Binance attālinās no Indijas kriptovalūtu biržas WazirX

Binance vadītājs piektdien sacīja, ka viņa firma nekad nav pabeigusi darījumu par kriptovalūtu biržas WarzirX iegādi pirms vairāk nekā diviem gadiem, dažas dienas pēc tam, kad platforma tika apsūdzēta par izvairīšanos no Indijas regulējošo aģentūru uzraudzības.

Izpilddirektors Changpeng "CZ" Zhao teica a tvīta pavediens 2019. gada novembra darījums “nekad netika pabeigts”, un Binance nodrošina tikai “WazirX maka pakalpojumus kā tehnisko risinājumu”.

“WazirX ir atbildīgs [par] visiem citiem WazirX apmaiņas aspektiem, tostarp lietotāju reģistrēšanos, [uzzini savu klientu risinājumus], tirdzniecību un izņemšanas uzsākšanu,” sacīja Džao.

Tas ir neskatoties uz to, ka darījums tajā laikā tika publiskots no abiem Binants un WazirX, kura mērķis bija ļaut lietotājiem Binance Fiat Gateway pirkt un pārdot kriptovalūtu par Indijas rūpijām (INR).

WazirX līdzdibinātājs Nišals Šetijs apstrīd Džao apgalvojumus, kas ir izcēlušies tiešsaistes strīdā starp biržu dibinātājiem.

“WazirX iegādājās Binance” Šetija tvītoja, mazāk nekā divas stundas pēc tam, kad Džao bija publiski distancējis Binance no biržas. "Binance izmanto kriptovalūtu pārus, apstrādā kriptovalūtu izņemšanu."

WazirX ir izraisījis Izpildes direktorāta (ED), valsts finanšu uzraudzības iestādes, dusmas par apsūdzībām, ka biržas operators Zanmai Labs ir veicinājis naudas atmazgāšanu biržā.

Birža sevi dēvē par valsts “lielāko” kriptovalūtu biržu ar aptuveni 31.7 miljoniem lietotāju, kas ir aptuveni astoņi miljoni atpaliek no citas lielas Indijas biržas CoinDCX martā reģistrētajiem 40 miljoniem. Saskaņā ar datiem Binance, valsts ceturtā lielākā birža, savāc aptuveni 27.6 miljonus lietotāju Business Insider Indija.

Regulatoru ieskats tuvāk

An izmeklēšana Pagājušajā nedēļā publiskotais ED paziņoja, ka atklāja, ka lielas naudas summas tika novirzītas no apšaubāmām nebanku finanšu iestādēm un to fintech partneriem WazirX, kas pēc tam tika atmazgāti "ārzemēs" pēc kriminālizmeklēšanas par šo iestāžu un partneru "plēsonīgo". kreditēšanas prakse”.

Vietējā Indijas publikācija Biznesa standarts pirmais ziņoja par izmeklēšanu.

Aģentūra apsūdz Zanmai par "līgumu tīmekļa" izveidi ar sociālo mediju pārvaldības rīku Crowdfire, citu uzņēmumu, ko dibināja Shetty, Singapūras kontrolakciju kompānija Zettai un Binance Kaimanu salu uzņēmums, lai slēptu īpašumtiesības uz WarzirX. paziņojums Piektdiena.

ED ir iesaldējusi Zanmai direktora Samēra Mhatre bankas atlikumus INR 646,700,000 8.1 XNUMX (XNUMX miljona ASV dolāru) vērtībā sakarā ar iespējamu nespēju sadarboties ar aģentūru, lai noteiktu darījumus, kas saistīti ar kriptovalūtu aktīviem, kas “iegādāti no noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem”.

Shetty iepriekš apgalvoja, ka WazirX kontrolē visus kriptovalūtu un INR balstītos kriptovalūtu darījumus tikai ar intelektuālo īpašumu un preferenciālu līgumu ar Binance. Zanmai tagad apgalvo, ka viņi ir iesaistīti tikai INR balstītos kriptogrāfijas darījumos, kur visus citus darījumus apstrādā Binance vietnē WarzirX, teikts aģentūras paziņojumā.

Birža tiek apsūdzēta par "pretrunīgu un neskaidru" atbilžu sniegšanu, lai "izvairās no Indijas iestāžu regulatīvās uzraudzības".

"Nesenie apgalvojumi par WazirX darbību un to, kā platformu pārvalda Zanmai Labs, rada lielas bažas Binance," sacīja Džao. “Binance sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē. Mēs būtu priecīgi sadarboties ar ED jebkādā veidā.

WazirX un Zhao pārstāvis nekavējoties neatsūtīja komentāru pieprasījumu.

Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.