CFTC Nabs 2 kriptogrāfijas krāpnieki, kas iesaistījušies Ponzi shēmā 44 miljonu dolāru apmērā

Diviem aizdomās turētajiem kriptovalūtas krāpniekiem Semam Ikurtijam no Portlendas, Oregonas štatā un Ravišankaram Avadhanamam no Ilinoisas, Amerikas Savienoto Valstu Preču nākotnes darījumu komisija (CFTC) ir izvirzījusi apsūdzības par 44 miljonu dolāru nelikumīgu pieprasīšanu, izmantojot Ponzi līdzīgu shēmu.

Atbilstoši Preču un nākotnes darījumu regulatoram abi aizdomās turamie izmantoja sociālo video straumēšanas platformu YouTube, lai piesaistītu līdzekļus no investoriem, solot ieguldīt kapitāla fondu un izmaksāt peļņu. CFTC norādīja, ka sūdzībās, ko tā iesniedza pret abiem vīriešiem, tiek apgalvots, ka tā vietā, lai ieguldītu kopfonda līdzekļus, kapitāls tika pārdalīts starp parakstītajiem dalībniekiem shēmā, ko var saukt tikai par Ponzi shēmu.

CFTC atjauninājums parādīja, ka vismaz 170 cilvēki ir kļuvuši par upuriem abu triku dēļ un ka daži līdzekļi, kas bija paredzēti apgrozībai, tika izmantoti viņu personīgajiem labumiem. 

Lai gan statusa uzklausīšana ir paredzēta 25. maijā, CFTC paziņoja, ka iekasē no dueta maksu par krāpšanu un kopienas ieguldījumu fonda darbību, to pienācīgi nereģistrējot komisijā.

CFTC tagad vēlas atlīdzību par izkrāptajiem klientiem, "nelikumīgi iegūtas peļņas atcelšanu, civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgus tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus, kā arī pastāvīgu rīkojumu pret turpmākiem Preču biržas likuma (CEA) un CFTC noteikumu pārkāpumiem".

Lielākā daļa izpildes darbību, ko veic CFTC, galvenokārt ir vērstas uz kriptovalūtu ekosistēmu. Neatkarīgi no mēroga, CFTC ir īpaši svarīga loma kibernoziedznieku apkarošanā, jo īpaši tiem, kas meklē drošu patvērumu digitālajos vai virtuālajos aktīvos.

Starp augsta līmeņa tiesībaizsardzības lietām CFTC pēdējā laikā ir risinājusies izvietošana LedgerX līdzdibinātāju atvaļinājumā pēc padziļinātas komisijas pārbaudes. BitMEX apmaiņa bija arī jāmaksā par nelikumīgu kriptovalūtu atvasinājumu starpniecības darbību ASV, par ko tā vēlāk samaksāts 100 miljonu dolāru soda nauda pagājušā gada augustā.

Attēla avots: Shutterstock