Ķēdes analīze: Kripto noziedzība ir pieaugusi līdz nepieredzētam līmenim

Pagājušajā gadā kriptogrāfijas telpa piedzīvoja nepieredzētu izaugsmi, un diemžēl tas izraisīja ar kriptogrāfiju saistīto noziedzības lielu pieaugumu. Saskaņā ar jauno pētījumu, ko veica blokķēžu analīzes uzņēmums Chainalysis, nelikumīgas darbības kriptovaldē radīja aptuveni 14 miljardus dolāru kriptovalūtu, kas tika novirzītas uz krāpniecību vai krāpnieciskām adresēm.

Ķēdes analīze: noziedzības apjoms gandrīz dubultojās 2021. gadā

Salīdziniet šo skaitli ar 7.8 miljardiem dolāru, kas tika nozagti 2020. gadā. No viena gada uz nākamo krāpšanas gadījumu skaits ir palielinājies par aptuveni 80 procentiem. Tomēr tajā pašā laikā kopējais kriptovalūtu darījumu apjoms 2021. gadā palielinājās par vairāk nekā 550 procentiem. Kopumā 15.8. gadā kriptovalūtās tika tirgoti 2021 triljoni USD.

Kims Grauers, Chainalysis pētījumu vadītājs, intervijā paskaidroja:

Leģitīmo darbību apjoms pieauga daudz straujāk nekā noziedzīgo darbību apjoms.

Tā ir šausmīgi laba zīme, jo tā liecina, ka kriptovalūtu telpa pieaug normāli. Lai gan pastāv krāpšana un noziedzība, telpā notiekošo likumīgo darbību apjoms nepārprotami pārsniedz visus nelikumīgos notikumus. Tas liek domāt, ka telpa kļūst daudz populārāka un leģitīmāka, jo mazumtirgotāji un iestādes pulcējas uz tās piedāvājumiem.

Tajā pašā laikā nav tā, ka krāpšanu un noziegumus, kas notiek nozarē, var ignorēt un arī to nevajadzētu ignorēt. Ja tas tiek nomests uz sāniem, pastāv liela iespēja, ka šie noziedznieki turpinās atbrīvoties no visa, ko viņi dara, un mēs, iespējams, neredzēsim krāpšanas beigas šajā augošajā finanšu arēnā.

Apdraudējumu dēļ arvien vairāk regulatoru vēlas ietekmēt telpu, un mēs, iespējams, varam sagaidīt, ka valdības vairāk iesaistīsies kriptovalūtā, telpai kļūstot lielākai. Viens no lielākajiem Chainalysis noziegumiem 2021. gadā bija izpirkuma programmatūra un ar NFT saistīta krāpniecība.

Turklāt pārstāvji saka, ka ir redzējuši daudzas jaunas monētas, kas tika izveidotas noteiktos termiņos un pavisam īsā laikā pieauga līdz pārmērīgām cenām. Tieši tad, kad šķita, ka lietas sasniegs jaunu virsotni, vadītāji slēdza monētas un atlaida visus līdzekļus, ko investori bija ieguldījuši projektos. Tā ir klasiska “paņem un bēg” shēma, kas kriptovalūtu pasaulē ir pārāk izplatīta.

Ir arī ievērojami pieaudzis krāpniecisko kriptovalūtu apmaiņu skaits, piemēram, Thodex Stambulā, Turcijā. Uzņēmums negaidīti aizbēga no valsts, un aptuveni 400,000 XNUMX klientu nevarēja piekļūt saviem līdzekļiem.

Defi ir liels mērķis

Visbeidzot, Grauers paskaidroja, ka vairāk krāpšanas notiek starp defi platformām, jo ​​to kods ir atvērtā koda un pieejams ikvienam. Grauers saka:

Liela daļa koda, kas raksta šos protokolus, ir publisks un atvērts, tāpēc ikviens var tos pārskatīt un meklēt kodā kļūdas, kuras pēc tam var izmantot.

Birkas: Ķēdes analīze, kriptogrāfijas noziegumi, Kims Grauers