Austrālijas iedzīvotāji ir identificēti kā galvenie mērķi sarežģītam kriptovalūtas zvanu centru krāpnieku tīklam, kuru, domājams, vada Izraēlā bāzētie noziedzības vadītāji.
Pierādījumi, kas atklāti pēc Serbijas, Vācijas, Bulgārijas un Kipras varasiestāžu pilna mēroga reida četros Serbijas zvanu centros un 11 rezidencēs, atklāja, ka austrālieši ir starp valstīm, uz kurām visvairāk tiek vērsta uzmanība. Šīs ziņas nāca no žurnāla The Australian 23. februāra ziņojuma.
Reidos tika arestēti piecpadsmit cilvēki un konfiscēti 1.46 miljoni USD kriptovalūtu.
Dramatiskie policijas reidi Belgradā, Bulgārijā un Kiprā pēc izmeklēšanas Vācijā ir atklājuši pierādījumus, ka Austrālija atrodas pirmajās valstīs, pret kurām tiek vērsta mērķauditorija. https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— austrālietis (@austrālietis) Februāris 23, 2023
Saskaņā ar ziņojumu, krāpnieki no šiem zvanu centriem, iespējams, izmantoja sludinājumus sociālajos medijos, lai pievilinātu upurus un piedāvātu daudzsološas investīciju iespējas ar ienesīgu atdevi.
Privātās izmeklēšanas firmas pastāstīja, ka austrālieši bija īpaši pieprasīti krāpnieku vidū viņu relatīvās bagātības un šķietamās federālo un valsts iestāžu vājās izmeklēšanas vēstures dēļ:
"Austrālijas bagātība apvienojumā ar seno valsts un federālo iestāžu vēsturi, kas nevēlas vai nespēj izmeklēt tiešsaistes ieguldījumu krāpšanu, ir padarījusi valsti par sēdošu pīli starptautiskajiem noziedzības sindikātiem, kas aizskar krāpniecību."
Privātās izlūkošanas firmas IFW Global vecākais izmeklētājs Marks Solomons paskaidroja, ka, tā kā daudzi austrālieši ir “draudzīgi” un “atvērti”, viņi, visticamāk, veidos tiešsaistes attiecības, īpaši “ja tiek nospiestas pareizās pogas”.
"Austrālija un Kanāda sacenšas par pirmo vietu. Tās ir bagātas valstis, kurās ir maza iespējamība, ka tiks veikta disciplinēta izmeklēšana vai atklāšana.
Solomons sacīja, ka liela daļa nozagto kriptovalūtu tiek izmantota, lai finansētu krāpnieka grezno dzīvesveidu:
"Izraēlieši kļūst ļoti, ļoti bagāti, izraujot austrāliešus un izsūcot no Austrālijas ekonomikas vecuma un pensijas uzkrājumus."
“Mēs runājam par personām, kuras lido ar privātām lidmašīnām un kurām ir nozīmīgi īpašumi, nekustamais īpašums, greznas automašīnas un skaidra nauda. Viņi brīvi ceļo pa pasauli, pērk jahtas,” piebilda Solomons.
Lai gan Eiropols ir ziņojis, ka daudznacionālā operācija ir nozagusi 3.1 miljonu dolāru, viņi uzskata, ka patiesais skaitlis "var būt simtiem miljonu eiro".
Saistītie: Austrālija atbalsta kriptogrāfijas uzraugus “daudzpakāpju” plānā cīņai pret krāpniecību
Salīdzinot ar citām “labi apgādātām” valstīm, Solomons mudināja Austrālijas valdību pastiprināt tās izpildes centienus valsts, federālā un starptautiskā līmenī, lai padarītu Austrālijas investoru mērķauditoriju šiem krāpniekiem mazāk pievilcīgu.
Lai gan dažos ziņojumos teikts, ka austrālieši 2. gadā no ieguldījumu izkrāpšanas zaudēja līdz pat 2021 miljardiem dolāru, Austrālijas Konkurences un patērētāju komisija (ACCC) ziņoja, ka austrālieši ir zaudējuši 323.7 miljonus dolāru, kas 75.6. gadā palielinājās par 568.6% līdz 2022 miljoniem ASV dolāru. atbilstoši patērētāju uzraudzības dienesta Scamwatch datubāzē.
221 miljons dolāru no šiem krāpnieciskajiem zaudējumiem radās izmantojot kriptovalūtu maksājumus, saskaņā ar ACCC.
Cietušie 53.4. gada pirmajā mēnesī ir zaudējuši arī papildu USD 2023 miljonus.
Lai cīnītos pret šo jautājumu, Austrālijas Vērtspapīru investīciju komisija izlaida sarakstu novembrī, lai palielinātu izpratni par šo problēmu.
2022. gada jūlijā ACCC sāka izmēģināt a kiberdrošības pakalpojums, kas automātiski noņem krāpnieciskas vietnes. Izmēģinājums guva agrīnus panākumus, un vairākas kriptovalūtu krāpniecības vietnes tika salīdzinoši ātri izslēgtas no interneta.
Avots: https://cointelegraph.com/news/aussies-revealed-as-prime-targets-of-israel-crypto-scam-syndicate