Bittrex Crypto Exchange sods 30 miljonu dolāru apmērā par ASV sankciju pārkāpumu

Kriptovalūtas birža Bittrex piekrita samaksāt ASV Valsts kasei rekordlielu soda naudu 24.3 miljonu dolāru apmērā par iespējamu vairāku ASV sankciju pārkāpšanu.

Tas iezīmē federālās aģentūras lielāko sodu kriptovalūtu biznesam par sankciju pārkāpumiem.

Bellevue, Vašingtonā bāzētais uzņēmums no 263. līdz 2014. gadam apstrādāja darījumus vairāk nekā 2017 miljonu ASV dolāru vērtībā no klientiem, kas atradās Ukrainas Krimas reģionā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā, liecina paziņojums otrdien paziņoja Valsts kases departaments.  

Tā kā Bittrex atrodas ASV, tai ir aizliegts iesaistīties uzņēmējdarbībā ar lietotājiem šajās jurisdikcijās piemērojamo sankciju dēļ.

"Pamatojoties uz interneta protokola adreses informāciju un fiziskās adreses informāciju, kas tika savākta par katru klientu uzņemšanas laikā, Bittrex bija iemesls zināt, ka šie lietotāji atrodas jurisdikcijās, uz kurām attiecas sankcijas," sacīja Valsts kase, piebilstot, ka birža nepārbauda šīs informācijas nosacījumus. saistīta ar sankcionētām jurisdikcijām.

FinCEN uzliek atsevišķu naudas sodu par Bankas noslēpuma likuma pārkāpumiem

Gan Valsts kases departamenta Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC), gan Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) Bittrex piemēroja naudas sodu aptuveni 24 miljonu un 29 miljonu dolāru apmērā. Pēdējais sods radās Banku noslēpuma likuma pārkāpumu dēļ, jo Bittrex neizdevās īstenot efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmu.

Bet noteikumi No izlīguma šova FinCEN pārskaitīs OFAC 24 miljonus ASV dolāru pēc 29 miljonu ASV dolāru maksājuma saņemšanas, jo daži pārkāpumi ir saistīti ar "to pašu pamata rīcību". Faktiski Bittrex būs jāmaksā 29.3 miljoni ASV dolāru.

"Virtuālajām valūtas maiņām, kas darbojas visā pasaulē, ir jāsaprot, kas un kur atrodas viņu klienti," teikts OFAC direktora Andrea Gacki paziņojumā. 

"OFAC turpinās saukt pie atbildības uzņēmumus virtuālās valūtas nozarē un citur, kuru nespēja īstenot atbilstošu kontroli noved pie sankciju pārkāpumiem."

ASV varas iestādes ir palielinājušas centienus sodīt kriptovalūtu uzņēmumus, kas piedāvā nereģistrētus vērtspapīrus vai pārkāpj pilnvaras. Augustā OFAC sankcionēja galveno Web3 miksēšanas pakalpojumu Tornado Cash, atzīmējot šo pakalpojumu izmantoja Ziemeļkorejas valsts sponsorēta hakeru grupa Lazarus, lai nozagtu gandrīz 455 miljonus dolāru ēterā.

Bittrex līdz presei neatgrieza Blockworks komentāru pieprasījumu.

Apmeklēt DAS: LONDONA un uzziniet, kā lielākās TradFi un kriptogrāfijas iestādes redz kriptovalūtu institucionālās ieviešanas nākotni. Reģistrēties šeit.