Binants No 2.35. līdz 2017. gadam veicināja vismaz 2022 miljardu dolāru darījumus no nelikumīgiem avotiem, liecina Reuters ziņojums.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana izmeklēšanas ziņojumu apgalvo, ka miljardiem dolāru kriptovalūtu, kas iegūta no uzlaušanas, investīciju krāpšanas un nelegālās narkotiku pārdošanas, piecu gadu laikā nonāca caur Binance. Vienā gadījumā krievvalodīgās vietnes Hydra, tumšā tīkla narkotiku tirgus, lietotāji no 780. līdz 2017. gadam apstrādāja darījumus, izmantojot Binance, kopējo summu 2022 miljoni USD.
Kopējais skaitlis ir balstīts uz tiesībaizsardzības iestāžu paziņojumiem visā pasaulē, tiesas ierakstu pārbaudi un blokķēdes datu analīzi, no kuriem lielāko daļu sniedza Amsterdamā bāzēta analīzes firma Crystal Blockchain. Reuters arī pārskatīja Binance klientu darījumus darknet vietnēs. Dati ietvēra arī kriptovalūtas, kas bija izgājušas cauri vairākiem digitālajiem makiem pirms Binance sasniegšanas, un saskaņā ar Finanšu darbību darba grupas datiem "netiešās" plūsmas ir naudas atmazgāšanas sarkans karogs.
Rakstā arī citēts kriptogrāfijas pētnieks Chainalysis, kurš 2020. gada ziņojumā norādīja, ka Binance 770. gadā vien ir saņēmusi nelikumīgus līdzekļus 2019 miljonu ASV dolāru apmērā. Tomēr rakstā arī tika atzīts, ka nelikumīgi iegūto kriptovalūtu apjoms, kas iet caur Binance, veido nelielu daļu no pasaules lielākās biržas kopējiem tirdzniecības apjomiem.
Lazarus kapāt
Rakstā tika aplūkots ievērojams gadījums, kad Slovākijas kriptovalūtu biržā Eterbase 2020. gada septembrī iefiltrējās Ziemeļkorejas hakeru grupa Lazarus. Pēc 5.4 miljonu dolāru kriptovalūtu nozagšanas hakeri vairākas stundas vēlāk atvēra vairākus anonīmus kontus pakalpojumā Binance, identifikācijai izmantojot tikai šifrētas e-pasta adreses. pēc tam ķērās pie nozagto līdzekļu konvertēšanas un aizsedza to pēdas.
Šos darījumus apstiprināja ieraksti, kurus Binance bija kopīgojis ar Slovākijas nacionālo policiju. Galu galā Eterbase nevarēja atrast un atgūt līdzekļus. Saskaņā ar Eterbase līdzdibinātāja Roberta Auksa teikto: "Binance nebija ne jausmas, kas pārvietoja naudu, izmantojot viņu apmaiņu."
Binance atbilde
Kamēr Binance izpilddirektors Changpeng Zhao nebija pieejams komentēt, galvenais komunikāciju vadītājs Patriks Hilmans atbildēja uz Reuters rakstiskiem jautājumiem. Paziņojot, ka Binance neuzskatīja aplēsi par precīzu, viņš nesniedza nekādus skaitļus, lai atspēkotu apsūdzību, neskatoties uz datu pieprasījumu par rakstā norādītajiem gadījumiem.
Saskaņā ar Hillmana teikto, Binance veido "vismodernāko kibertiesu ekspertīžu komandu uz planētas", vienlaikus cenšoties "turpināt uzlabot mūsu spēju atklāt nelegālas kriptogrāfijas darbības mūsu platformā". Pašlaik Binance uzrauga darījumus un izmanto riska novērtējumus, lai "nodrošinātu, ka visi nelikumīgie līdzekļi tiek izsekoti, iesaldēti, atgūti un/vai atdoti to likumīgajam īpašniekam," sacīja Hillmans.
Šī gada sākumā citā Reuters izmeklēšanas rakstā tika apsūdzēts Binance koplietot lietotāju personas datus ar Krievijas iestādēm, potenciāli pakļaujot tām represiju risku. Binance atbildēja ar garu paziņojumu, apgalvojot, ka raksts ir "viltus stāstījums."
Ko jūs domājat par šo tēmu? Rakstiet mums un pastāstiet mums!
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/