Ķīna izjauc 5.6 miljardu dolāru kriptogrāfijas naudas atmazgāšanas shēmu (ziņojums)

Kā ziņots, tiesībaizsardzības aģenti no Hengjanas (pilsēta Ķīnas dienvidu provincē Hunaņā) ir sagrāvuši noziedzīgu grupējumu, kas izmantoja kriptovalūtas, lai atmazgātu 40 miljardus juaņu (aptuveni 5.6 miljardus ASV dolāru).

Pēdējo vairāku mēnešu laikā Ķīnas varas iestādes apturēja daudzas līdzīgas shēmas, arestējot tūkstošiem cilvēku.

"Simtu dienu akcija"

Saskaņā ar vietējo pārklājums, Ķīnas policija Hengjanas pilsētā arestēja 93 personas, kuras tiek turētas aizdomās par aptuveni 5.6 miljardu dolāru atmazgāšanu, izmantojot digitālos īpašumus. Varas iestādes veica kratīšanu 10 fiziskās vietās, konfiscēja vairāk nekā 100 elektroniskas ierīces un iesaldēja aptuveni 42 miljonus USD operācijā, ko sauc par “Simtdienu akciju”.

Par nelegāliem līdzekļiem banda esot iegādājusies digitālos īpašumus un vēlāk konvertējusi tos Amerikas dolāros, lai atmazgātu peļņu. Policija apgalvoja, ka naudas avots galvenokārt bija azartspēļu un telekomunikāciju krāpniecība.

Ķīna nav vieta, kur varētu attīstīties kriptovalūtu darbības. Gadu gaitā vietējā valdība ir skaidri norādījusi, ka neatbalsta nozari, un ir apsvērusi bargus pasākumus. Nelabvēlīgā nostāja sasniedza maksimumu 2021. gada septembrī, kad Ķīnas Tautas banka (PBoC) aizliegts visas darbības ar digitālajiem līdzekļiem vietējā teritorijā.

Neskatoties uz ierobežojumiem, pasaules visvairāk apdzīvotās valsts iedzīvotāji joprojām interesējas par aktīvu klasi. Nesen veikts ķēdes analīzes pētījums novērtēts ka Ķīna ierindojās 10 labāko pasaules līderu vidū kriptovalūtas ieviešanā.

Iepriekšējie reidi

Pagājušā gada jūnijā Ķīnas policija arestēts 1,100 personas, kuras, iespējams, izmantoja digitālās valūtas, lai legalizētu līdzekļus telekomunikāciju tīklu krāpnieciskām darbībām. Turklāt varas iestādes aizturēja 170 ar šo shēmu saistītas noziedzīgas organizācijas.

2022. gada martā Šanhajas Sabiedriskās drošības birojs un Janpu Sabiedriskās drošības birojs veica kopīgu izmeklēšanu par piramīdas shēmām, izmantojot digitālos līdzekļus. Rezultātā viņi Apturēta tiešsaistes platforma, kas savas pastāvēšanas laikā pievilināja investorus par gandrīz 16 miljoniem ASV dolāru.

Policija uzsvēra šo operāciju, sakot, ka tā ir pirmā uzlauztā kriptovalūtas piramīdas shēma Šanhajas vēsturē.

“Plašai sabiedrībai vajadzētu palielināt izpratni par risku novēršanu un apzināti pretoties piramīdas shēmām. Šanhajas Sabiedriskās drošības ekonomiskās izmeklēšanas departaments arī turpinās vērsties pret ekonomiskajiem noziegumiem, kas apdraud pilsoņu likumīgās tiesības un intereses, un efektīvi aizsargā patērētāju likumīgās tiesības un intereses,” norādīja varas iestādes.