CFTC apsūdz 2 vīriešus par 44 miljonu dolāru kriptoponzi shēmas vadīšanu

Vairākas nesenās Ponzi shēmas ir izmantojušas decentralizētu finansējumu (DEFI) infrastruktūru un šifrēšanas ekosistēmu, lai nozagtu no saviem investoriem. CFTC iekasēts divi amerikāņi, kuri izmantoja kriptovalūtas Ponzi shēmu, kas nesenajās ziņās izkrāpa simtiem cilvēku no 44 miljoniem USD.

CFTC iekasē dalībniekus par notiekošo funkciju krāpšanu

Preču fjūčeru tirdzniecības komisija (CFTC) iesniedza sūdzību pret Semu Ikurtiju (pazīstams arī kā Sreenivas I Rao) no Portlendas, Ore., un Ravišankaru Avadhanamu no Auroras, Ill., kā arī daudzām korporatīvajām vienībām, kuras kontrolē atbildētāji, apgalvojot, ka tie sazvērestībā, lai maldinātu savus investorus ieguldīt "tā sauktajā ienākumu fondā, kas ieguldīts digitālajos aktīvos".

ASV Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir apsūdzējusi šos divus vīriešus par vismaz 44 miljonu dolāru krāpniecisku pieprasīšanu līdzdalības interesēs tā dēvētajā ienākumu fondā, kas iegulda digitālos aktīvos un citos instrumentos. Apsūdzībā apsūdzētie apsūdzēti arī nelikumīga preču kopfonda vadīšanā un nereģistrēšanā kā preču kopfonda operators CFTC. Attiecībā uz CFTC apsūdzētie nevērās reģistrēties kā preču kopfonda operators.

Turklāt CFTC ir pievienojusi trīs fondus, kas pieder un pārvalda atbildētājas, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP un Seneca Ventures LLC, kā palīdzības atbildētājus, kuru rīcībā ir līdzekļi, uz kuriem tiem nav likumīgas intereses. .

11. gada 2022. maijā ASV apgabaltiesas tiesnese Čikāgā vārdā Mērija Roulenda parakstīja ex parte likumā noteikto aizliegumu, iesaldējot apsūdzēto īpašumus un saglabājot dokumentus, un pēc tam viņa iecēla pagaidu administratoru. Prasītājiem dokumenti tika izsniegti 16. gada 2022. maijā, un tiesas sēde par statusu tika noteikta 25. gada 2022. maijā.

Turpinot tiesvedību, CFTC pieprasa kompensāciju apkrāptajiem investoriem, nelikumīgi iegūtas peļņas atcelšanu, naudas sodus, mūža tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus, kā arī pastāvīgu izpildrakstu, kas aizliedz turpmākos Preču biržas likuma (CEA) un CFTC noteikumu pārkāpumus.

2017. gadā Ikkurty un Avadhanam, iespējams, mudināja iespējamos investorus Ikkurty Capital, Rose City Income Fund un Seneca Ventures ieguldīt dažādās kriptovalūtās, solot ārkārtīgi augstu atdevi – dažos gadījumos pat 62 procentus gadā. Sūdzībā tiek apgalvots, ka pāris reklamēja savu biznesu vietnē un videoklipos, kas ievietoti vietnē YouTube.

Turpretim CFTC konstatēja, ka Ikkurty un Avadhanam apvienoja ieguldītāju līdzekļus un pēc tam sadalīja lielāko daļu šo aktīvu kā peļņu citiem dalībniekiem, atgādinot Ponzi shēmu. CFTC arī paziņoja, ka Ikkurtijs un Avadhanams paturēja sev 18 miljonus dolāru, pārskaitot naudu "citiem dalībniekiem" un viņu pārvaldībā esošajām ārzonu organizācijām.

Tiesa Ilinoisā ir piešķīrusi pagaidu ierobežojumu attiecībā uz attiecīgajiem aktīviem, kas tos iesaldē, veic uzskaiti saistībā ar iespējamo krāpšanu un ieceļ administratoru ieguldītāju līdzekļiem. CFTC pieprasa kompensāciju, atlaišanu, naudas sodus un pastāvīgus tirdzniecības aizliegumus un rīkojumus pret turpmākiem Preču biržas likuma (CEA) pārkāpumiem.

Šķiet, ka krāpnieki izmanto decentralizēto ekosistēmu, lai veiktu krāpšanu, izmantojot Ponzi un piramīdas shēmas. CFTC ir publicējusi vairākus klientu aizsardzības krāpšanas ieteikumus un rakstus, lai brīdinātu sabiedrību par iespējamiem riskiem, strādājot ar virtuālajām valūtām, īpaši Bitcoin fjūčeriem un opcijām.

CFTC arī stingri iesaka klientiem pirms ieguldījumu veikšanas vēlreiz pārbaudīt uzņēmuma reģistrāciju Komisijā. Klientam jābūt piesardzīgam, ziedojot naudu nereģistrētam uzņēmumam. 

Lielāko daļu pazīstamāko kriptovalūtu cenas kopš novembra ir samazinājušās, un valūtām, kas tika reklamētas kā drošas, jo tās bija saistītas ar dolāru un tika izsekotas biržās, redzot, ka to vērtības krītas. Tomēr kriptovalūtu tirgus nav bijis pilnībā negatīvs. Ir bijuši daži spilgti punkti.

Kripto evaņģēlisti pamanīja atkusni normatīvajā vidē, kad globālās un valsts iestādes sāka pētīt un kontrolēt nozares potenciālu. Krievijas neizprovocētā iebrukuma laikā Ukrainā notika uzplūdums. Daudzas personas sūtīja naudu uz Ukrainu un no tās, izmantojot kriptovalūtu, vēlreiz pierādot, kā valūtas kādreiz varētu tikt izmantotas. Neskatoties uz tiem cerības stari, kriptovalūtu nozare tagad atrodas ceļa sazarojumā.

Pēc nodokļu izmeklētāju domām, pastāv 1 miljarda dolāru Ponzi shēma, kas ietver kriptovalūtu tirgu. Amerikas nodokļu ierēdņi atklāja, ka viņi seko 50 atšķirīgām krāpniecībām, kas vērstas uz neaizvietojamiem marķieriem un citiem decentralizētiem nozares elementiem.

Nīls Obinks, Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienesta vadītājs, preses konferencē līdzās IRS atklājumam sacīja:

NFT ir viens no jaunajiem, modernajiem digitālajiem uz tirdzniecību balstītas naudas atmazgāšanas veidiem. Un tā kā, salīdzinot ar pazīstamākām klasiskajām nozarēm, ir mazāka kontrole un mazāka uzraudzība un ierobežots regulējums, kas padara to neaizsargātu pret krāpšanu, tam ir jāpievērš mūsu uzmanība.

Nīls Obinks.

Kriptovalūtu spēja pārvietoties pāri robežām lielā mērā nepamanīta ir padarījusi to par vērtīgu rīku krāpniekiem, kuri vēlas izvilināt finansiāli nesarežģītus cilvēkus. Tas ir izraisījis daudzus noziedzīgus nodarījumus, pret kuriem regulatori cenšas cīnīties un regulēt, jo kriptovalūtu izplatītāji meklē lielākus un bagātākus mērķus. 

Regulatori ir atklājuši jaunu pieeju, kas ļauj investoriem izmantot NFT noziedzīgiem nolūkiem. Pēc Džima Lī teiktā, IRS kriminālizmeklēšanas vadītājs, NFT veicina iespējamos nodokļu vai finanšu noziegumus visās pasaules jurisdikcijās. Saskaņā ar ziņojumiem, tika iesaistīti investori no vairākām dažādām valstīm, tostarp kriptovalūtu pircēji ASV, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Kanādā un Austrālijā.