Vairāki zvanu centri visā Eiropā, kas tika izmantoti diriģēšanai kriptovalūtu krāpšanu un citas nelikumīgas krāpniecības ir izslēgušas tiesībaizsardzības iestādes. Reidi sākās pagājušā gada jūnijā un ir turpinājušies līdz šim.
Zvanu centri bija iesaistīti kriptovalūtu krāpšanā
Policijas aģentūras Kipras, Bulgārijas, Vācijas un Serbijas reģionos ir atklājušas dažādus zvanu centrus, kas tiek izmantoti, lai mānītu investorus, lai tie ieguldītu savu naudu dažādās kriptovalūtu krāpšanas shēmās, ko bieži dēvē par “cūku nokaušanas” shēmām. Eiropols nesen paziņoja:
Aizdomās turamie izmantoja sludinājumus sociālajos tīklos, lai upurus ievilinātu noziedznieku slēpti pārvaldītajās vietnēs, kas piedāvāja šķietami izcilas investīciju iespējas kriptovalūtās. Cietušie, galvenokārt no Vācijas, vispirms ieguldītu zemas, trīsciparu summas. Viltus cenu kāpumi, kas investoriem radīja it kā ienesīgu peļņu, pēc tam pārliecināja viņus veikt lielākas summas pārskaitījumus.
Tiek lēsts, ka upuri Vācijā vien, visticamāk, ir zaudējuši vairāk nekā divus miljonus eiro krāpšanas laikā raksta tapšanas laikā. Ir arī vairāki citi upuri citās valstīs, piemēram, Šveicē, Austrālijā un Kanādā, kuru zaudējumu skaitļi vēl nav aprēķināti.
Tas ir tāpēc, ka tikai daži no upuriem ir iesnieguši ziņojumus pēc tam, kad krāpniecībā zaudējuši naudu. No turienes policijas aģentūras, kas veica šo lietu izmeklēšanu, varēja atrast papildu upurus un zvanu centrus, pamatojoties uz informāciju, kas tika sniegta šajās sākotnējās sūdzībās. Eiropols turpināja savu paziņojumu ar:
Tas nozīmētu, ka noziedzīgo grupējumu ar vismaz četriem zvanu centriem Austrumeiropā gūtā nelikumīgā peļņa var sasniegt simtiem miljonu eiro.
Raksta tapšanas laikā ir arestētas 15 personas no Vācijas un Serbijas, savukārt 22 atsevišķās vietās Bulgārijā un Kiprā tika veikta kratīšana. Tiesībaizsardzības iestādes ir iztaujājušas vai iztaujājušas papildu 261 personu, un dažas no šīm personām tagad gaida iespējamo kriminālvajāšanu.
Papildus arestiem policija konfiscēja vairākus materiālus, tostarp elektroniku, datus un dokumentus, kas saistīti ar krāpniecību. Visi tika atrasti meklētajās vietās. Visbeidzot, tika atklāti trīs atsevišķi aparatūras maki, kas satur vairāk nekā 1 miljonu ASV dolāru kriptovalūtu vienībās, kā arī 50,000 XNUMX ASV dolāru skaidrā naudā.
Tas ir bijis diezgan pamanāms pēdējā gada laikā
Cūku nokaušanas shēmas pirmo reizi kļuva aktuālas 2022. gada otrajā pusē, un tādi štati kā Florida vispirms ziņoja, ka iedzīvotāji kļūst par šāda veida shēmu upuriem. Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) vēlāk sniedza tirgotājiem informāciju par to, kam pievērst uzmanību, ja viņi vēlas izvairīties no krāpšanas upuriem.
Piemēram, svešinieku vai senu draugu sazināšanās sociālajos tīklos bija milzīgs sarkans karogs. FIB arī teica, ka, ja investīciju iespēja izklausījās pārāk labi, lai būtu patiesība, tā droši vien tā arī bija.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/call-centers-conducting-crypto-scams-shut-down-in-europe/