• ASIC ieteica 10 veidus, kā identificēt kriptovalūtu izkrāpšanu.  

Kopš dažiem pēdējiem mēnešiem kriptovalūtu izkrāpšanas gadījumu skaits ir strauji pieaudzis, un ticami dati liecina, ka 100. gadā kriptovalūtu nozarē notikuši aptuveni 2022 uzlaušanas gadījumi aptuveni 2 miljardu dolāru vērtībā. 

Nesen Austrālijas tirgus regulators izdeva sarakstu ar “10 labākajiem veidiem, kā atklāt kriptovalūtu krāpniecību”, ar devīzi, lai palīdzētu atklāt pieaugošos kriptovalūtu izkrāpšanu.

Ziņojums par “desmit populārākajiem veidiem, kā atklāt kriptovalūtu izkrāpšanu”, tika publicēts 8. gada 2022. novembrī ASIC (Austrālijas Vērtspapīru un investīciju komisijas) oficiālajā tīmekļa vietnē.

Ziņojums tika publicēts kā daļa no izkrāpšana Apzinātības nedēļa 2022 — iniciatīva, kas tika uzsākta, lai Austrālijas sabiedrību un investorus informētu par kriptovalūtu izkrāpšanu.     

ASIC atzīmē, ka investori Austrālijā jau ir zaudējuši milzīgu summu “investīciju krāpniecībā” 2022. gadā, un summa ir vairāk nekā 701 miljons ASV dolāru no kopējās summas, kas tika zaudēta 2021. gadā notikušajā kriptovalūtā.   

Turklāt ASIC priekšsēdētāja vietniece Sāra Korta vainoja kriptovalūtu bezprecedenta investīciju pieaugumā. izkrāpšanu pēdējo divu līdz trīs gadu laikā.

Viņa atzīmēja, ka “Galvenais pieauguma virzītājspēks bija kriptovalūtu investīciju izkrāpšana, kur zaudējumi pieauga par 270%. ACCC ir informējusi, ka 2022. gadā zaudējumi no kriptovalūtu izkrāpšanas ir vēl vairāk pieauguši.

Sāra arī atzīmēja, ka "ņemot vērā šo tendenci, mēs vēlamies nodrošināt austrāliešus ar informāciju, kas viņiem nepieciešama, lai pasargātu sevi no krāpniekiem." 

Kortas kundze uzsvēra: “Ja domājat, ka esat kļuvis par kriptovalūtu krāpniecības upuri, ir svarīgi rīkoties ātri. Zem tā novelciet līniju. Nesūtiet vairāk naudas. Bloķēt visus kontaktus ar krāpnieku. 

ASIC sadalīja kriptogrāfijas izkrāpšanu trīs galvenajās kategorijās. 

1. Pirmā un galvenā šajā kategorijā ir gadījumi, kad investori domā, ka iegulda īstos un uzticamos aktīvos. Tomēr pēc noteikta laika tas pārvēršas par viltotu vietni, apmaiņu vai lietojumprogrammu.  
2. Otrajā kategorijā tiek runāts par viltotiem kriptovalūtiem (izmanto, lai nozagtu kriptogrāfijas marķierus), ko krāpnieki un hakeri izveido, lai piesaistītu investorus un liktu viņiem noticēt, ka tas ir uzticams un ieguldīt milzīgas summas. Šī kategorija zināmā mērā ir saistīta ar naudas atmazgāšanu.

3. Krāpniecība, kas izmanto kriptoaktīvus, lai veiktu maksājumu.       

ASIC uzsvēra desmit galvenos punktus, lai identificētu kriptogrāfijas krāpniecību 

1. Jūs saņemat piedāvājumu no zila gaisa. 
2. Jūs redzat slavenību reklāmu, kas patiesībā ir viltota. 
3. Romantisks partneris, kuru pazīstat tikai tiešsaistē, prasa naudu kriptovalūtā. 
4. Jūs saņemat spiedienu pārsūtīt kriptovalūtu no pašreizējās biržas uz citu vietni.
5. Jums tiek lūgts maksāt par finanšu pakalpojumiem, izmantojot kriptovalūtu.
6. Lietojumprogramma, kuru izmantojat vai uz kuru esat novirzīts, nav norādīta Google Play veikalā vai Apple Store.  
7. Lai piekļūtu savai naudai, jums ir jāmaksā vairāk. 
8. Jums ir "garantēta" atgriešana vai bezmaksas nauda. 
9. Jūsu digitālajā makā parādās dīvaini žetoni.  
10. Pakalpojumu sniedzējs ietur ienākumus no ieguldījumiem “nodokļu nolūkos”.

Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/asic-suggest-ways-to-avoid-crypto-scams/