Režisora ​​palīgs Deivids Smits USSS kopš 102. gada kriptovalūtā konfiscēja vairāk nekā 2015 miljonus USD: Oficiālā 

ASV Slepenais dienests (USSS) ir konfiscējis vairāk nekā 102 miljonus ASV dolāru kriptovalūtās, izmeklējot krimināllietas un krāpšanas lietas kopš 2015. gada, sacīja Deivids Smits, izmeklēšanas direktora palīgs. Smits vada USSS globālo izmeklēšanas spārnu ar 161 biroju un vairāk nekā 3,000 darbinieku. 

Lai izsekotu nelikumīgiem valūtas darījumiem un vērstos pret tiem, ASV Slepen dienesta aģenti un analītiķi uzrauga bitkoinu un citu digitālo aktīvu plūsmu dažādos blokķēdes tīklos, viņš informēja. Kopumā šajā periodā aģentūra izmeklēja 254 ar kriptovalūtu saistītas lietas, slepenā dienesta virsnieks. teica CNBC. 

“Kad sekojat digitālās valūtas maciņam, tas neatšķiras no e-pasta adreses, kurai ir daži atbilstoši identifikatori… Un, tiklīdz persona un cita persona veic darījumu un tas nonāk blokķēdē, mēs varam sekot šai e-pasta adresei vai maka adresi, ja vēlaties, un izsekojiet tai caur blokķēdi. 

Krāpšana ar kriptogrāfijas paplašinājumu

Lietā, kurā par upuriem bija 900 ASV pilsoņi, Smita izmeklētāju komanda sadarbojās ar Rumānijas policiju, lai dekonstruētu krāpšanu. Tas bija gadījums, kad dažas neeksistējošas luksusa preces tika pārdotas izsolēs un mazumtirdzniecības vietnēs, izmantojot viltus reklāmas.

Veicot pirkumu, klientiem tika piegādāti viltoti rēķini uz cienījamu uzņēmumu vārda. No upuriem saņemtā nauda tika pārvērsta digitālos aktīvos, skaidroja Smits. Tas ilustrēja, kā vecmodīga krāpšana tagad izmanto kriptovalūtu, lai slēptu naudu, viņš norādīja.  

 “Viena no lietām, kas saistīta ar kriptovalūtu, ir tā, ka tā pārvieto naudu ātrāk nekā tradicionālais formāts… Tas, ko noziedznieki vēlas darīt, ir dublēt ūdeņus un censties aptumšot savas darbības. Tas, ko mēs vēlamies darīt, ir izsekot tam, cik ātri vien iespējams, agresīvi, cik vien iespējams, lineārā veidā. 

Populārs kriptovalūtu noziedznieku darbības veids ir pārsūtīt nozagto bitkoīnu vai citas kriptovalūtas stabilās monētās, lai izvairītos no tirgus nestabilitātes, stāstīja Slepen dienesta aģents.   

USSS izmeklēšana banānu fondā

Gadījumā, par kuru ziņoja Kripto kartupelis 2020. gada augustā, USSS izpildīts aresta orderis 482 bitkoiniem un 1.7 miljoniem USDT no iespējamā Ponzi shēmas valdnieka. Sīkāka informācija liecina, ka shēma ar nosaukumu Banana Fund, kriptovalūtu kopfinansēšanas platforma jaunizveidotiem uzņēmumiem, saņēma ieguldījumus no parastajiem investoriem par fonda akcijām.

Vēlāk fonda administrators apgalvoja, ka shēma ir izgāzusies un viņš atdos 557 bitkoinus un 1.73 miljonus USDT, ko bija saņēmis no investoriem. Taču cietušie vērsās pie USSS, sakot, ka administrators viņu ieguldījumus nav atdevis. Tā vietā viņš personīgai lietošanai no fonda izņēma 100 bitkoīnus.

Pēc izmeklēšanas aģentūrai izdevās atrast 482 bitkoīnus un 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT vienā kriptovalūtas kontā, kas bija saistīts ar Banānu fonda administratoru. Tā izpildīja aresta orderi atgūtajām digitālajām monētām. 

2021. gada oktobrī Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) ar Izraēlas policijas palīdzību arestēts 26 izraēlieši tiek turēti aizdomās par viņu līdzdalību kriptovalūtu fondu shēmā. 

Piedāvātais attēls ar OutlookIndia atbalstu