27. martā Amerikas Savienoto Valstu Commodity Futures Trading Commission (CFTC) iesniedza prasību pret Binance, apsūdzot kriptovalūtu maiņu normatīvo aktu pārkāpumos. Tomēr apsūdzība nenāca bez brīdinājuma. Kā ziņots, neilgi pirms apsūdzības publiskošanas no uzņēmuma Binance makiem tika izņemta kriptovalūta gandrīz miljardu dolāru vērtībā. Saskaņā ar Thanefield Capital datiem, izņemšana bija ievērojama un notika dažu stundu laikā pēc paziņojuma.
12 stundu laikā pirms apsūdzības izvirzīšanas no tādām platformām kā Binance, Kraken, Coinbase un Bitfinex kopumā tika izņemti gandrīz 1.5 miljardi ASV dolāru. No šīs summas vairāk nekā puse jeb 850 miljoni ASV dolāru tika izņemti tikai no Binance. Stundu pēc paziņojuma Binance saņēma papildu 240 miljonus dolāru. Saskaņā ar Nansen datiem pēdējo 24 stundu laikā Ethereum fondos tika izņemti vairāk nekā 400 miljoni USD.
Neskatoties uz izņemšanu, Binance joprojām glabā iespaidīgus kriptovalūtas aktīvus 63.36 miljardu dolāru vērtībā. Šie aktīvi ietver vairāk nekā 2 miljardus USD vērtu Tether (USDT), 17 miljardu USD vērtu Bitcoin (BTC) un 8.1 miljardu USD vērtu Ether (ETH).
CFTC apsūdzības pret Binance un tās izpilddirektoru Čangpenu Džao ietver regulējošo pienākumu nepildīšanu, nepareizi reģistrējoties atvasināto instrumentu regulatorā. CFTC apgalvo, ka Binance ir veikusi darījumus ar Bitcoin, Ether un Litecoin ASV pilsoņiem vismaz kopš 2019. Šī CFTC izmeklēšana nav vienīgā regulatīvā pārbaude, ar kuru Binance ir saskārusies pēdējā laikā.
Iekšējo ieņēmumu dienests un federālie prokurori ir izmeklējuši arī Binance saistībā ar naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu ievērošanu. Turklāt Vērtspapīru un biržu komisija veica savu izmeklēšanu par to, vai Binance ļāva ASV tirgotājiem piekļūt nereģistrētiem vērtspapīriem.
Reaģējot uz CFTC apgalvojumiem, Binance izpilddirektors Čangpens Džao ir noliedzis, ka būtu izdarījis pārkāpumus. Viņš apgalvo, ka Binance "nekādā gadījumā netirgojas peļņas gūšanai vai "nemanipulē" ar tirgu. Neskatoties uz noliegumu, regulatīvā pārbaude un nesenā izņemšana var izraisīt nemierīgu laiku Binance un plašākā kriptovalūtu tirgū.
Avots: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations