Bittrex Crypto Exchange sods 24 miljonu dolāru apmērā par ASV sankciju pārkāpumu

Visa kriptovalūtas ideja slēpjas neatkarības un brīvības jēdzienā. Tomēr, runājot par noteikumiem, nekas nevar palīdzēt kriptovalūtu apmaiņai un ekosistēmai to apiet.

Viena no šādām kriptovalūtu biržām, kas nesen ir nonākusi valdības uzraudzībā, ir Bittrex. Kriptofondu birža ir atzīta par vainīgu ASV noteikto sankciju pārkāpšanā. Šī soļa rezultātā Amerikas Savienoto Valstu Valsts kase piesprieda biržai vienu no nozīmīgākajiem naudas sodiem vēsturē.

Kādi bija tiešie iemesli, kuru dēļ ASV Valsts kase sodīja Bittrex? Kāda būtu šo sankciju ietekme? Uzzināsim vairāk šeit.

Bittrex pārkāpj ASV sankcijas: kāds ir scenārijs?

Otrdien kriptovalūtu biržai Bittrex tika piemērots viens no nozīmīgākajiem naudas sodiem ASV vēsturē, kāds jebkad ir ieviests kriptovalūtu biržā.

Saskaņā ar ASV Valsts kases datiem, no 2014. līdz 2017. gadam Bittrex ļāva klientiem no Irānas, Kubas, Sudānas, Sīrijas un anektētā Krimas reģiona Ukrainā veikt kriptovalūtu darījumus, izmantojot Bittrex. Tiek uzskatīts, ka darījumu vērtība ir aptuveni 263 miljoni USD.

Saskaņā ar Valsts kases departamenta datiem Brittex nodarbināja tikai divus darbiniekus ar gandrīz nulles apmācību pret naudas atmazgāšanu, lai pārbaudītu aizdomīgos darījumus, ja tādi ir. Tā rezultātā tika konstatēts aptuveni 116,421 XNUMX acīmredzams sankciju pārkāpums.

Šo pārkāpumu dēļ Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) un Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) Bittrex piemēroja lielus naudas sodus attiecīgi 24 miljonu un 29 miljonu ASV dolāru apmērā. Tomēr saskaņā ar norēķinu noteikumiem FinCEN pārskaitīs 24 miljonus ASV dolāru OFAC pēc tam, kad tas būs saņēmis 29 miljonus ASV dolāru maksājumu no Bittrex. Tādējādi Bittrex faktiski maksās naudas sodu 29 miljonu ASV dolāru apmērā.

FinCEN paziņojumā teikts, ka tās izmeklēšanā konstatēts, ka no 2014. gada februāra līdz 2018. gada decembrim Bittrex nespēja uzturēt spēkā efektīvu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas mehānismu. Tā arī piebilda: "Bittrex AML programma nespēja pienācīgi novērst riskus, kas saistīti ar tās piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem, tostarp ar anonimitāti uzlabotām kriptovalūtām."

Bittrex izplatīja paziņojumu, kurā minēja pareizu situācijas izbeigšanu. "Kopš darbības sākuma Bittrex ir centies rūpīgi un godprātīgi izpildīt visas valdības prasības... Uzņēmums ir "gandarīts, ka ir pilnībā atrisinājis šo jautājumu" ar valdības aģentūrām, teikts Bittrex izplatītajā paziņojumā.

Kas ir Bittrex?

Bittrex ir ieguvis savu vārdu kā viena no drošākajām tirdzniecības platformām pasaulē.

Platforma piedāvā dažas no labākajām spēles padziļinātajām funkcijām. Platforma ir pieejama Amerikas Savienotajās Valstīs, taču vienīgais brīdinājums ir tāds, ka tā nav pieejama visos 50 ASV štatos.

Viena no labākajām platformas funkcijām ir tūlītējas pirkšanas un pārdošanas funkcija, kas var būt priekšrocība dažādiem iesācējiem investoriem, tikai ienākot kriptovalūtu tirgos. Izmantojot tūlītējās pirkšanas un pārdošanas funkciju, investori var iegādāties vairākas kriptovalūtas, izmantojot savus saistītos bankas kontus.

Turklāt, runājot par drošību, platforma ir diezgan veca un lielāko daļu kriptovalūtu uzglabā saldētavā. Papildus tam platformai ir arī divu faktoru autentifikācija un maka un IP adrešu baltā saraksta iekļaušana.

Kādas ir sekas?

Lai gan tas varētu būt lielākais sods, ar kādu kriptovalūtu birža vai iestāde varētu būt saskārusies, tā noteikti nav pirmā vai pēdējā. BitGo un BitPay tika sodīti attiecīgi USD 98,000 507,000 un USD 2012 XNUMX par aptuveni XNUMX. gada acīmredzamiem pārkāpumiem.

Mainoties globālajām ģeopolitiskajām situācijām un kriptovalūtai pieaugot, šādu gadījumu varētu būt vairāk.

Bittrex situācijas laikā Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) direktors Andrea Gacki sacīja: "Ja virtuālās valūtas uzņēmumi neīsteno efektīvas sankciju atbilstības kontroles, tostarp pārbauda klientus, kas atrodas sankciju pakļautajās jurisdikcijās, tās var kļūt par līdzekli nelikumīgiem dalībniekiem. kas apdraud ASV nacionālo drošību”.

Valdības iestādes, piemēram, ASV Valsts kases departaments, Augstākā tiesa un Vērtspapīru un biržu komisija, ir vērsušās pret institūcijām un darījumiem, kas saistītas ar kriptovalūtu. Viens no lielākajiem šādiem scenārijiem bija SEC maksa par Ripple saistībā ar vietējā marķiera XRP pārdošanu.

Lai gan noteikumi varētu darboties kā līdzeklis, lai novērstu pārkāpumus, pastāv liela iespēja, ka tie varētu darboties kā šķērslis inovatīviem kriptovalūtu projektiem šajā nozarē.

Secinājums: kas notiks Bittrex un Crypto Exchanges?

Bittrex noteikti varētu būt viens no lielākajiem valdības sodiem, kāds jebkad ir jāsaskaras kriptovalūtu biržai, taču šķiet, ka tas varētu nebūt pēdējais.

Pēdējās dienās, kad kriptovalūtu tirgos jau ir iestājusies ziema, normatīvā regulējuma stingrāšana viņu situāciju tikai padarīs grūtāku. Tomēr tas nodrošina minimālu pārkāpumu skaitu un maksimālu pārredzamību. It īpaši, ja runa ir par darījumiem, kas notiek kriptoekosistēmā.

ASV Valsts kases departaments kopā ar citām regulējošām iestādēm, piemēram, Vērtspapīru un biržu komisija, visā valstī ir vērsusies pret kriptovalūtu iestādēm. Pagājušajā mēnesī ASV Valsts kases departaments aizliedza pilsoņiem izmantot lietotni Tornado Cash, kas padarīja Ethereum darījumus anonīmus.

Paredzams, ka ASV Finanšu ministrija pabeigs Defi un NFT marķieru “nelikumīgo finanšu riska novērtējumu” 2023. gadā.

Ir diezgan iespējams, ka tuvākajā nākotnē, pieaugot kriptovalūtu ietekmei un ietekmei, regulējošās iestādes un valdības aģentūras varētu vēlēties rūpīgāk izpētīt, kā šīs lietas darbojas un vai notiek pārkāpumi. Lai gan vēl nav redzams, kā kriptovalūtu entuziasti un kopējais tirgus reaģēs uz šīm izmaiņām, daži eksperti uzskata, ka tas varētu palīdzēt regulēt kriptovalūtas, savukārt citi uzskata, ka tas varētu ietekmēt kriptovalūtas patieso būtību.

Lasīt vairāk

• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Doxxed profesionālā komanda
• Lietošanas gadījumi rūpniecībā — oglekļa pēdas nospiedums