Kalifornija: 11 kriptogrāfijas uzņēmumi, kuru mērķauditorija ir Ponzi

Kalifornijā Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (DFPI) ir iejaukusies, vēršoties pret 11 kriptovalūtu uzņēmumiem, jo ​​tos dēvē par Ponzi un piramīdas shēmām. 

Kalifornija un represijas pret 11 krāpnieciskiem kriptovalūtu uzņēmumiem

Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (DFPI) izdeva a presei paziņojot, ka tā ir izdeva rīkojumus pret 11 dažādām ar kriptovalūtu darbināmām struktūrām par Kalifornijas vērtspapīru likumu pārkāpumiem.

Esam izdevuši rīkojumus pret 11 uzņēmumiem par CA vērtspapīru likumu pārkāpumiem.

“Šīs darbības aizsargā patērētājus un nodrošina, ka Kalifornija joprojām ir galvenā vieta, kur atbildīgi kriptovalūtu uzņēmumi var dibināt un attīstīties,” saka komisāre Hjūleta. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— CA Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (@CaliforniaDFPI) Septembris 27, 2022

“Esam izdevuši rīkojumus pret 11 uzņēmumiem par CA vērtspapīru likumu pārkāpumiem.

"Šīs darbības aizsargā patērētājus un nodrošina, ka Kalifornija joprojām ir vadošā vieta, kur atbildīgi kriptovalūtu uzņēmumi var dibināt un attīstīties," saka komisāre Hjūleta.

Konkrētāk, deviņi no šiem uzņēmumiem, iespējams, pieprasīja līdzekļus no investoriem, lai tirgotu kriptovalūtas investoru vārdā, savukārt viens, iespējams, pieprasīja kriptovalūtas, lai izstrādātu metaversu programmatūru, un vēl viens apgalvoja, ka ir decentralizēta finanšu platforma jeb DeFi.

Šie ir 11 uzņēmumi, kurus DFPI dēvē par Ponzi shēmām, jo no ieguldītājiem piesaistītie līdzekļi tika izmantoti, lai izmaksātu iespējamo peļņu citiem ieguldītājiem, un arī kā piramīdas shēmas, jo katrs uzņēmums piedāvāja ieteikumu programmu. 

Kalifornija: 11 kriptovalūtu uzņēmumu nosaukumi, uz kuriem attiecas DFPI

Pēc paziņojuma presei, DFPI uzskaita 11 kriptogrāfijas uzņēmumu nosaukumus ar Ponzi un Piramīdas shēmām, kas attīstījās kriptovalūtu tirdzniecības, DeFi un metaverse programmatūras izstrādes jomās. Šeit ir viņu vārdi: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited vai COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited vai World OTC.

Šajā sakarā, DFPI komisāre Klothilda Hjūleta teica:

“DFPI turpinās aizsargāt Kalifornijas patērētājus un investorus pret kriptovalūtu izkrāpšanu un krāpšanu. Šīs darbības ne tikai aizsargā patērētājus, bet arī nodrošina, ka Kalifornija joprojām ir vadošā globālā vieta atbildīgu kriptovalūtu uzņēmumu darbības uzsākšanai un izaugsmei.

Šāda veida uzņēmums ir viens, kas jau bija iebruka tīmeklī kopš 2018. gada, pēc pirmā Bitcoin ATH (visu laiku augstākais rādītājs) par 20,000 XNUMX $ un ICO (Sākotnējie monētu piedāvājumi): HYIPs parādīšanās.

Būtībā HYIP ir reāla ieguldījumu krāpšana, kas sola zemu risku, pārāk liela peļņa, sniedzot maz vai viltus informāciju par komandu, kas pārvalda ieguldījumu. 

Kalifornijas jaunais tiesiskais regulējums par kriptovalūtām

Šī DFPI rīcība ir sekas tam, kas notika 2022. gada maijā, kad Kalifornijas gubernators Gavin Newsom bija parakstījis izpildrīkojums oficiāli izveidot sistēmu kriptovalūtu izmantošanai valstī.  

Ka kriptovalūtas tiesiskais regulējums redz pašas DFPI uzdevums bija uzsākt izpildes darbības lai apturētu patērētāju finanšu likumu pārkāpumus un palielinātu Kalifornijas iedzīvotāju izpratni par ieguvumiem un riskiem, kas saistīti ar ar kriptovalūtu saistītiem produktiem un pakalpojumiem. 

Ne tikai to, ka Biznesa un ekonomiskās attīstības birojs (GO-Biz) ir arī aicināts strādāt ar DFPI, kā arī Biznesa, patērētāju pakalpojumu un mājokļu (BCSH) aģentūra. 

Izpildu rīkojums izdots maijā Kalifornijā ir saskaņā ar Baidena administrācija marta priekšlikums lai izpētītu kriptovalūtu riskus un ieguvumus. 

Kripto un Ponzi shēmas: saite uz Džeimiju Dimonu, JP Morgan izpilddirektoru

Nesen uzklausīšanā ASV Kongresā Jamie Dimon, JP Morgan Chase izpilddirektors, teica ka pēc viņa domām "Kripto ir decentralizētas Ponzi shēmas."

Vēl viena apmulsušā JP Morgan izpilddirektora kritika pret šifrēšanu kurš pirms kāda laika bija nonācis tik tālu, ka apgalvoja, ka Bitcoin ir nevērtīgs, un apšaubīja kriptovalūtu karalienes ierobežoto piedāvājumu, norādot, ka BTC skaits apgrozībā būtu lielāks par protokolā norādīto 21 miljonu BTC. 

Tomēr, neskatoties uz šo nepatiku pret kriptogrāfijas pasauli, Šķiet, ka Dimons ir liels blokķēdes un decentralizētu finanšu cienītājs. Patiešām, jo, kamēr plūst kritika, bizness tiek veikts ar "ienaidnieku". 

Patiesībā pasaulē lielākā investīciju banka ir izkalusi savu digitālo valūtu JPM Coin un atvērusi atpūtas telpu metaversā. 

Krāpniecības attīstība: no zvanu centriem līdz tīmekļa platformām

Lai gan Kalifornija vēršas pret Ponzi un piramīdas shēmām un JP Morgan izpilddirektors izsaka savus paziņojumus par kriptovalūtu pasaulei nelabvēlīgiem, lai gan viņš darbojas šajā nozarē, ir vērts atzīmēt, kā krāpniecība ir attīstījusies no zvanu centriem uz tīmekļa platformām. 

Šajā ziņā patiešām šķiet, ka sistēma ir mainījusies: lai gan iepriekš zvanu centri un televizori izplatīja krāpniecību, piemēram, Gribi Mārci, tagad viss ir kļuvis gudrāks un tehnoloģiskāks un dažos veidos pat vieglāk krāpniekiem. 

Analizējot darbs aiz HYIP, ir nepieciešama tikai vietne, divi vai trīs nozares ietekmētāji (bieži vien bez viņu ziņas) un vairāk vai mazāk ticams projekts, un viss.

Šajā ziņā, saskaņā ar datiem par krāpniecību 2021. gadā visā pasaulē, šķiet, ka viņi saviem vainīgajiem atdeva aptuveni 6.2 miljardus USD, savukārt 8. gada pirmajos 2022 mēnešos šķiet, ka šis pats rādītājs ir lielāks, neskatoties uz garo kriptoziemu.