Blockchain analīzes uzņēmums Chainalysis saka jaunā ziņo par kriptovalūtu noziegumiem cīņa zināmā mērā ir bijusi efektīva. Lai gan noziedzības apjoms pēdējos gados ne vienmēr ir samazinājies, cīņa pret to ir ierobežojusi noziedzniekus līdz noteiktām platformām, veicot skaidras naudas izņemšanu, pārskaitot savus nozagtos līdzekļus fiat vai iesaistoties nelikumīgos darījumos.
Jaunajā ķēdes analīzes ziņojumā teikts, ka noziedzniekiem nav tik daudz uzņēmumu
Savā ziņojumā Chainalysis saka, ka lielākā daļa noziedznieku ir ierobežoti līdz aptuveni 915 digitālajām platformām, lai iesaistītos nelikumīgos pārsūtījumos. Tas ir mazākais reģistrētais skaitlis kopš 2012. gada, iespējams, gadā, kad kriptogrāfija joprojām bija ļoti jauna un izstrādes stadijā. Analīzes uzņēmums arī norādīja, ka daudzi nelikumīgi uzņēmumi pēdējos gados ir pārtraukuši darbību, tādējādi ierobežojot noziedznieku iespējas, jo viņiem vairs nav plašo patvērumu, ko izpētīt, iesaistoties nelikumīgos darījumos.
Turklāt Chainalysis teica, ka no 915 pieejamajām izvēlēm aptuveni pieci uzņēmumi apstrādā aptuveni 68 procentus no kriptovalūtas nelegālajiem darījumiem un skaidras naudas izņemšanas. Kims Grauers - Chainalysis pētniecības direktors - paskaidroja paziņojumā:
Ir šokējoši redzēt, ka dažas no šīm depozītu adresēm pārvieto vairāk nekā simts miljonus dolāru nelikumīgos līdzekļos un joprojām darbojas, lai gan tas ir kaut kas ārkārtīgi caurspīdīgs un viegli pamanāms, izmantojot blokķēdes analīzi, tāpēc šķiet, ka tas ir labs aizrīšanās punkts, kur mēs varam pārtraukt darbību. , profilu un (zināmā mērā) izskaust šo darbību.
Grauers turpināja, sakot, ka ziņojumā nav skaidrs, vai pēdējā gada laikā noziedzība šajā kosmosā ir samazinājusies vai pieaugusi. Grauers saka, ka detaļas ir diezgan sarežģītas un piemin:
Jūs neveicat izpirkuma programmatūras uzbrukumu, ja nav iespējas pārvērst šo izpirkuma maksu par kaut ko izmantojamu. Tas, ko mēs patiešām redzam OFAC darām, un tas, ko mēs patiešām esam uzsvēruši, ir tas, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas rampas veicina noziedzību, un es domāju, ka notiekošā apspiešana ir parādījusi, ka cilvēki saprot, ka viņi atrodas vietā, kur var būt nozīmīga iejaukšanās.
Pagājušajā gadā liela daļa noziegumu, šķiet, ieguva vairāk "baltās apkakles" izskatu. Piemēram, tika apgalvots, ka neizdevās digitālās aizdevuma protokols Celsius ļaunprātīgi izmantoti klientu līdzekļi pirms tās bankrota, kas sākās vasarā no 2022.
Tas pats tika ziņots par FTX, kriptogrāfijas arēnas zelta bērnu. Uzņēmuma dibinātājs un izpilddirektors Sems Bankmans-Frīds tika apsūdzēts izmantojot klientu līdzekļus lai nomaksātu aizdevumus citai firmai Alameda Research un iegādātos greznu Bahamu nekustamo īpašumu.
Kā jūs to kontrolējat?
Kāda anonīma Valsts kases amatpersona paskaidroja:
Veids, kā jūs saskaraties ar naudas atmazgāšanu plašā mērogā, ir lēnām samazināt atklāto ievainojamību skaitu. Pamazām jūs padarāt spraugas mazākas un mazākas. Ja aizsprostā aizverat vairāk spraugu, caur šiem atvērtajiem caurumiem plūst vairāk ūdens.
Avots: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/