Commodities Futures Trading Commission (CTFC) paziņo par apsūdzībām diviem ASV iedzīvotājiem, apgalvojot, ka viņi ir bijuši aiz vairākiem miljoniem dolāru vērtas Ponzi kriptovalūtas shēmas.
Saskaņā ar preses relīze, CTFC ir iesniegusi civiltiesiskās atbildības prasību pret Semu Ikkurtiju no Portlendas, Oregonas štatā un Ravišankaru Avadhamanu no Auroras, Ilinoisas štatā par it kā 44 miljonu dolāru krāpnieciskas investīciju shēmas, kas vērsta uz digitālajiem aktīviem, izplānošanu.
Ikkurty's Jafia LLC arī tika minēts kā atbildētājs šajā lietā.
“Sūdzībā ir apgalvots, ka vismaz kopš 2021. gada janvāra apsūdzētie ir izmantojuši vietni, YouTube videoklipus un citus līdzekļus, lai no vismaz 44 dalībniekiem iegūtu vairāk nekā 170 miljonus ASV dolāru, lai iegādātos, turētu un tirgotu digitālos aktīvus, preces, atvasinātos instrumentus, mijmaiņas darījumus un preču nākotnes līgumi.
Sūdzībā arī tiek apgalvots, ka apsūdzētie tā vietā, lai ieguldītu apvienotos dalībnieku līdzekļus, kā tas ir pārstāvēts, piesavinājās dalībnieku līdzekļus, sadalot tos citiem dalībniekiem tādā veidā, kas ir līdzīgs Ponzi shēmai.
CTFC arī apgalvo, ka pāris pārvietoja shēmas ietvaros savāktos līdzekļus uz kontiem, kurus viņi kontrolē.
"Apsūdzētie arī pārskaitīja miljoniem dolāru ārzonas uzņēmumam, kas savukārt, iespējams, pārskaitīja līdzekļus ārvalstu kriptovalūtas biržai. Neviens no šiem līdzekļiem netika atgriezts baseinā.
Regulējošā aģentūra pieprasa zaudējumu atlīdzināšanu apkrāptajiem, nelikumīgi iegūto līdzekļu atdošanu un neatgriezeniskus aizliegumus apsūdzētajiem, teikts paziņojumā presei.
“Turpinot tiesvedību, CFTC pieprasa atlīdzību apkrāptajiem investoriem, nelikumīgi iegūto ienākumu atcelšanu, civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgus tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus un pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem Preču biržas likuma (CEA) un CFTC noteikumu pārkāpumiem. ”
Pārbaudiet Cena darbība
Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē
Seko mums Twitter, Facebook un Telegram
Sērfot Daily Hodl Mix
Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.
Piedāvātais attēls: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Avots: https://dailyhodl.com/2022/05/23/cftc-charges-illinois-and-oregon-residents-in-alleged-44000000-crypto-ponzi-scheme/