Izmeklēšana par sabrukušās kriptovalūtas biržas ACX darbību atklāj, ka tā izmantoja vairāk nekā 20 miljonus USD klientu līdzekļu, lai atbalstītu tās mātesuzņēmuma Blockchain Global aizdevumus. Sidnejas Herald ziņo.
Austrālijā bāzētais Blockchain Global pēc tā uzsāka ACX apmaiņu 2016. gadā neizdevās iekļauties Austrālijas Vērtspapīru biržas sarakstā par neprecīzas un maldinošas informācijas iesniegšanu par saviem investoriem un finansiālo stāvokli.
ACX birža piedāvāja tirdzniecības pakalpojumus klientiem, lai noguldītu savu fiat valūtu un tirgotu kriptovalūtas. Tomēr tā apvienoja visus klientu līdzekļus vienā kontā un nespēja veikt detalizētu uzskaiti par katra klienta turējumu.
2021. gada oktobrī kriptovalūtu birža iesaldēja klientu naudas izņemšanu, jo bankrotēja un kreditoriem bija parādā līdz 50 miljoniem dolāru.
Viktorijas Augstākajā tiesā notiekošā izmeklēšana atklāj, ka ACX paņēma klientu noguldītos līdzekļus un sajauca tos ar uzņēmuma naudu. Pēc tam tā izstājās no pūla, lai finansētu citus Blockchain Group piederošos biznesa pasākumus.
Bijušais Blockchain Global CTO Jin Chen liecināja, ka uzņēmuma rezultāti bija slikti, jo tas nevarēja atšķirt katra klienta bitcoin turējumus.
Čens piebilda, ka uzņēmuma līdzdibinātājs Allans Guo viņam uzdeva pārskaitīt bitkoīnu no klientu līdzekļu kopas uz citām biznesa daļām.
"Alens man uzdeva nosūtīt 100 bitkoīnus kādam darbiniekam Blockchain Global Ltd laikā, un es sapratu, ka tas bija nodrošinājuma nolūkos," sacīja Čens.
Rezultātā uzņēmums savu darījumu finansēšanai izmantoja vairāk nekā 20 miljonus dolāru klientu bitcoin, atstājot klientiem zaudējumus.
Tiesas sēdi paredzēts turpināt 27.oktobrī, jo tajā tiek lemts, kā atgūt līdzekļus un padarīt klientus veselus.
Avots: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/