Kalifornija rīkojas pret 11 kriptogrāfijas uzņēmumiem, kas, iespējams, darbojas kā Ponzi shēmas

Kalifornijas regulators ir vērsies pret 11 ar kriptogrāfiju saistītām vienībām, kuras, iespējams, ir pārkāpušas štata vērtspapīru likumus.

Sargsuns arī apgalvoja, ka viņu biznesa modelis bija Ponzi vai piramīdas shēmas veidā.

• Finanšu aizsardzības un inovāciju departaments (DFPI) gadā paziņojums otrdien paziņoja, ka, lai gan visi apsūdzētie uzņēmumi piedāvāja klientiem nereģistrētus vērtspapīrus, lielākā daļa meklēja līdzekļus no investoriem, lai veiktu kriptovalūtu tirdzniecību viņu vārdā.
• Tāpat viena no platformām it kā prasīja kriptovalūtas, lai izveidotu metaversu programmatūru. Līdz ar to DFPI izdeva atteikuma un atturēšanās rīkojumu 11 vienībām.
• Izvilkums no paziņojuma ir šāds:

“Tiek apgalvots, ka visas šīs struktūras ir izmantojušas ieguldītāju līdzekļus, lai izmaksātu citiem ieguldītājiem paredzēto peļņu, ievērojot Ponzi shēmu. Turklāt katrai no entītijām bija novirzīšanas programma, kas darbojās piramīdas shēmas veidā. Uzņēmumi apsolīja maksāt investoriem komisijas maksu, ja tie piesaistīs jaunus investorus, un papildu komisijas maksu, ja viņu piesaistītie investori, savukārt, piesaistīs jaunus investorus.

• Daži no lietā iesaistītajiem uzņēmumiem, kas saskaņā ar Kalifornijas regulatora sniegto informāciju it kā sniedz kriptovalūtu tirdzniecības pakalpojumus, ir Pegasus, Elevate Pass, Remabit un World Over the Counter Limited.
• Jaunākā darbība ir saistīta ar agrāku atteikšanos un atturēšanos pret kriptovalūtas aizdevēju Nexo. DFPI apgalvoja, ka uzņēmums piedāvāja savu Earn Interest Product kontu Kalifornijas iedzīvotājiem, nereģistrējot to kā vērtspapīrus.