Amerikas Savienoto Valstu Preču nākotnes darījumu komisija (CFTC) ir ierosinājusi prasību pret Ņūlbani Rathnakishore Giri. Aģentūra attiecināja prāvu uz viņa uzņēmumiem, SR Private Equity, LLC un NBD Eidetic Capital LLC. Giri ar šo uzņēmumu starpniecību esot īstenojis krāpniecisku shēmu.
Saskaņā ar CTFC neseno paziņojumu, prasība tika iesniegta ASV Ohaio štata Dienvidu apgabala apgabaltiesā. Kā norādīts pieteikumā, atbildētājs ar savu firmu starpniecību, iespējams, pieprasīja vairāk nekā 12 miljonus ASV dolāru un 10 BTC no vairāk nekā 150 klientiem. Prasības ietvaros Giri firma arī nepareizi pārvaldīja līdzekļus, kas bija rezervēti klientu kriptovalūtu tirdzniecībai.
Prasībā atklājās, ka Giri vecāki Loka Pavani Giri un Giri Subranmani bija abi krāpšanas līdzdalībnieki. Viņi abi tiek apsūdzēti par palīdzības apsūdzētajiem, līdzekļu ieturēšanu bez likumīga pamata.
CFTC tagad pieprasa rīkojumu pret turpmākiem tās noteikumu un Kopienas apmaiņas likuma (CEA) pārkāpumiem. Aģentūra pārkāpējiem arī pieprasa civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgu tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumu, kā arī nelikumīgi iegūto ienākumu atmaksu.
Apsūdzētie, iespējams, veica krāpnieciskas darbības no 2019. gada, līdz šogad viņus aizturēja CFTC. Pēdējo trīs gadu laikā viņa firmas ir krāpnieciski ieguvušas vairāk nekā 12 miljonus ASV dolāru un 10 BTC vienības. Uzņēmums izmantoja dažādus nepatiesus un maldinošus apgalvojumus, piemēram, peļņas garantiju un Giri domājamos panākumus kā digitālo aktīvu tirgotājam, lai apkrāptu nenojaušos klientus.
Saskaņā ar CFTC, Giri un viņa uzņēmumi apliecināja klientiem, ka viņu sākotnējo kapitālu var izņemt jebkurā laikā. Viņi arī solīja intereses jebkurā laikā, kas bija nepatiesi. Kā atklājās, no vairāk nekā 150 klientiem iegūtie līdzekļi tika ieguldīti atbildētāja personīgo digitālo aktīvu ieguldījumā.
CFTC iesniegtajā sūdzībā klientu aicinājumā norādīts, ka atbildētāji izslēdz būtiskos faktus. Tas ietver arī atbildētāja nepareizu publisko līdzekļu pārvaldību, lai izmaksātu peļņu citiem klientiem līdzīgās Ponzi shēmās. Sūdzībās arī norādīts, ka klientu līdzekļi tika izmantoti, lai finansētu Giri ekstravaganto dzīvesveidu, tostarp jahtu nomu, luksusa brīvdienas un iepirkšanos. Apsūdzētie klientu līdzekļus novirzīja uz Giri tirdzniecības kontiem digitālo aktīvu iegādei.
Tomēr aģentūra mudināja sabiedrību vienmēr apstiprināt uzņēmuma reģistrācijas statusu CFTC pirms kapitāla ieguldīšanas. Aģentūra atkārtoti apstiprina savu apņemšanos izsekot un izsekot dažādiem krāpnieciskiem projektiem un uzņēmumiem, kas satricina kriptogrāfijas pasauli.
Atgādiniet jūnijā, ka regulatīvā iestāde iekasēja Dienvidāfrikas Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) maksu par preču krāpšanu, kas saistīta ar 1.7 miljardiem ASV dolāru. Tā arī apsūdzēja kriptovalūtu biržu Germini par BTC fjūčeru piesavināšanos 2017. gadā.
saistīts
Tamadoge — spēlējiet, lai nopelnītu mēmu monētu
- Nopelniet TAMA cīņās ar dogu mājdzīvniekiem
- Ierobežota 2 miljardu piegāde, Token Burn
- Uz NFT balstīta Metaverse spēle
- Iepriekšpārdošana tiešraidē tūlīt – tamadoge.io
Avots: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme