CFTC iekasē divus vīriešus par 44 miljonu dolāru kriptoponzi shēmu

Amerikas Savienoto Valstu Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) ir iekasējusi maksu diviem ASV iedzīvotājiem un viņu organizācijām par kriptovalūtas ieguldījumu shēmas vadīšanu, kas apkrāpa vairāk nekā 170 investorus.

CFTC iekasē divus vīriešus par kriptovalūtu izkrāpšanu 44 miljonu dolāru apmērā

Ierēdnī preseiCFTC apgalvoja, ka apsūdzētie Sems Ikkurtijs un Ravišankars Avadhanams ar vairāku to kontrolē esošu korporatīvu vienību starpniecību no investoriem krāpnieciski pieprasījuši 44 miljonus ASV dolāru.

Regulators ir apsūdzējis atbildētājus arī par nelikumīga preču kopfonda darbību un nereģistrēšanos kā preču kopfonda operators CFTC.

Saskaņā ar Komisijas sūdzību duets investoriem bija reklamējis trīs tā sauktos digitālo aktīvu ienākumu fondus – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund un Seneca Ventures. Viņi ir strādājuši, lai piesaistītu nenojaušus investorus.

Viņi sāka mērķēt uz investoriem 2021. gada janvārī, izmantojot dažādus kanālus, piemēram, oficiālu vietni, YouTube kanālu un vairākus citus līdzekļus. Dažas no krāpnieciskām prasībām bija tādas, ka apvienotie līdzekļi tiks izmantoti, lai ieguldītu dažādos digitālos aktīvos, precēs, mijmaiņas darījumos, atvasinātajos instrumentos un nākotnes līgumi, kas katru gadu nodrošinātu augstu IA. Viņi spēja piesaistīt vismaz 44 miljonus USD no aptuveni 170 investoriem.

CFTC arī apgalvoja, ka tā vietā, lai veiktu ieguldījumus ar ieguldītāju līdzekļiem, viņi "nepiesavinājās dalībnieku līdzekļus, sadalot tos citiem dalībniekiem tādā veidā, kas ir līdzīgs Ponzi shēmai".

Turklāt Komisija atzīmēja, ka Ikkurty un Avadhanam paturēja daļu līdzekļu sev un “citiem dalībniekiem” un atlikušo daļu nodeva ārzonas struktūrām, kas atrodas to kontrolē.

“Apsūdzētie daļu dalībnieku naudas pārskaitīja uz citiem viņu pārziņā esošajiem kontiem un savā labā. Apsūdzētie arī pārskaitīja miljoniem dolāru ārzonas uzņēmumam, kas savukārt, iespējams, pārskaitīja līdzekļus ārvalstu kriptovalūtas biržai. Neviens no šiem līdzekļiem netika atgriezts baseinā,” teikts sūdzībā.

CFTC pieprasa restitūciju

ASV federālā tiesa jau ir izdevusi rīkojumu iesaldēt atbildētāju aktīvus, kā arī norādījumus saglabāt dokumentus, kas attiecas uz shēmu un investora līdzekļu pagaidu saņēmēja iecelšanu.

CFTC tagad meklē nelikumīgi iegūtās peļņas atlīdzināšanu un atgūšanu. Tā arī pieprasa civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgus tirdzniecības aizliegumus un rīkojumus pret turpmākiem Preču biržas likuma (CEA) un CFTC noteikumu pārkāpumiem.