Ilgstošā kriptovalūtu krāpšanas lieta pret BitConnect, tās dibinātāju un veicinātājiem vēl nav atrisināta. SEC atklāja, ka kriptovalūtu biržas dibinātājs Satišs Kumbhani nekur nav atrodams.
SEC meklē apsūdzēto BitConnect dibinātāju
Kas nesen tiesas iesniegšana, SEC advokāts Ričards Primofs paziņoja, ka Kumbhani ir pazudis no savas dzimtās valsts Indijas. Viņš piebilda, ka visi mēģinājumi uzzināt viņa atrašanās vietu ir bijuši neveiksmīgi
Kopš novembra komisija apspriežas ar šīs valsts finanšu regulējošajām iestādēm, mēģinot noteikt Kumbhani adresi. Tomēr šobrīd Kumbhani atrašanās vieta joprojām nav zināma, Primoff teica.
Tas ir izraisījis SEC nespēju sniegt Kumbhani paziņojumu par viņam izvirzītajām apsūdzībām. SEC lūdza tiesu pagarināt lietas izskatīšanu līdz 30.maijam, jo tā turpina meklēt 36 gadus veco vīrieti.
SEC iesniegums iesniegts pēc tam, kad ASV Tieslietu ministrija (DOJ) pagājušajā piektdienā Sandjego Kumbhani oficiāli apsūdzēja par līdzdalību 2.4 miljardu dolāru vēršanā. Apsūdzība apsūdz BitConnect dibinātāju par investoru maldināšanu visā pasaulē, izmantojot kriptovalūtu biržas “Aizdevumu programma”.
Saskaņā ar minēto programmu Kumbhani un citi investoriem teica, ka birža varētu gūt peļņu, izmantojot divas patentētas automatizētas tirdzniecības programmatūras - "BitConnect Trading Bot" un "Volatility Software".
Lai gan šādas tehnoloģijas nepastāvēja, birža gadiem ilgi turpināja Ponzi shēmu, izmantojot jauno investoru līdzekļus, lai samaksātu agrīnajiem investoriem, vienlaikus iztērējot lielu daļu līdzekļu.
2018. gadā birža pēkšņi apturēja kreditēšanas programmu pēc tam, kad tika saņemti pārtraukšanas un pārtraukšanas rīkojumi no valsts regulatoriem, tostarp Teksasas un Ziemeļkarolīnas. Glens Arkaro, BitConnect veicinātājs ASV, pagājušā gada septembrī atzina savu vainu apsūdzībās par krāpšanu.
SEC joprojām seko citiem Ponzi shēmas veicinātājiem. Ja Kumbhani tiks atzīts par vainīgu visās apsūdzībās, viņam draud līdz pat 70 gadu cietumsods. Tiesa arī cenšas atgūt no investoriem nozagtos 2.4 miljardus dolāru.
Kriptokrāpniecības upuri var cerēt uz taisnīgumu
Lai gan daudzas kriptogrāfijas krāpniecības joprojām nav atrisinātas, arvien vairāk gadījumu tiek atrisināti. Nesenā pagātnē tiesas ir palielinājušas savu iesaistīšanos kriptovalūtu krāpnieku piesaistē.
Šogad no Bitfinex 3.6. gadā tika atgūti 2016 miljardu dolāru vērti Bitcoin. Divi aizdomās turamie tika arestēti arī ar DOJ izmeklētāju centieniem.
Tikmēr krāpniecībā cietušie ir mudināti pieteikties, lai pieprasītu zaudējumu atlīdzību.
Atbildības noraidīšana
Piedāvātajā saturā var būt ietverts autora personīgais viedoklis, un tas ir atkarīgs no tirgus nosacījumiem. Pirms ieguldāt kriptovalūtās, veiciet savu tirgus izpēti. Autors vai publikācija neuzņemas nekādu atbildību par jūsu personīgajiem finansiālajiem zaudējumiem.
Par Autors
Avots: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/