Pēdējo divu gadu laikā kriptovalūtu sektorā ir bijuši vairāki kiberuzbrukumi un ekspluatācijas gadījumi. Vājie kriptovalūtu noteikumi un mazāka uzmanība kriptovalūtu tirgum pavēra ceļu krāpniekiem no dažādām platformām nozagt miljoniem vērtus kriptovalūtu aktīvus. Daži uzbrucēji izmantoja sociālo mediju platformas, lai mērķētu uz upuriem, paziņojot par viltotām dāvanām un reklamējot viltotas kriptovalūtas.
Saskaņā ar ziņojumiem krāpnieki 14. gadā uzlauza kriptovalūtu aktīvus gandrīz 2021 miljardu dolāru vērtībā. Saskaņā ar CNBC datiem 79. gadā zaudējumi no kriptovalūtu uzbrukumiem pieauga līdz 2020%. Lielākā daļa nozagto līdzekļu bija no DeFi protokoliem. 10. gada 2022 lielākie kriptovalūtas izmantošanas gadījumi reģistrēja 2.1 miljarda dolāru zaudējumus.
Iepriekš Eiropas policija uzsāka 20 reidus pret aizdomās turamajiem, kas ir iesaistīti šajā lietā šifrēšanas saistītās krāpšanas shēmas, kas skāra simtiem miljonu eiro. Saskaņā ar reģionālajiem ziņojumiem policija pārmeklēja 18 vietas, četrus zvanu centrus un vairāk nekā 250 darbavietas Vācijā, Kiprā, Serbijā un Bulgārijā. Krāpnieki ir vervējuši darbā zvanu centros, lai izkrāptu cilvēkus sociālajos medijos.
Tikmēr uzbrucēji galvenokārt izmanto Ponzi paņēmienus, lai dažādās platformās mērķētu uz upuriem. Ponzi shēma ir metode, kurā upuri uzskata, ka viņi gūst peļņas līdzekļus no uzņēmējdarbības, bet viņi nezina, ka atlikušie investori ir līdzekļu iegūšanas iemesls. Un ir vēl viens paņēmiens, ko sauc par "pikšķerēšanas krāpniecību", kurā krāpnieki izveido e-pasta ziņojumus ar aizdomīgām vietnēm.
Nesen kiberuzbrucēji uzlauza ASV bāzētā TV sporta kanāla GOL TV oficiālo Twitter kontu, lai veicinātu XRP krāpniecību. Viņi darbojās kā ar Ripple saistīti uzņēmumi un piedāvāja lietotājiem ieguldījumu iespējas, kuras neatbalstīja regulatīvā uzraudzība.
Eiropols 11.janvārī ziņoja, ka Serbijā aizturēti 14 krāpnieki, bet Vācijā - viens. Aģentūra sacīja: "Pašlaik tiek lēsts, ka Vācijas upuriem nodarītais finansiālais kaitējums pārsniedz 2 miljonus eiro, savukārt cietušie ir arī citās valstīs, piemēram, Šveicē, Austrālijā un Kanādā." Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju nelegālās grupas guvušas peļņu ar aptuveni četriem zvanu centriem, kas atrodas Austrumeiropā, iespējams, simtiem miljonu eiro. Nesen tāda pati situācija atkārtojās Amsterdamā, Romā un Briselē.
Bulgārijā, Serbijā un Kiprā izņemti zvanu centri, kas pārdod viltotas kriptovalūtas.
Noziedzīgās organizācijas pievilināja
upurus ieguldīt vairāk nekā 2 miljonus eiro viltus kriptovalūtu investīciju vietnēs.
Sīkāka informācija
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Eiropols (@Europol) Janvāris 12, 2023
Iepriekš Filipīnu Imigrācijas birojs (BI) Klārkas starptautiskajā lidostā izglāba sešus imigrantu upurus, kuri nesen bija iesprostoti “kriptovalūtu tirdzniecības gredzenā”. Saskaņā ar ProPublica ziņojumu: "Desmitiem tūkstošu cilvēku no visas Āzijas ir piespiesti izkrāpt miljoniem dolāru Amerikā un visā pasaulē. Tie, kas pretojas, saskaras ar sitieniem, pārtikas atņemšanu vai vēl ļaunāk.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/