Kriptogrāfijas

Binance attālumi no WazirX, jo Indijas regulatori turpina dzīties pēc kriptovalūtas

08/15/2022
Bitcoin Ethereum ziņas

Twitter apmaiņa starp WazirX līdzdibinātāju Nišalu Šetiju un Binance izpilddirektoru Changpeng “CZ” Zhao par Indijas kriptovalūtu biržas īpašumtiesībām augusta pirmajā nedēļā satvēra daudzus virsrakstus. 

Tiek ziņots, ka WazirX Binance iegādājās 2019. gadā, un kopš tā laika Indijas kriptovalūtu birža tiek saukta par “Binance īpašumā”. Tomēr visiem par pārsteigumu CZ vietnē Twitter apgalvoja, ka iegādes process nekad nav beidzies un Binance nav īpašumtiesību Indijas kriptovalūtu biržā.

CZ teica, ka Binance nodrošina tikai WazirX maka pakalpojumus kā tehnoloģisku risinājumu, un WazirX ir atbildīgs par visiem citiem apmaiņas aspektiem, tostarp par lietotāja reģistrēšanos, pazīstiet savu klientu (KYC), tirdzniecību un naudas izņemšanas uzsākšanu.

Shetty iebilda pret CZ prasību citā tvīta pavedienā apgalvojot ka Binance patiešām pieder Indijas kriptovalūtu birža WazirX un ka mātesuzņēmums Zanmai Labs pārvalda tikai kriptovalūtu un Indijas rūpiju pārus WazirX ar Binance licenci. No otras puses, Binance pārvalda kriptovalūtu pārus un apstrādā kriptovalūtu izņemšanu, ko var pārbaudīt uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

Abi līdzdibinātāji nākamajās pāris dienās devās uz priekšu un atpakaļ, apsūdzot viens otru noteiktu faktu sagrozīšanā.

Pamatojoties uz tvītu apmaiņu starp abiem līdzdibinātājiem, ir skaidrs, ka sākumā patiešām bija iegādes darījums, taču Shetty apgalvoja, ka darījums bija par tehnoloģiju nodošanu, nevis visu uzņēmumu, un tas ir iemesls WazirX tehnoloģijai. pieder Binance, savukārt Zanmai Labs izmanto tikai kriptovalūtu/INR pārus, izmantojot Binance licenci.

attēls

Kad Cointelegraph sazinājās ar Binance, lai iegūtu skaidrību par iegādes darījumu, birža noliedza Shetty agrākos apgalvojumus, ka birža izmanto kriptovalūtu un kriptovalūtu tirdzniecības pārus. Binance pārstāvis Cointelegraph teica:

“Binance neveic kriptovalūtu darījumus WazirX biržā. WazirX apmaiņu pilnībā pārvalda un pārvalda Zanmai Labs. Turklāt, lai gan mēs vienojāmies iegādāties noteiktus WazirX tehniskos līdzekļus un intelektuālo īpašumu, šis līgums netika pabeigts.

Citā tviterī CZ apgalvoja, ka Binance mēģināja veikt iegādi vēl februārī, taču WazirX to atteica. Atkal Šetija atbildēja tviterī, apgalvojot, ka darījums ir saistīts ar Binance mātesuzņēmuma iegādi, taču darījuma laikā Binance sniedza "neviennozīmīgu atbildi, ka mātesuzņēmums tiek pārstrukturēts".

Binance pārstāvis Cointelegraph sacīja: "Līgums starp Binance un Zanmai Labs bija par noteiktu WazirX aktīvu un intelektuālā īpašuma iegādi, nevis Zanmai Labs pašu kapitālu." Viņi arī piebilda: "Mēs bijām meklējuši īpašumus, kurus mums bija paredzēts nodot saskaņā ar līgumu, taču tas netika panākts, un līgums netika (un nevarēja tikt) pabeigts."

No otras puses, WazirX uzskata, ka pašreizējās problēmas risinājums ir vai nu Binance izpirkt Indijas operācijas, izmantojot savu mātesuzņēmumu, nevis nejaušu entītiju, jo tas var radīt risku lietotājiem vai arī Binance pārdot WazirX.

Pagāja trīs gadi, lai atklātu šo darījumu

Šķiet, ka galvenais iemesls nokrišņiem starp abiem uzņēmumiem ir Indijas Izpildes direktorāta (ED) iespējamā naudas atmazgāšanas izmeklēšana. Minētā izmeklēšana ir sākta pirms gada, un pretēji plaši izplatītam uzskatam izmeklēšana ir vērsta uz Ārvalstu valūtas pārvaldības likuma (FEMA) pārkāpumu, nevis naudas atmazgāšanu.

FEMA ir viens no daudzajiem kapitāla kontroles noteikumiem, ko Indijas valdība ir ieviesusi, lai novērstu kapitāla izbraukšanu no valsts. Saskaņā ar FEMA datiem, indivīdam ir atļauts nosūtīt ne vairāk kā 250,000 XNUMX USD īpašiem mērķiem gadā ārpus Indijas. Tomēr, tā kā kriptovalūtu tirgū trūkst noteikumu, FEMA likumi neattiecas uz kriptovalūtas pārvedumiem.

Rezultātā visi lietotāji, kas sūta kriptovalūtu pārskaitījumus, kas pārsniedz USD 250,000 10, joprojām pārkāptu FEMA likumus. Šķiet, ka tas tā ir ar ED pašreizējo izmeklēšanu par WazirX. Kopumā XNUMX citas kriptogrāfijas platformas saskaras ar līdzīgu izmeklēšanu no ED.

Kripto ieguldījumi nav viens no tiem. Bet tehniski, ja sūtītu vairāk par noteikto summu pat kriptovalūtā, tas būtu FEMA pārkāpums. Tāpēc, pārskaitot līdzekļus uz biržu, kas neatrodas Indijā, tas tiek uzskatīts par FEMA noteikumu pārkāpumu.

