Kriptogrāfijas

Lielbritānijas regulators uzskaita FTX kriptovalūtu apmaiņu kā "neautorizētu" uzņēmumu

09/19/2022
Bitcoin Ethereum ziņas

Financial Conduct Authority (FCA), Apvienotās Karalistes galvenais finanšu regulators, izdeva brīdinājumu Bahamā bāzētajai kriptovalūtu biržai FTX, apgalvojot, ka tā darbojas bez atļaujas. Uzņēmums pievienojās pieaugošajam nereģistrētu ar kriptovalūtu saistīto uzņēmumu sarakstam, kas joprojām pārspēj FCA reģistrētos uzņēmumus. 

Brīdinājuma piezīme, kas datēta ar 16. septembri, prasības ka uzņēmums “iespējams, sniedz finanšu pakalpojumus vai produktus Apvienotajā Karalistē bez atļaujas”. Uzrunājot potenciālos klientus, FCA norāda, ka viņi nevarēs atgūt savu naudu vai meklēt Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmas aizsardzību, “ja lietas noies greizi”.

attēls

Līdz augusta beigām FCA reģistrēto kriptovalūtu uzņēmumu sarakstā bija 37 vienības, un Crypto.com kļuva par jaunākais, kas tai pievienojies. Citi uzņēmumi, kuriem 2022. gadā izdevās iziet reģistrācijas procesu, lai sasniegtu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noteikumus apstiprinājums bija eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited un Wintermute Trading LTD.

Saistītie: Apvienotās Karalistes regulatori ir vērsti uz Revolut par “būtisku neatbilstību” revīzijā

2020. gada janvārī tika ieviesti jauni noteikumi, kas vērsti uz kriptovalūtu, lai ļautu FCA uzraudzīt uzņēmumus, kas darbojas kosmosā, un ieviest AML un pretterorisma finansēšanas noteikumus. Kā FCA pārstāvis paskaidroja Cointelegraph augustā:

"Veiksmīga reģistrācija ir atkarīga no uzņēmuma, kas atbilst minimālajiem standartiem, kas, mūsuprāt, ir novērsti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas jomā, un mēs esam redzējuši pārāk daudz finanšu noziegumu sarkano karogu, ko kriptovalūtu aktīvu uzņēmumi, kas vēlas reģistrēties, ir palaiduši garām."

Lai gan nav skaidras izpratnes par to, kā varētu izskatīties tūlītējas sekas nereģistrētajām vienībām, FCA noteikti nav veģetārietis, kad runa ir par izpildi. 13. septembrī viens no lielākajiem elektronisko maksājumu nodrošinātājiem Apvienotajā Karalistē ePayments slēdza savu uzņēmējdarbību trīs gadus vēlāk pēc attiecīga rīkojuma saņemšanas no FCA saistībā ar iespējamām nepilnībām tās “finanšu noziegumu kontrolē”.

Pēdējā laikā tā nav pirmā reize, kad FTX ir piesaistījis regulatoru uzmanību. 19. augustā izdeva Federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija (FDIC). pārtraukt un desist vēstuli uzņēmumam, apgalvojot, ka tas ir maldinājis sabiedrību par noteiktu ar kriptovalūtu saistītu produktu apdrošināšanu FDIC.