Attiecīgais projekts dažu dienu laikā izmaksā no dažiem centiem līdz vairākiem dolāriem, un izskatās, ka tas uzņem lielu vilkmi.
Tomēr brīdī, kad lietas sāk darboties, veidotāji izvelk paklāju no projekta apakšas un aizplūst ar līdzekļiem, ko sākotnējie investori ir ieguldījuši tajā. Viņi nopelna naudu un iesaistās greznā dzīvesveidā kādā svešā valstī, kamēr tie, kas savus grūti nopelnītos dolārus iegulda žetonā, kļūst ar saspiestu ego un tukšām kabatām.
Preses laikā Tuanam draud 40 gadu cietumsods. Atsevišķs gadījums ir saistīts ar uzņēmumu, kas pazīstams kā Titanium Blockchain Infrastructure Services. Firmas īpašnieks – 54 gadus vecais Maikls Alans Stolerijs no Resedas, Kalifornijā – tiek apsūdzēts vienā vērtspapīru krāpšanā saistībā ar uzņēmuma neseno sākotnējo monētu piedāvājumu (ICO).
Tiek uzskatīts, ka Stollery meloja investoriem par to, kur tiks ievietota nauda un ar kurām firmām uzņēmums sadarbojas. Stollerijs paziņoja, ka viņa firmai bija attiecības ar Apple, Disney un ASV Federālo rezervju padomi, taču šķiet, ka tā nav taisnība. Tiek uzskatīts, ka no tirgotājiem tika atņemts 21 miljons dolāru, un Stollery tagad draud 20 gadu cietumsods.
Trešajā lietā vīrietis vārdā Deivids Safrons (49 gadus vecs un no Lasvegasas, Nevadas štatā) tiek apsūdzēts Kalifornijā par krāpniecību un tiesas kavēšanu, jo tika apgalvots, ka viņš izmantojis savu kriptovalūtu platformu Circle Society, lai savāktu 12 $. miljonus no investoriem, lai potenciāli tirgotu savu naudu nākotnes līgumu un preču tirgos. Raiens L. Korners – Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) īpašais aģents – saka, ka nauda tika izlietota greznam dzīvesveidam.
Naudas izmantošana personisku iemeslu dēļ
Viņš komentēja:
Safrāna kungs izmantoja nelikumīgu Ponzi shēmu, lai apkrāptu cietušos investorus, un izmantoja līdzekļus savam personīgajam labumam.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/several-arrests-made-relating-to-three-crypto-fraud-cases/