Saistītie: AML un KYC: katalizators vispārējai kriptovalūtu ieviešanai

Gadu vecā izmeklēšana atkal nokļuva virsrakstos 2022. gadā, kam sekoja ED iesaldē biržas aktīvus 8.1 miljona dolāru vērtībā. ED apgalvoja, ka tā nevarēja atrast ķēdes ierakstus par darījumiem, kuru summa ir miljoniem dolāru. Tomēr WazirX iebilda pret ED apgalvojumu un teica, ka tai ir ieraksti par katru darījumu.

Ārpus ķēdes darījumi, uz kuriem atsaucas ED, ir tieša pārsūtīšana starp WazirX un Binance — funkciju, ko abas puses ieviesušas partnerības ietvaros. Šī funkcija ļauj pārsūtīt aktīvus starp divām biržām, lietotājiem nemaksājot nekādu pārsūtīšanas maksu.

WazirX savā oficiālajā paziņojumā apgalvoja, ka pastāv liels pārpratums saistībā ar pārsūtīšanu ārpus ķēdes. Kriptogrāfijas biržā teikts, ka ED paziņojumā presei šīs pārejas tiek mēģināts uzskatīt par noslēpumainām un neizsekotām, lai gan patiesībā pakalpojumus var izmantot tikai platformas KYC lietotāji. Tādējādi nav šaubu par neizsekotiem līdzekļiem, un WazirX teica, ka ir pārliecināts, ka tiesā pierādīs, ka ED ir nepareizi.

Galu galā Binance 11. augustā pārtrauca tiešo tiltu starp abām platformām un iepriekš informēja savus lietotājus, vienlaikus atgādinot, ka viņi joprojām var pārskaitīt līdzekļus uz WazirX, izmantojot standarta maka pārskaitījumus.

Lai gan gan Binance, gan WazirX ir nodrošinājuši pilnīgu sadarbību ar izmeklēšanu, avots, kas pārzina šo problēmu un izvēlējās palikt anonīms, Cointelegraph teica, ka izmeklēšana biedēja Binance, kas galu galā noveda pie nokrišņiem. Binance vēlāk apstiprināja Cointelegraph, ka ED izmeklēšana lika tai informēt savus lietotājus. Binance pārstāvis Cointelegraph aprakstīja problēmas:

“Mums radās problēmas ar Zanmai Labs. Mēs kādu laiku esam mēģinājuši sadarboties ar viņiem, lai rastu risinājumu. Nesenās ziņas par ED izmeklēšanu un paziņojumiem par Zanmai arī ir būtiska attīstība. Mēs uzskatījām, ka tas ir jāprecizē lietotāju aizsardzības interesēs.

Vai Binance-WazirX sāga ietekmēs Indijas kriptovalūtu investorus?

Binance-WazirX sāga radīja paniku Indijas investoru vidū, kuri izmantoja WazirX. Daudzi no šiem tirgotājiem likvidē savus aktīvus uzreiz pēc abu līdzdibinātāju vārdu kara izcelšanās. Noskaņojums tikai pasliktinājās, CZ mudinot lietotājus pārsūtīt savus aktīvus uz Binance.

WazirX pastāstīja Cointelegraph, ka pēc tvītiem bija dažas likvidācijas un līdzekļu kustības pazīmes, taču pēc lietotāju pārliecināšanas, ka viņu līdzekļi būs drošībā, birža paziņoja, ka tendence ir samazinājusies.

Saistītie: Būvēts, lai kristu? Uzlecot CBDC saulei, stabilās monētas var noķert ēnu

Indijas kriptovalūtu uzņēmēji uzskata, ka neatkarīgi no tā, kurš ir vainīgs, vārdu straumes sociālajos medijos ietekmēja investoru uzticību. Sathvik Vishwanath, Indijas kriptovalūtu biržas Unocoin līdzdibinātājs, Cointelegraph sacīja, ka "šādas frakas ietekmē kriptovalūtu tirgu, tostarp tā investorus." Viņš vēl piebilda:

“Šāda veida darbība kriptovalūtu tirgū rada negatīvu iespaidu uz visu ekosistēmu, taču šķiet, ka problēma ir atgriezeniska. Viņiem ir jāpabeidz darījums vai jāatsauc darījums, un viņiem ir publiski jāidentificē īpašnieki. Pārredzamība šeit ir atslēga, kuras, šķiet, trūkst.

Indijas kriptogrāfijas ekosistēma līdz šim bija plaukstoša un dažu pēdējo gadu laikā ir radījusi vairākus kriptogrāfijas vienradžus; tomēr, šogad ieviešot 30% kriptovalūtu nodokli un 1% nodokļa atskaitījumu no avota, tirdzniecības apjoms lielākajās Indijas kriptovalūtu biržās ir palielinājies dramatiski noslīdēja. Nesen ieviestie nodokļu noteikumi ne tikai atturēja Indijas investorus, bet arī pamudināja vairākus vadošie kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji, kas meklē kriptovalūtai draudzīgākas jurisdikcijas.

Indijas centrālā banka vienmēr ir aicinājusi aizliegt kriptovalūtu izmantošanu jebkādā veidā, savukārt centrālā valdība laika gaitā ir mainījusi savu nostāju, nepiedāvājot nekādu normatīvo regulējumu. Indijas kriptovalūtu ekosistēmas pieaugošās sarežģītības apstākļos daudzi tirgus eksperti uzskata, ka pašreizējo Binance–WazirX sāgu Indijas tiesību aģentūras un centrālā banka varētu izmantot, lai celtu prasību pret kriptovalūtu noteikumiem.