Maskavā aizturēts kāds brits, kurš, iespējams, ir saistīts ar Ziemeļkoreju, kurš izvairījās no sankcijām, izmantojot kriptovalūtu.
Par Ziemeļkorejas saitēm var tikt piespriests 20 gadu cietumsods
31 gadu vecais Lielbritānijas pilsonis Kristofers Emss tika arestēts 21. februārī Maskavā pēc Interpola “sarkanā paziņojuma”, kā vēsta vietējie mediji. ziņots. Jāatzīmē, ka brits tika aizturēts hostelī, kurā viņš tajā laikā dzīvoja.
Iepriekš Emms saskārās ar apsūdzībām par instrukciju sniegšanu, kurā sīki aprakstīts, kā Ziemeļkoreja varētu izmantot blokķēdi un kriptovalūtu, lai izvairītos no sankcijām un naudas atmazgāšanas 2022. gada aprīlī.
Kopā ar viņu strādāja Spānijas pilsonis Alehandro Cao De Benoss, un viņi abi plānoja un organizēja Phenjanas blokķēdes un kriptovalūtas konferenci 2019. gadā.
Abi strādāja arī ar bijušo Ethereum izstrādātāju Virdžilu Grifitu, kuram tika piespriests 63 mēnešu cietumsods. FIB arests jo 2019.
Saūda Arābijas varas iestādes Emmsu arestēja agrāk, taču viņš tika atbrīvots, jo pēc 8 mēnešu ceļošanas aizlieguma tās neatrada nekādus būtiskus pierādījumus, kas apstiprinātu apgalvojumus. Pēc atbrīvošanas viņš nekavējoties atstāja valsti uz Krieviju. Nu, varas iestādes viņu atkal ir pieķērušas.
Ja Emms tiks atzīts par vainīgu sazvērestībā, lai pārkāptu Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu, viņam var būt līdz 20 gadiem.
Krievija palīdz izpildē
ASV Tieslietu ministrija ir sadarbojusies ar Krieviju, lai panāktu taisnīgumu, neskatoties uz notiekošo izmeklēšanu mērķauditorijas atlase valsts. Vietējie virsnieki strādāja kopā ar saviem amerikāņu kolēģiem, arestējot Emmu.
54 gadus vecais Čārlzs Makgonigals bija apsūdzētais par sadarbību ar Krievijas alumīnija magnātu Oļegu Deripasku pagājušajā mēnesī.
Shēmā minēts arī bijušais Krievijas diplomāts Sergejs Šeštakovs. Viņš, iespējams, strādāja ar Makgonigalu 2021. gadā, lai Deripaska izmeklētu vārdā nenosauktu sāncensi, krievu oligarhu.
Citu notiekošā lieta Apvienotās Karalistes uzņēmējam un viņa Krievijas partnerim izvirzītas apsūdzības, kas ietver izvairīšanos no ASV sankcijām.
Avots: https://crypto.news/briton-detained-in-moscow-may-have-crypto-links-to-north-korea/