Lielbritānijas Augstākā tiesa pārtraukta Pretoria Group International (AĢIN) tirdzniecības uzņēmums. PGI piedāvāja kriptovalūtu pakalpojumus, veselības produktus un blokķēdes izglītību.
AĢIN slēgšana, turot investoru līdzekļus
Sākotnēji divi AĢIN direktori sniedza pretrunīgus ziņojumus par tā darbībām. Tomēr uzņēmuma iepriekšējie darījumi ir saistīti ar darījumiem kriptokultūras.
Anonīms avots apgalvoja, ka uzņēmums nodarbojas ar uztura dzērienu izplatīšanu. Lai investors varētu baudīt piedāvāto IA, viņam vispirms ir jāiegulda vismaz 100 USD. Tomēr investoram ir tiesības uz 0.5 vai 3 procentu IA atkarībā no tā, cik daudz viņš ir ieguldījis.
AĢIN sadalītu peļņu no pirmdienas līdz piektdienai, līdz tā sasniegs 200%. Tomēr investoriem bija vajadzīga palīdzība, lai piekļūtu saviem līdzekļiem februārī noteiktajā datumā. Rezultātā bažas sāka pieaugt starp šiem investoriem, kuri uzskatīja, ka viņi tiek apspēlēti.
Tikmēr AĢIN norādīja, ka maksājuma kavēšanās bija saistīta ar notiekošo pievienošanās procesu KALA. Jaunajam KALA makam pēc palaišanas bija paredzēts darboties ar AĢIN. Sākotnēji AĢIN bija paredzēts izmaksāt investoriem, izmantojot KALA makus.
KALA debitēja 2017. gadā kā Nui pamatplāns, kamēr tajā tika izmantota Ponzi shēma. Sākotnēji KALA bija Nui bēgšanas plāns.
Nui investoriem tika atļauts kalt KALA, izmantojot mehānismu, kas nodēvēts par kalšanas ieguvi, lai gan tas bija uzņēmuma iekšējais marķieris. Tajā laikā Nui pasludināja KALA par savu izgudrojumu, un nevienam nebija atbilstoša juridiskā atbalsta.
Tomēr 2018. gadā Teksasas Vērtspapīru padome iesniedza pret Nui lēmumu par pārtraukšanu un pārtraukšanu. Rezultātā tas atklāja savas krāpnieciskās darbības.
Atpakaļ uz AĢIN. Platforma sākumā solīja investoriem 200% ieguldījumu atdevi. Bet diemžēl viņi atteicās palikt uzticīgi saviem vārdiem. Tikmēr šiem investoriem tika liegta piekļuve saviem līdzekļiem biržā.
Regulējošās aģentūras ierosina tiesvedību pret AĢIN
Izmeklētāji norādīja uz trim bankas kontiem, kurus birža izmantoja fiat darījumiem. Tas no 612,425. gada jūlija līdz 2020. gada februārim uz šiem kontiem pārskaitīja aptuveni 2021 XNUMX £ no investoru līdzekļiem.
Saskaņā ar darījumu ziņojumiem konts dažiem personīgajiem kontiem samaksāja £195,000 10,000. Turklāt tas samaksāja £ XNUMX XNUMX luksusa universālveikalam.
ASV Virdžīnijas austrumu apgabala apgabaltiesa izdeva AĢIN darbības apturēšanas orderi.
Tas notika pēc tam, kad ASV Valsts kases departaments un ASV Tieslietu ministrija slēdza uzņēmuma vietni. Uzņēmumu vadīja ASV iedzīvotājs Ramils Ventura Palafokss.
Kamēr Maksātnespējas dienesta komisija izmeklēja firmu, Ramils atteicās izpildīt viņu norādījumus. Tādējādi augstākā tiesa pieņēma lēmumu par uzņēmuma darbības pārtraukšanu. Tiesa apliecināja, ka uzņēmuma darbības pārtraukšana ir sabiedrības interesēs.
Turklāt tiesa savu prasību pamatoja ar biržas nespēju pieņemt efektīvus vadības lēmumus.
Citas apsūdzības pret AĢIN ir šādas: sadarbības trūkums ar iestādēm, precīzu grāmatvedības pārskatu trūkums, darbība bez juridiska atbalsta un pārredzamības trūkums un nepakļaušanās noteikumi.
Maksātnespējas dienesta galvenais izmeklētājs Marks Džordžs izklāstīja noteiktus principus, kurus AĢIN atteicās ievērot. Pēc Marka domām, uzņēmums vai vienība, kas darbojas kā ierobežota atbildība, automātiski tiek pakļauta Uzņēmumu likumam. Tātad, ja iestāde neievēro šos likumus, tiesai ir stingri jāslēdz organizācija.
Avots: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/