Austrālijas tirgus regulatoram Austrālijas Vērtspapīru un investīciju komisijai (ASIC) ir atbrīvots saraksts ar 10 populārākajiem veidiem, kā atklāt kriptovalūtas krāpniecību. Šis padoms tika sniegts laikā, kad šogad valstī strauji pieauga ar kriptovalūtu saistītās investīciju izkrāpšanas.
Paziņojumu ASIC publicēja 2022. gada krāpniecības izpratnes nedēļas ietvaros, kas notiks no 7. līdz 11. novembrim.
Kriptokrāpniecības kategorijas un to apkarošanas veidi
AISC iedala ar šifrēšanu saistītās krāpniecības trīs kategorijās, kas ir -
- Ieguldījumi viltotās kriptogrāfijas lietotnēs, biržās vai vietnēs
- Viltus kriptovalūtu izmantošana, lai atvieglotu naudas atmazgāšanas darbības
- Kriptovalūtas izmantošana krāpniecisku maksājumu veikšanai
Galvenās kriptogrāfijas krāpniecības pazīmes ir “piedāvājuma saņemšana no zila gaisa”, “viltus slavenību reklāmas” un “romantiska partnera, kuru pazīstat tikai tiešsaistē”, lūgums nosūtīt līdzekļus kriptovalūtā.
Turklāt ASIC uzskaitīja dažas citas pazīmes, kuras, iespējams, uzreiz neapzinās, ka tās ir krāpnieciskas. Tie ietver -
- Tiek lūgts maksāt par finanšu pakalpojumiem kriptovalūtā
- Tiek lūgts maksāt vairāk naudas, lai piekļūtu līdzekļiem
- Tiek lūgts ieturēt ieguldījumu ienākumus “nodokļu nolūkos”.
- Tiek piedāvāta “bezmaksas nauda” vai “garantēta” ieguldījumu atdeve.
Saskaņā ar ASIC priekšsēdētāja vietnieces Sāras Kortas teikto,
“Austrālieši 701. gadā zaudēja vairāk nekā 2021 miljonu ASV dolāru ieguldījumu izkrāpšanas rezultātā, kas ir par 135% vairāk nekā iepriekšējā gadā, un šīs krāpniecības turpina pieaugt. Galvenais kāpuma virzītājspēks bija kriptovalūtu investīciju izkrāpšana, kur zaudējumi pieauga par 270%. ACCC ir informējusi, ka 2022. gadā zaudējumi no kriptovalūtu izkrāpšanas ir vēl vairāk pieauguši.
Austrālijas Konkurences un patērētāju komisija (ACCC) minēja, ka krāpniecības radītie kopējie zaudējumi šogad varētu sasniegt 4 miljardus ASV dolāru, kas jau ir ievērojami vairāk nekā 2021. gadā.
ASIC arī lūdza personas, kuras ir saņēmušas krāpniecību, neaizkavēt rīcību un nekavējoties ziņot par incidentu attiecīgajai bankai vai finanšu iestādei. Paredzams, ka lietotāji būs piesardzīgi pret nepārbaudītām lietojumprogrammām, kas nav iekļautas Apple Store vai Google Play veikalā.
Avots: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/