Kriptokrāpniecības OneCoin Bulgārijas dalībnieks, lai stātos pretī tiesai ASV

Amerikas Savienoto Valstu varas iestādes izvirzīja apsūdzības Irinai Dilkinskai (kura bija OneCoin juridiskās un atbilstības daļas vadītāja) par viņas iespējamo lomu bēdīgi slavenajā kriptovalūtu izkrāpšanā un izraidīja viņu no Bulgārijas uz ASV.

Maksimālais iespējamais cietumsods viņai varētu tikt piespriests 20 gadu cietumsods par iespējamu krāpšanu ar elektronisko sakaru līdzekļiem un papildu 20 gadi par iespējamo naudas atmazgāšanas likumu pārkāpšanu.

Iespējamais cietumsods citam OneCoin dalībniekam

Kas nesen presei, ASV Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja, ka Dilkinska stāsies Savienoto Valstu maģistrāta tiesneses Sāras Netbērnas priekšā. ASV advokāts Deimians Viljamss apgalvoja, ka 41 gadu vecais bulgārs, iespējams, ļāvis kriptopiramīdas shēmai OneCoin atmazgāt miljoniem dolāru nelikumīgas peļņas ar čaulas kompāniju starpniecību. 

"Dilkinska palīdzēja iemūžināt plaša mēroga shēmu ar miljoniem upuru un miljardiem dolāru zaudējumiem, un tagad viņa tiks tiesāta par saviem iespējamajiem noziegumiem," viņš piebilda.

FIB direktora palīgs Maikls Driskols apgalvoja, ka viņa palīdzēja savam sazvērniekam Markam Skotam atmazgāt gandrīz 400 miljonus dolāru OneCoin ieņēmumus. Turklāt, uzzinot par Skota aizturēšanu, viņa sadedzināja galvenos dokumentus un nosūtīja apsūdzošas ziņas Konstantīnam Ignatovam. Daži no tekstiem, ko it kā redzējuši amatpersonas, skan:

"Redzēt šo!!!!!;" "Kaut kas notiek!!!!!;" "Ja tā ir taisnība, man ir vajadzīgi lielie juristi, par kuriem runāja [līdzsazvērnieks FRANKS ŠNEIDERS]!!!"

ASV DOJ arī paziņoja, ka Dilkinska pārvaldīja īpašumu, kas pieder OneCoin vadītājai Rujai Ignatovai (labāk pazīstamai kā "kriptokvinei").

Pēc izdošanas Amerikas Savienotajām Valstīm bulgāriete tika apsūdzēta vienā sazvērestībā, lai veiktu elektronisku krāpšanu, un vienā sazvērestībā, lai veiktu naudas atmazgāšanu. Ja viņa tiks atzīta par vainīgu abos noziegumos, viņa varētu izciest līdz 40 gadiem federālajā cietumā.

Arī Gilberts Armenta – bijušais Rujas Ignatovas draugs – nesen saskārās ar taisnību. Ņujorkas dienvidu apgabala (SDNY) tiesu nams notiesāts viņam piespriests piecus gadus cietumā par 300 miljonu dolāru atmazgāšanu no OneCoin krāpšanas gūtajiem ieņēmumiem.

Kā ir ar "Kriptokaralieni?"

Neskatoties uz to, ka nesen tika arestētas daudzas ar OneCoin saistītas personas, shēmas vadītāja atrašanās vieta joprojām nav zināma.

Vairāki ziņojumi liecina, ka Ignatova, kura pēdējo reizi tika pamanīta 2017. gadā Atēnās, Grieķijā, varētu būt paslēpusies greznā jahtā Vidusjūrā. Teorija izklausās ticama, jo varas iestādēm nav jurisdikcijas aizturēt cilvēkus, kas atrodas divpadsmit jūras jūdžu attālumā no krasta.

Nesens bulgāru avots mājienu 2018. gada novembrī, iespējams, tika nežēlīgi noslepkavota “Kriptokvine”. Slepkava, rīkojoties vietējā narkotiku karaļa (kurš bija saistīts ar viņas krāpniecību) vārdā, it kā sakapāja viņas ķermeni un iemeta viņas mirstīgās atliekas Jonijas jūrā. 

No otras puses, mansarda dzīvoklis, kura vērtība ir gandrīz 15 miljoni USD (to Ignatova iegādājās pirms vairākiem gadiem) parādījās atkārtoti gada sākumā Londonas nekustamo īpašumu tirgū, liekot domāt, ka viņa varētu būt dzīva.